石油銷售公司合同管理細(xì)則

發(fā)布時間：2024-11-29 查看人數(shù)：68

石油銷售公司合同管理細(xì)則

石油銷售公司合同管理辦法

第一章總則

第一條為了加強石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')的合同管理工作,維護公司對外經(jīng)濟、技術(shù)交往中的合法權(quán)益,保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常運行,規(guī)范簽約履約行為,避免經(jīng)營風(fēng)險,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》和產(chǎn)品經(jīng)銷公司《合同管理暫行辦法》及相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際,制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司對外簽訂的有關(guān)設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類合同、協(xié)議。

第三條公司訂立、履行合同必須遵守《合同法》、產(chǎn)品經(jīng)銷公司《合同管理暫行辦法》及本辦法的規(guī)定,符合國家政策,尊重社會公德,貫徹執(zhí)行平等互利、協(xié)商一致、等價有償、誠實信用的原則,確保合同預(yù)期經(jīng)濟目標(biāo)的實現(xiàn)。任何單位和個人不得利用合同從事違法活動,擾亂社會經(jīng)濟秩序和公司生產(chǎn)經(jīng)營管理秩序,損害國家利益、社會公共利益、公司利益。

第四條公司建立'統(tǒng)一管理、分級授權(quán)、歸口審查、各負(fù)其責(zé)'的合同管理體制。

(一)統(tǒng)一管理,即公司制定統(tǒng)一的合同管理辦法,所屬企業(yè)制定相應(yīng)的合同管理辦法;合同審查審批和合同印章管理統(tǒng)一由各級合同主管部門負(fù)責(zé)。

(二)分級授權(quán),即按合同的性質(zhì)、種類和標(biāo)的額大小劃分公司與上級單位之間的合同管理權(quán)限,對合同實行分級負(fù)責(zé)、授權(quán)管理。

(三)歸口審查,即對合同內(nèi)容,由合同主管部門歸口綜合審查,相關(guān)專業(yè)部門聯(lián)合會審。合同主管部門負(fù)責(zé)法律審查,相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)和經(jīng)濟商務(wù)審查。

(四)各負(fù)其責(zé),即合同承辦部門全面負(fù)責(zé)合同的訂立、履行,對合同商務(wù)風(fēng)險負(fù)責(zé);合同主管部門對合同法律風(fēng)險負(fù)責(zé);相關(guān)專業(yè)部門對合同相關(guān)專業(yè)、技術(shù)風(fēng)險負(fù)責(zé)。

第五條公司及公司各部門應(yīng)配合產(chǎn)品經(jīng)銷公司建立和完善合同管理信息系統(tǒng),推進合同的草擬、審核、訂立、審批、履行、結(jié)算、統(tǒng)計、歸檔等全流程自動化管理,逐步實現(xiàn)合同網(wǎng)上信息處理,提高合同管理的效率和水平。

公司建立合同審查標(biāo)準(zhǔn)流程,推行合同示范文本制度。對在生產(chǎn)經(jīng)營活動中大量發(fā)生的常見合同,公司應(yīng)組織編制有關(guān)業(yè)務(wù)通行的規(guī)范合同文本。

第二章組織機構(gòu)及職責(zé)

第六條合同管理實行主管部門、專業(yè)部門和承辦部門管理相結(jié)合的原則。公司承擔(dān)法律事務(wù)工作的職能部門為合同主管部門,規(guī)劃、計劃、財務(wù)、技術(shù)、審計及其他專業(yè)部門是合同管理的專業(yè)部門,合同的具體執(zhí)行部門是承辦部門。

第七條合同主管部門應(yīng)當(dāng)配備專(兼)職合同管理人員,并將管理人員名單及聯(lián)系方式報產(chǎn)品經(jīng)銷公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)登記,管理人員發(fā)生變更的,應(yīng)于變更之日起五日內(nèi)報產(chǎn)品經(jīng)銷公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)變更登記。主要承擔(dān)以下合同管理職責(zé):

(一)負(fù)責(zé)起草及組織實施合同管理實施辦法;

(二)參加重要合同項目的調(diào)研立項, 參與公司重要合同項目的談判、法律論證、法律審查;

(三)負(fù)責(zé)管理權(quán)限范圍內(nèi)合同的法律審查和合同爭議糾紛的處理等事項;

(四)負(fù)責(zé)辦理需呈報產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批或授權(quán)簽約的合同項目事宜;

