第1篇 房地產(chǎn)集團(tuán)公司會(huì)議室管理制度
房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司會(huì)議室管理制度
第一章 總則
第一條 為滿足* 城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)各類會(huì)議的需要,營(yíng)造整潔、規(guī)范、有序的會(huì)議氛圍,確保公司各類會(huì)議的順利舉行,特制訂本制度。
第二條 本制度中的會(huì)議室是指公司專用會(huì)議室。
第三條 綜合管理部為會(huì)議室的歸口管理部門。
第四條 本制度適用于公司本部,控股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司遵照?qǐng)?zhí)行,參股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司參照?qǐng)?zhí)行。
第二章 會(huì)議室的配置和布置
第五條 會(huì)議室的配置包括會(huì)議桌椅、演示板、書(shū)寫(xiě)筆、視聽(tīng)設(shè)備、飲水設(shè)施、空調(diào)、換氣扇、煙缸及電話等。
第六條 會(huì)議室應(yīng)根據(jù)具體會(huì)議的規(guī)格、性質(zhì)和需要進(jìn)行布置,主要包括會(huì)標(biāo)、盆栽植物、桌牌等。
第三章 會(huì)議室的管理
第七條 管理人員職責(zé)
(一)每天對(duì)會(huì)議室進(jìn)行保潔、整理;
(二)每次會(huì)議后立即清掃、整理;
(三)每天對(duì)盆栽植物進(jìn)行養(yǎng)護(hù)并定期更換;
(四)每天檢查設(shè)施設(shè)備,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即酌情處理;
(五)每天檢查物品的備用情況,根據(jù)需要隨時(shí)補(bǔ)充;
(六)做好會(huì)議室的使用安排;
(七)根據(jù)會(huì)議要求,做好會(huì)議室的布置工作;
(八)做好會(huì)議的保密工作;
(九)做好會(huì)議室的安全防范工作。
第八條 管理要求
(一)場(chǎng)地和設(shè)施設(shè)備整潔、擺放有序;
(二)盆栽植物美觀、養(yǎng)護(hù)得當(dāng);
(三)設(shè)施設(shè)備完好、有效;
(四)消耗性物品不短鈍
(五)會(huì)議室的安排合理有序、不沖突;
(六)會(huì)議室的布置快速、周到、規(guī)范;
(七)安全防范工作周密、細(xì)致。
第四章 會(huì)議室的使用
第九條 需要使用會(huì)議室的部門應(yīng)將擬召開(kāi)會(huì)議的名稱、規(guī)格、時(shí)間、人數(shù)及相關(guān)要求提前1 天(需做會(huì)標(biāo)的提前2 天)通知綜合管理部。
第十條 綜合管理部根據(jù)各部門預(yù)約的會(huì)議時(shí)間、規(guī)格、人數(shù)等因素,視先 后、輕重、緩急進(jìn)行統(tǒng)籌安排,合理調(diào)配,并將確定的會(huì)議室地點(diǎn)及時(shí)通知相關(guān)部門。
第十一條 如遇會(huì)議時(shí)間、場(chǎng)地重疊,無(wú)法按照要求作出安排的,綜合管理部應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門聯(lián)系,以作出相應(yīng)調(diào)整或另行安排。
第十二條 使用會(huì)議室的部門及員工應(yīng)正確使用并愛(ài)護(hù)會(huì)議室的設(shè)施設(shè)備,發(fā)生問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與綜合管理部聯(lián)系,同時(shí)應(yīng)自覺(jué)保持會(huì)議室的整潔,不隨意丟棄煙蒂、雜物等。
第五章 附則
第十三條 本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第十四條 本制度自印發(fā)之日起施行。
第2篇 房地產(chǎn)集團(tuán)公司評(píng)審會(huì)議管理制度
房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司評(píng)審會(huì)議管理制度
第一章 總則
第一條 為提高* 城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)各類評(píng)審會(huì)議的工作效率,規(guī)范評(píng)審會(huì)議的組織工作和議事程序及方法,特制定本制度。
第二條本制度中的評(píng)審會(huì)議,是指公司在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中,對(duì)重要計(jì)劃、規(guī)劃、方案、合同、制度等專題材料,組織有關(guān)人員、專家進(jìn)行評(píng)估、論證或?qū)彾ǖ臅?huì)議。評(píng)審會(huì)議為不定期會(huì)議,通常以一案一會(huì)為原則。
第三條評(píng)審會(huì)議承辦部門負(fù)責(zé)會(huì)議方案的制訂和報(bào)批、會(huì)議通知的擬定、會(huì)議資料的整理及分發(fā)、會(huì)議記錄的整理、會(huì)議紀(jì)要的撰寫(xiě)和報(bào)批以及會(huì)議審定事項(xiàng)的落實(shí)。
第四條 綜合管理部負(fù)責(zé)會(huì)議通知和資料的發(fā)放,會(huì)議紀(jì)要的核稿、發(fā)放和歸檔。
第五條本制度適用于公司本部,控股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司遵照?qǐng)?zhí)行,參股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司參照?qǐng)?zhí)行。
第二章 會(huì)議類別與范圍
第六條 評(píng)審會(huì)議分為項(xiàng)目工程前期類、工程管理類、營(yíng)銷策劃類、行政管理類及其他類。
第七條 項(xiàng)目工程前期類評(píng)審會(huì)議內(nèi)容包括項(xiàng)目可行性報(bào)告、項(xiàng)目策劃書(shū)、規(guī)劃方案、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、初步設(shè)計(jì)方案、建筑設(shè)計(jì)方案、環(huán)境設(shè)計(jì)方案、綜合管線(道路)設(shè)計(jì)方案、智能化設(shè)計(jì)方案等。