(五)負(fù)責(zé)編寫常見合同規(guī)范文本,報產(chǎn)品經(jīng)銷公司合同主管部門核準(zhǔn)后推廣使用;

(六)對管理權(quán)限范圍內(nèi)的合同履行情況進行定期檢查;

(七)負(fù)責(zé)建立合同管理臺帳和合同文本檔案,并負(fù)責(zé)本企業(yè)合同信息的匯總、編制、統(tǒng)計分析,并按規(guī)定向產(chǎn)品經(jīng)銷公司合同主管部門報送材料;

(八)負(fù)責(zé)制定合同管理流程,配合建立合同管理信息系統(tǒng),對公司各部門的合同管理工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核;

(九)產(chǎn)品經(jīng)銷公司合同主管部門和公司要求履行的其它職責(zé)。

第八條合同承辦部門職責(zé):

(一)調(diào)查合同相對方主體資格、權(quán)限、資信情況、簽約能力、履約能力以及擔(dān)保人的相關(guān)資信情況,對合同相對方簽約資格和履約能力負(fù)責(zé);

(二)具體負(fù)責(zé)所承辦合同的文本起草、談判、簽訂等相關(guān)事宜,保證起草的合同具有可行性、完整性、可操作性;

(三)辦理合同的申報及擔(dān)保、公(鑒)證、批準(zhǔn)登記等有關(guān)手續(xù);

(四)具體負(fù)責(zé)所簽合同的全面履行,協(xié)調(diào)履行過程中的相關(guān)事宜,及時督促合同相對方履行合同,保存合同履行過程中的有關(guān)文書,對履行中出現(xiàn)的問題,應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)及合同主管部門反映,并協(xié)調(diào)解決,遇有合同需要變更、解除等重大事項時,按照規(guī)定送審;

(五)負(fù)責(zé)合同會簽過程中的協(xié)調(diào)工作;

(六)其他應(yīng)由承辦部門承擔(dān)的職責(zé)。

第九條公司的合同專業(yè)部門按照業(yè)務(wù)分工,負(fù)責(zé)有關(guān)合同的商務(wù)審查和技術(shù)審查,協(xié)助合同主管部門作好相關(guān)工作。

第十條公司應(yīng)配合產(chǎn)品經(jīng)銷公司建立和完善合同管理信息系統(tǒng),推進合同的草擬、審核、訂立、審批、履行、結(jié)算、統(tǒng)計、歸檔等全流程自動化管理,逐步實現(xiàn)合同網(wǎng)上信息處理,提高合同管理的效率和水平。

第十一條公司要加強合同管理的基礎(chǔ)工作,對合同臺帳、報表、談判記錄等統(tǒng)一歸檔,規(guī)范管理,明確專人負(fù)責(zé)。應(yīng)建立合同動態(tài)統(tǒng)計分析制度,定期分析合同簽訂及履行情況,及時發(fā)現(xiàn)合同管理中存在的問題,提出改進的意見和建議。

公司應(yīng)于每年7月5日前、次年1月5前向產(chǎn)品經(jīng)銷公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)書面報告合同管理工作半年、全年綜合情況,每月按統(tǒng)一格式向產(chǎn)品經(jīng)銷公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)上報合同業(yè)務(wù)報表。

第三章管理權(quán)限

第十二條公司在產(chǎn)品經(jīng)銷公司授權(quán)營業(yè)登記的經(jīng)營范圍內(nèi),管理、簽訂產(chǎn)品經(jīng)銷公司《合同管理暫行辦法》第十三條規(guī)定之外各類合同。

第十三條下列合同需經(jīng)公司綜合辦公室審核后報集團公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司審查審批后簽訂:

(一)經(jīng)集團公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司立項的基本建設(shè)項目所涉及的合同,包括:

1.建設(shè)工程勘察、設(shè)計、監(jiān)理合同以及涉及環(huán)境評價、安全評價、可行性研究等項目前期工作的合同標(biāo)的額在20萬元人民幣以上,土地征用合同標(biāo)的額在50萬元人民幣以上的;

2.建設(shè)工程施工合同:土建工程施工合同標(biāo)的額在50萬元人民幣以上;安裝工程施工(含材料費)合同標(biāo)的額在50萬元人民幣以上;

3.與工程建設(shè)項目相關(guān)的重要設(shè)備、材料的采購合同,標(biāo)的額在50萬元人民幣以上。

(二)經(jīng)公司立項的科研項目所涉及的合同(包括技術(shù)開發(fā)合同、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同、技術(shù)咨詢合同、技術(shù)服務(wù)合同),合同標(biāo)的額在100萬元人民幣以上;

(三)期限在6個月以上或標(biāo)的額在50萬元人民幣以上的化工產(chǎn)品銷售合同;

(四)由公司負(fù)責(zé)招標(biāo)審批的物資采購項目所涉及的合同;

(五)固定資產(chǎn)購置合同標(biāo)的額在50萬元人民幣以上的;

(六)其它需經(jīng)集團公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司審查審批的合同。

第十四條公司不得簽訂對外擔(dān)保合同。

第十五條公司內(nèi)部職能部門不得以部門名義對外簽訂合同。

第十六條公司管理的合同由公司行政主要負(fù)責(zé)人簽署。公司行政主要負(fù)責(zé)人可向各部門負(fù)責(zé)人頒發(fā)授權(quán)委托證書,明確授權(quán)范圍,在授權(quán)范圍內(nèi)由被授權(quán)人代為簽署合同,不得轉(zhuǎn)授權(quán)。

由公司綜合辦公室具體承辦授權(quán)事宜。

第十七條公司對于依據(jù)本辦法規(guī)定不需要報產(chǎn)品經(jīng)銷公司及集團公司審核批準(zhǔn)的合同,需交公司合同主管部門備案登記。

第四章合同的訂立

第十八條訂立合同必須有計劃列項,做好洽談的充分準(zhǔn)備,并履行必要的審查審批程序。具備招標(biāo)條件的合同項目,應(yīng)當(dāng)按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司及公司招標(biāo)管理制度的要求進行招標(biāo)。

第十九條公司對外發(fā)生經(jīng)濟、技術(shù)往來,除即時清結(jié)者外,必須事先訂立書面合同。應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而沒有訂立的,財務(wù)部不予結(jié)算。依法需要辦理登記、公(鑒)證、審批等手續(xù)的,按法律規(guī)定執(zhí)行。合同主管部門認(rèn)為需要辦理公(鑒)證的合同,由合同承辦部門依法辦理相關(guān)手續(xù)。

第二十條以談判方式訂立合同一般程序:立項、資信調(diào)查、組織談判、起草文本、審查審批、簽字蓋章及備案。

通過招標(biāo)投標(biāo)方式訂立的合同,在確定中標(biāo)單位后,由承辦部門根據(jù)招標(biāo)文件起草合同文本,辦理審查審批手續(xù)后簽訂。

第二十一條合同訂立前,合同承辦部門應(yīng)對合同相對方的主體資格、資質(zhì)、資信情況和履約能力等進行了解和調(diào)查。主要包括:

(一)具有經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照及其他權(quán)利能力證明文件,且真實有效;涉及專營許可或安全生產(chǎn)許可等要求的,具備相應(yīng)的許可證明文件;涉及資質(zhì)要求的,具備相應(yīng)的資質(zhì)(等級)證書;

(二)經(jīng)營范圍、注冊資本等能夠滿足合同項目的需要;

(三)具有履約能力,必要時應(yīng)索取其經(jīng)審計的資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表,注冊會計師簽署的驗資報告和審計報告等相關(guān)文件;

(四)具有履約信用,過去三年重合同、守信用,無嚴(yán)重違約事實;在簽署本合同時,未涉及可能影響本合同履行的重大經(jīng)濟糾紛或重大經(jīng)濟犯罪案件;簽約相對方信用調(diào)查可采取要求對方出具《保證函》的方式進行;

(五)在簽署本合同時,不存在任何司法機關(guān)、仲裁機構(gòu)或行政機關(guān)做出的任何對履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為或其他法律程序;

簽約相對方的涉訴情況,可采取由對方法律顧問或其委托的律師事務(wù)所出具《涉訴情況調(diào)查函》的方式進行;

(六)對合同相對方合同承辦人員、簽約人資格進行審查,對于需提供擔(dān)保的合同還應(yīng)對擔(dān)保人擔(dān)保資格及擔(dān)保能力進行審查;

(七)其他與合同簽訂、履行相關(guān)的事項;