第八條 工程管理類評(píng)審會(huì)議內(nèi)容包括:標(biāo)書(shū)擬定方案、施工方案、樁基施工方案、施工圖、重大設(shè)備造型、外裝飾方案(試樣)、“四新”技術(shù)應(yīng)用及推廣方案等。
第九條 營(yíng)銷策劃類評(píng)審會(huì)議內(nèi)容包括:戶型設(shè)計(jì)方案、廣告策劃方案、銷售方案、項(xiàng)目標(biāo)識(shí)系統(tǒng)方案、定位協(xié)議、預(yù)售協(xié)議、銷售合同、定價(jià)(調(diào)價(jià))方案、前期物管協(xié)議等。
第十條 行政管理類評(píng)審會(huì)議內(nèi)容包括:企業(yè)發(fā)展規(guī)劃方案、各類重要合同(協(xié)議)、各類規(guī)章制度(規(guī)程)、重要會(huì)議(活動(dòng))方案等。
第十一條 上述各類未涉及,但需要進(jìn)行評(píng)審的其他各類方案。
第三章 會(huì)議準(zhǔn)備與召開(kāi)
第十二條 召開(kāi)評(píng)審會(huì)議前,應(yīng)由承辦部門制定評(píng)審會(huì)議方案。方案內(nèi)容包括:
(一)會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn);
(二)會(huì)議主持人;
(三)會(huì)議評(píng)審內(nèi)容及議程;
(四)會(huì)議參加部門(人員)及擬邀請(qǐng)的專家和來(lái)賓;
(五)評(píng)審資料目錄;
(六)會(huì)務(wù)安排。
第十三條 承辦部門應(yīng)將會(huì)議方案報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,原則上應(yīng)于會(huì)議前3天將方案和會(huì)議評(píng)審資料送綜合管理部。綜合管理部須提前 2 天將會(huì)議通知及評(píng)審資料印發(fā)給與會(huì)人員。
第十四條 承辦部門要提前做好會(huì)議場(chǎng)所的安排與布置,準(zhǔn)備好演示板、書(shū)寫(xiě)筆、投影設(shè)備、簽到冊(cè)等相關(guān)會(huì)議用品。
第十五條 與會(huì)人員必須進(jìn)行簽到。承辦部門應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。
第十六條 會(huì)議發(fā)言和評(píng)審程序應(yīng)按會(huì)議通知的議程進(jìn)行,特殊情況可由主持人在會(huì)議開(kāi)始時(shí)明確。會(huì)議程序應(yīng)包括以下內(nèi)容:
(一)主持人明確會(huì)議要求和目的;
(二)承辦部門負(fù)責(zé)人詳細(xì)匯報(bào)評(píng)審材料的基本內(nèi)容,提出需要研討解決的中 心議題等;
(三)與會(huì)人員對(duì)評(píng)審材料提出建議、意見(jiàn)及理由;
(四)承辦部門應(yīng)詳細(xì)解答與會(huì)人員提出的問(wèn)題;
(五)主持人應(yīng)對(duì)將要形成會(huì)議紀(jì)要的內(nèi)容進(jìn)行復(fù)述,對(duì)未能形成一致意見(jiàn)的議事內(nèi)容提出復(fù)議要求,達(dá)成基本統(tǒng)一后作會(huì)議總結(jié),并形成決議。
第十七條 會(huì)議對(duì)評(píng)審材料應(yīng)充分討論,力求取得一致,當(dāng)有較大意見(jiàn)分歧,且暫時(shí)不能統(tǒng)一時(shí),則由承辦部門會(huì)后對(duì)材料作進(jìn)一步深化和修改,提交下一次評(píng)審會(huì)議重新討論。
第十八條凡是需要保密的評(píng)審資料,會(huì)議結(jié)束后由承辦部門負(fù)責(zé)收回。
第四章 會(huì)議紀(jì)要及實(shí)施
第十九條 承辦部門負(fù)責(zé)安排人員整理會(huì)議記錄和撰寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要力求全面、客觀、準(zhǔn)確。由綜合管理部核稿,并送與會(huì)人員會(huì)簽后,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審定和簽發(fā)。
第二十條 會(huì)議簽到冊(cè)、會(huì)議記錄(或錄音帶)及會(huì)議紀(jì)要按《文書(shū)檔案管理辦法》進(jìn)行歸檔。
第二十一條 承辦部門及相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)會(huì)議紀(jì)要要求,切實(shí)做好各項(xiàng)落實(shí)工作。
第二十二條因評(píng)審疏漏而使公司產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失或?qū)е虏涣己蠊?會(huì)議主持人及評(píng)審人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第二十三條 與會(huì)人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律,不得泄露或傳播不宜公開(kāi)的會(huì)議內(nèi)容和議定事項(xiàng)。
第五章 附則
第二十四條 本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第二十五條 本制度自印發(fā)之日起施行。
第3篇 房地產(chǎn)集團(tuán)公司股東會(huì)會(huì)議制度
房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司股東會(huì)會(huì)議制度
第一章總則
第一條為確保* 城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東會(huì)會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱會(huì)議)的順利進(jìn)行,規(guī)范會(huì)議的組織和行為,提高會(huì)議議事效率,保障股東合法權(quán)益,保證股東會(huì)能夠依法行使職權(quán)以及會(huì)議程序和決議有效、合法,根據(jù)《公司法》及公司《章程》,特制定本制度。