對不符合前款規(guī)定的當(dāng)事人,如果必須與其簽訂合同時,應(yīng)由其提供合法、真實、有效的擔(dān)保。

對于重大合同,承辦部門可以委托中介機構(gòu)進行盡職調(diào)查;必要時,可要求合同相對方出具銀行保函。

合同承辦部門應(yīng)按要求調(diào)查相對方資信情況,并在《合同報審表》中逐項據(jù)實填寫相關(guān)情況;按《合同報審表》要求,承辦人簽字確認(rèn),相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人簽署意見并加蓋公司(部門)公章。

第二十二條合同承辦部門在授權(quán)范圍內(nèi)與合同相對方進行談判;重大合同項目談判,應(yīng)當(dāng)由承辦部門牽頭,組成由商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、法律人員參加的談判小組,按專業(yè)和職責(zé)分工歸口把關(guān),提出并優(yōu)化談判方案。需要招標(biāo)的,按招標(biāo)程序進行。

對專業(yè)性強、技術(shù)內(nèi)容復(fù)雜的合同,應(yīng)有相關(guān)技術(shù)專家參與談判,專家意見納入合同歸檔資料。

第二十三條合同承辦部門與合同相對方洽談后,根據(jù)雙方達(dá)成的初步共識在7個工作日內(nèi)完成合同文本起草工作,訂立合同時應(yīng)遵守以下規(guī)定:

(一)訂立合同,一般應(yīng)由我方起草合同文本。

(二)訂立合同應(yīng)使用集團公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司或公司制定的規(guī)范合同文本,尚未制定規(guī)范合同文本的,可使用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本,若規(guī)范文本、標(biāo)準(zhǔn)文本均尚未制定時,所使用的合同文本應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求。

(三)合同文本應(yīng)當(dāng)用中文書寫,涉及境外業(yè)務(wù)合同的外方要求使用包括中文在內(nèi)的兩種以上語言書寫時,一般應(yīng)在合同中約定'不同語言文本不一致時,以中文文本為準(zhǔn)'。

第二十四條合同項目需要招投標(biāo)的,招投標(biāo)文件應(yīng)經(jīng)合同主管部門和有關(guān)業(yè)務(wù)部門審核,方可發(fā)出。

第二十五條合同文本內(nèi)容一般包括下列條款:

(一)當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所:應(yīng)包括合同各方的法定名稱、地址、郵政編碼、電話、法定代表人(負(fù)責(zé)人)或代理人姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式,并在合同中約定'雙方承諾該聯(lián)系方式為甲乙雙方文件往來的有效方式,聯(lián)系方式發(fā)生變化的需在變動之日起五個工作日內(nèi)通知對方。'

(二)標(biāo)的:動產(chǎn)應(yīng)標(biāo)明名稱、型號、規(guī)格、品種、等級、花色等;不易確定的無形財產(chǎn)、勞務(wù)、工作成果等描述要準(zhǔn)確、完整;不動產(chǎn)應(yīng)注明名稱和坐落地點;貨幣應(yīng)注明幣種;

(三)數(shù)量:包括檢測標(biāo)準(zhǔn)和方式,數(shù)量要準(zhǔn)確,計量單位、計量方法和計量工具符合國家規(guī)定,國家有強制性標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)寫明該標(biāo)準(zhǔn)的代號全稱。如有多種標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)約定與合同標(biāo)的相適用的標(biāo)準(zhǔn);

(四)質(zhì)量:寫明質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗的方法、責(zé)任期限和條件、質(zhì)量異議期限和條件等;

(五)價款或者報酬及支付方式:合同中應(yīng)明確規(guī)定價款或報酬數(shù)額、計算標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式和程序。通常采用分期付款方式,我方首期預(yù)付款一般不超過合同總價款的30%;尾留的質(zhì)保金一般不低于合同總價款的5%;

(六)履行期限、地點和方式:履約期限、地點和方式要具體明確,地點應(yīng)冠以省、市、縣(區(qū))名稱,交付標(biāo)的物方式、勞務(wù)提供方式和結(jié)算方式應(yīng)具體;

(七)雙方權(quán)利和義務(wù):應(yīng)明確、具體。對于涉及知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密、質(zhì)量健康安全環(huán)保(qhse)的合同條款必須明確產(chǎn)權(quán)歸屬和雙方的責(zé)任;

(八)違約責(zé)任: 合同中應(yīng)明確規(guī)定違約責(zé)任或賠償金的計算方法;