第二條本制度自生效之日起,即成為對(duì)股東會(huì)、股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員具有約束力的文件。
第三條董事會(huì)秘書(shū)具體負(fù)責(zé)會(huì)議組織和記錄等有關(guān)方面的事宜。
第四條會(huì)議由全體股東參加,股東可委托代理人出席會(huì)議并明確授權(quán)范圍。非股東的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員可以列席會(huì)議。
第五條本制度適用于公司股東會(huì),所屬項(xiàng)目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公司章程參照?qǐng)?zhí)行。
第二章 開(kāi)會(huì)
第六條 股東會(huì)年會(huì)每年召開(kāi)一次,于上一會(huì)計(jì)年度完結(jié)之日起的3 個(gè)月內(nèi)舉行。當(dāng)持有公司有表決權(quán)股份總數(shù) 10%以上的股東書(shū)面請(qǐng)求,或董事會(huì)認(rèn)為必要,或監(jiān)事會(huì)提議時(shí),可以召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。
第七條會(huì)議議題由董事會(huì)按公司《章程》在征求股東意見(jiàn)的基礎(chǔ)上決定;
董事會(huì)應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前15 天將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和表決事項(xiàng)書(shū)面通知全體股東及有關(guān)出席人員。
第八條 會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持;董事長(zhǎng)因故不能出席時(shí),由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持。
第九條 主持人宣布開(kāi)會(huì)后,應(yīng)首先報(bào)告出席會(huì)議的股東人數(shù)及其代表股份數(shù),確定股東會(huì)會(huì)議是否合法有效。
第三章 提案與表決
第十條 股東有權(quán)向公司提出新的提案。提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件:
(一)提案內(nèi)容可涉及公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃、選舉和更換董事與監(jiān)事、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案、公司增或減注冊(cè)資本、公司合并或分立、變更公司形式、公司解散和清算及修改公司章程等事項(xiàng);
(二)內(nèi)容與法律、法規(guī)及章程的規(guī)定不相抵觸,并且屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和股東會(huì)職責(zé)范圍;
(三)有明確議題和具體決議事項(xiàng);
(四)以書(shū)面形式在股東會(huì)舉行前5 天提交或送達(dá)董事會(huì)。
第十一條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則,對(duì)股東的提案進(jìn)行審查。
第十二條會(huì)議應(yīng)按照會(huì)議通知所列議題順序進(jìn)行討論和表決。
第十三條主持人根據(jù)表決結(jié)果決定會(huì)議的決議是否通過(guò),并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。
第十四條股東會(huì)決議應(yīng)寫(xiě)明出席會(huì)議的股東(和股東代理人)人數(shù)、所持股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例、表決方式以及每項(xiàng)議案表決結(jié)果。
第十五條股東會(huì)決議須經(jīng)代表1/2 以上表決權(quán)的股東通過(guò)方為有效。但下述事項(xiàng)須經(jīng)代表2/3 以上表決權(quán)的股東通過(guò)方為有效:
(一)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式;
(二)修改公司章程;
(三)公司章程規(guī)定須代表2/3 以上表決權(quán)的股東通過(guò)的事項(xiàng)。
第四章 會(huì)議記錄
第十六條會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄,會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容:
(一)出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù),占公司總股份的比例;
(二)召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn);
(三)會(huì)議主持人姓名,會(huì)議議程;
(四)各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn);
(五)每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果;
(六)會(huì)議認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。
第十七條 會(huì)議記錄應(yīng)由出席會(huì)議的股東代表、出席會(huì)議的董事和記錄員簽名,并作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)收存,年終時(shí)統(tǒng)一歸檔。
第十八條 對(duì)會(huì)議到會(huì)人數(shù)、與會(huì)股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書(shū)、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng),可以進(jìn)行公證。