(九)解決爭議的方法: 約定通過訴訟解決的,應(yīng)寫明約定的有管轄權(quán)法院的名稱,通常應(yīng)約定由我方住所地法院管轄,約定由仲裁機構(gòu)裁決的,應(yīng)寫明具體的仲裁機構(gòu)的名稱;

(十)合同簽訂地:一般應(yīng)在我方住所地或主要辦事機構(gòu)所在地,并在合同中寫明。對于需要在我方住所地或主要辦事機構(gòu)所在地以外的地方簽訂合同的,應(yīng)經(jīng)合同主管部門書面同意。

(十一)雙方約定的其它條款。

第二十六條公司簽訂的合同一般應(yīng)按以下程序?qū)彶閷徟?

(一

)合同承辦部門草擬或填寫合同文本后,填寫《合同報審表》(附件一)隨同合同文本及立項批文、招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、項目預(yù)算、談判記錄、談判人員名單、價格依據(jù)等與訂立合同有關(guān)的資料送合同主管部門和相關(guān)專業(yè)部門審查(相關(guān)專業(yè)部門由合同主管部門確定;合同主管部門認(rèn)為必要時,可以召集有關(guān)專業(yè)部門進行會審);

(二)合同主管部門和相關(guān)專業(yè)部門審查后,出具審查意見反饋合同承辦部門;

(三)合同承辦部門按照審查意見對合同文本進行修改后送合同主管部門進行編號;

(四)參與合同審查會簽的相關(guān)專業(yè)部門按本辦法規(guī)定的職責(zé),在《合同報審表》上簽署意見;

(五)合同主管部門在《合同報審表》上簽署部門審查意見。然后,由合同承辦部門按管理權(quán)限逐級呈公司分管領(lǐng)導(dǎo)、行政負(fù)責(zé)人審批簽字。

(六)經(jīng)審查通過的合同,合同承辦部門送交有權(quán)簽字人簽字后,由合同主管部門加蓋合同專用章。須經(jīng)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)、登記方能生效的合同,由合同承辦部門負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)。

合同使用兩種以上語言書寫的,只對中文文本進行審查審批。

第二十七條各級領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在審查或?qū)徟碇刑顚懨鞔_意見并署名,禁止使用'原則同意'、'基本可行'等模糊性語言,如只簽字,則視為無效意見。各會簽部門如有保留意見,應(yīng)在《合同審查審批表》上(或附頁)注明。

合同文本經(jīng)會簽后不得隨意更改,如需更改,應(yīng)經(jīng)會簽部門同意并由合同主管部門做相應(yīng)記錄。

第二十八條簽訂合同應(yīng)嚴(yán)格履行本辦法規(guī)定的程序,不得先履行合同后擬定、補簽合同文本。如遇特殊情況,須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并告知合同主管部門進行登記,且應(yīng)按照本辦法規(guī)定及時補辦相關(guān)手續(xù)。

第二十九條合同相對方有下列情形之一的,不得與之簽訂合同:

(一)未依法登記、未經(jīng)批準(zhǔn)而成立的單位、組織;

(二)非獨立單位或者單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)、部門,且未經(jīng)法人授權(quán),或超越授權(quán)權(quán)限的;

(三)超越經(jīng)營范圍(包括超越經(jīng)營方式)、超資質(zhì)(未獲行政許可,或者未達(dá)到相當(dāng)級別、層次)經(jīng)營的;

(四)無履約能力,或者履約能力差又無可靠擔(dān)保的;

(五)信用、信譽不佳的;

(六)有巨額債務(wù),存在潛在履約困難的;

(七)具體簽約人無法提供有效的授權(quán)委托書,或者無法證實其法定代表人(負(fù)責(zé)人)身份的;

(八)因其違反法律、法規(guī)或規(guī)章,不宜與之簽約的其他情形。

第三十條公司之間或與集團公司所屬企業(yè)之間訂立關(guān)聯(lián)交易合同,應(yīng)根據(jù)集團公司的生產(chǎn)經(jīng)營和投資計劃及有關(guān)專項協(xié)議確定的定價原則、內(nèi)容要求,按照'有序競爭、比質(zhì)比價、同等優(yōu)先'的原則,由雙方協(xié)商簽約。

第三十一條合同相對方由代理人(非法定代表人或行政主要負(fù)責(zé)人)承辦、代簽合同的,應(yīng)索取其法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書、代理人身份證明。

第三十二條公司對外簽訂合同必須使用合同專用章,不得使用行政印章或其它印章代替。關(guān)于合同印章的使用管理依照《陜西**石油(集團)產(chǎn)品經(jīng)銷公司合同印章管理的規(guī)定》執(zhí)行。嚴(yán)禁在空白文本上蓋章,嚴(yán)禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章。單份合同文本達(dá)二頁以上的須加蓋騎縫章。

合同文本需具備以下形式要件方可加蓋公章:

(一)有行政負(fù)責(zé)人或其授權(quán)的代理人(需有《授權(quán)證書》)簽字;

(二)經(jīng)公司審核批準(zhǔn),并如實、完整填寫《合同報審表》中各項內(nèi)容。

第三十三條留存的生效合同文本不得少于四份,分別由合同審核部門、承辦部門、財務(wù)部門、其它需要留存的部門保存。合同簽訂后,由合同主管部門負(fù)責(zé)在5日內(nèi)將合同文本分發(fā)給相關(guān)單位或部門,并記載分發(fā)情況。

第三十四條合同主管部門應(yīng)當(dāng)于每年12月31日前將公司該年度簽訂的合同及相關(guān)資料送交公司檔案管理部門歸檔。

第五章合同履行

第三十五條合同正式生效前,不得實際履行合同。

合同生效后,合同承辦部門應(yīng)當(dāng)全面履行合同約定,落實質(zhì)量、數(shù)量、進度、工程變更、工期(交貨期限)、驗收、工程交接、付款等內(nèi)容,同時應(yīng)接受合同主管部門對履約情況的監(jiān)督檢查。

第三十六條合同承辦人發(fā)現(xiàn)合同相對方不履行或不全面、不適當(dāng)履行合同,或收到合同相對方對我方履行合同提出的異議時,應(yīng)立即書面報告部門負(fù)責(zé)人和合同審核部門,并在法定或約定期限內(nèi),以法定或約定方式向合同相對方提出有針對性的異議或予以答復(fù)。發(fā)出的異議文函或答復(fù)材料需經(jīng)合同審核部門審核、備案。

第三十七條合同履行期間,合同承辦部門應(yīng)妥善保管與合同相關(guān)的雙方函電、文書、傳真、往來憑證等相關(guān)證明資料。

第三十八條因合同履行情況發(fā)生變化需變更合同條款,承辦部門或承辦人在征得公司行政主要負(fù)責(zé)人的同意并經(jīng)合同審核部門審核、備案后,以書面形式向合同相對方提出變更合同的要求,并說明變更的原因、要求合同相對方答復(fù)的期限。書面文件應(yīng)以特快專遞的方式郵寄合同相對方或親自交合同相對方負(fù)責(zé)人或承辦人簽收,在未得到合同相對方書面答復(fù)前,除依法可以中止履行外,仍需按合同規(guī)定履行。

承辦部門或承辦人不得以合同相對方的口頭(包括電話)答復(fù)作為合同變更的依據(jù)。特快專遞詳情單應(yīng)當(dāng)注明文件名稱及文件簡要內(nèi)容,回執(zhí)作為重要資料予以保存。

第三十九條合同相對方提出變更合同要求的,必須以書面形式提出,口頭(包括電話)提出變更合同要求的,承辦部門或承辦人必須要求合同相對方提供書面文件,否則仍按原合同規(guī)定履行。

第四十條因不可抗力致使合同無法履行或履行已無任何意義,必須在不可抗力發(fā)生時,及時向合同審核部門書面報告,并以書面形式告知合同相對方,再以電話通知,同時收集不可抗力發(fā)生的證據(jù)。不可抗力消除之日起3日內(nèi),向合同審核部門提出處理意見。需要解除合同的,須立即向合同相對方提出書面解除要求,并提供有關(guān)證明文件。

第四十一條合同相對方因不可抗力致使合同無法履行或履行已無任何意義,提出書面解除合同要求時,應(yīng)立即中止合同的履行,并要求合同相對方提供有關(guān)證明文件。

第四十二條合同承辦部門在發(fā)現(xiàn)合同相對方經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、抽逃資金以逃避債務(wù)、喪失商業(yè)信譽以及有喪失或可能喪失履行能力的情形時,并掌握確切證據(jù)后,應(yīng)及時向合同審核部門報告,由合同審核部門提出是否中止合同的意見和操作方案,報公司主要行政領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

第四十三條合同相對方未能在合同規(guī)定的期限內(nèi)履行義務(wù),承辦部門或承辦人在發(fā)出書面文函催促履約后仍未能履行合同,則可以解除該合同,并追究合同相對方違約責(zé)任。

第四十四條變更或解除合同的通知或復(fù)函須在法定或約定期限內(nèi)經(jīng)合同審核部門審核、備案

后發(fā)出。

第四十五條合同變更或者解除的審核程序與合同簽訂審核程序相同。

第四十六條下列情況應(yīng)當(dāng)簽訂補充合同,補充合同的審查審批部門和程序與主合同相同。

(一)工程類合同價款變動超出原合同價款8%或超出原合同價款50萬元人民幣以上的。

(二)其它類合同價款變動超出原合同價款3%的。

第四十七條合同結(jié)算工作由財務(wù)部門負(fù)責(zé),應(yīng)嚴(yán)格按合同約定條款執(zhí)行。我方收取價款或報酬的應(yīng)及時收取;合同相對方在完成階段性工作或全部工作后,合同承辦部門應(yīng)按業(yè)務(wù)規(guī)定及時進行驗收,驗收合格后填寫結(jié)算通知單,附驗收記錄或報告,隨合同提交財務(wù)部門支付合同價款或報酬。

第四十八條合同履行過程中發(fā)生爭議和糾紛,承辦部門應(yīng)及時向合同審核部門申報。對糾紛的處理在保證企業(yè)利益的前提下應(yīng)本著自愿合法的原則協(xié)商解決。協(xié)商不成的,應(yīng)依據(jù)合同約定的爭議解決方式妥善處理。

第六章考核與獎懲

第四十九條合同管理實行逐級考核的原則,考核一般包括下列內(nèi)容:

(一)是否建立健全公司合同管理規(guī)章制度;

(二)有關(guān)合同法律法規(guī)、產(chǎn)品經(jīng)銷公司及公司合同管理制度落實和執(zhí)行情況;

(三)合同文本、臺帳、檔案、報表、專用印章管理使用等基礎(chǔ)工作情況;

(四)合同簽訂、履行和違約情況;

(五)避免合同風(fēng)險或挽回經(jīng)濟損失情況;

(六)合同管理人員配備及業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況。

第五十條公司對在合同談判、簽約、審查、履行過程中嚴(yán)格把關(guān),節(jié)約資金或避免風(fēng)險和損失以及在處理合同糾紛中依法挽回經(jīng)濟損失的合同決策人員、承辦人員和管理人員,給予表彰獎勵。

第五十一條在合同訂立、履行中,凡具有下列情形之一,并經(jīng)合同主管部門會同有關(guān)部門認(rèn)定,提出處理意見報公司批準(zhǔn)后,對相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)輕重分別給予相應(yīng)的黨紀(jì)、政紀(jì)處分;對公司造成損失的,視其程度分別給予通報批評、責(zé)令賠償損失、解除聘用合同的處罰;觸犯刑律的,移交司法部門處理:

(一)應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同而未簽訂的;

(二)未經(jīng)授權(quán)私自以公司名義對外簽訂合同或超越授權(quán)范圍對外簽訂合同,公司未予追認(rèn)的;

(三)擅自以公司名義為他人訂立合同提供擔(dān)保的;

(四)簽訂有重大缺陷或無效合同,給公司造成損失的;

(五)以分拆合同或其他方式規(guī)避相關(guān)部門審查的;

(六)事后合同,即不及時簽訂合同或合同未生效而實際開始履行的,給公司造成經(jīng)濟損失的,或雖未給公司造成經(jīng)濟損失,但數(shù)量達(dá)到5份以上的;

(七)未經(jīng)合同主管部門同意,擅自同意或默許合同相對方轉(zhuǎn)包、分包合同項目的;

(八)違反合同審查審批程序?qū)ν夂炗喓贤?

(九)違反合同履行程序進行合同結(jié)算付款的;

(十)合同管理混亂、無章可循或有章不循、漏洞較多、隱患較大并已影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的;

(十一)不執(zhí)行或消極執(zhí)行合同主管部門、會簽部門根據(jù)實際情況和法律規(guī)定提出的糾正意見或處理方案,給公司造成損失的;

(十二)在合同履行中應(yīng)當(dāng)追究合同相對方違約責(zé)任而擅自放棄的;