第十九條 會(huì)議在審議中對(duì)議案和決定草案有重大不同意見(jiàn)的,可以表決由董事會(huì)重新商議后提出修正案。當(dāng)日無(wú)法形成決議的,應(yīng)另行召開(kāi)會(huì)議。
第五章 附則
第二十條 本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第二十一條本制度經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn),自印發(fā)之日起施行。
第4篇 房地產(chǎn)集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議制度
房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司董事會(huì)會(huì)議制度
第一章總則
第一條 為確保* 城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)董事會(huì)會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱會(huì)議)的工作效率和決策科學(xué),保證董事會(huì)議程和決議的合法化,根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,特制定本制度。
第二條 董事會(huì)是公司股東會(huì)常設(shè)的執(zhí)行機(jī)構(gòu),董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使法律、法規(guī)、公司《章程》和股東會(huì)賦予的職權(quán)。
第三條 董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)會(huì)議的組織和協(xié)調(diào)工作,包括安排會(huì)議議程、準(zhǔn)備會(huì)議材料,組織安排會(huì)議召開(kāi),以及會(huì)議決議、紀(jì)要的起草工作。
第四條 本制度適用于公司董事會(huì),所屬項(xiàng)目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公司章程參照?qǐng)?zhí)行。
第二章 會(huì)議召開(kāi)事項(xiàng)
第五條會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持,會(huì)議應(yīng)有1/2以上的董事出席方可舉行。
第六條 會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開(kāi)1 至2 次,每次會(huì)議應(yīng)于1 0 天前書(shū)面通知全體董事、監(jiān)事和總經(jīng)理。臨時(shí)會(huì)議根據(jù)需要在開(kāi)會(huì)前3 天通知召開(kāi)。
第七條 會(huì)議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容:會(huì)議日期、地點(diǎn)、會(huì)議期限、事由及議題等。
第八條 董事會(huì)定期會(huì)議或臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下,可以電話會(huì)議形式、傳真形式或借助能使所有董事進(jìn)行交流的其他通信形式進(jìn)行,并作出決議,由與會(huì)董事簽字。
第九條 會(huì)議應(yīng)由董事本人出席,董事因故不能出席會(huì)議時(shí),可以委托其他董事代理出席。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事如未出席某次會(huì)議,亦未委托代表出席的,應(yīng)當(dāng)視作放棄在該次會(huì)議上的表決權(quán)。
第十條監(jiān)事和總經(jīng)理可列席會(huì)議。
第三章會(huì)議行使職權(quán)范圍
第十一條 董事會(huì)行使以下職權(quán):
(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)議,研究決定召集股東會(huì)的方案、工作報(bào)告及有關(guān)文件,并向股東會(huì)報(bào)告工作;
(二)貫徹執(zhí)行股東會(huì)的決議;
(三)研究決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
(四)制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(五)制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(六)制定公司增加或者減少注冊(cè)資本方案;
(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
(九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理,根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng);
(十)制定公司的基本管理制度;
(十一)制訂公司章程修改方案或確定提交股東會(huì)審議的公司章程修改方案
(十二)研究決定公司對(duì)外擔(dān)保項(xiàng)目、對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng);
(十三)研究決定對(duì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等的授權(quán);
(十四)根據(jù)董事長(zhǎng)提名,委派和更換直屬公司董事或董事長(zhǎng)候選人;
(十五)向股東會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所;
(十六)聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作;
(十七)法律、法規(guī)或公司《章程》以及股東會(huì)授予的其他職權(quán)。
第四章 會(huì)議表決事項(xiàng)
第十二條 董事會(huì)就前款事項(xiàng)作出決議,必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。
第十三條 參加會(huì)議的董事每人有一票表決權(quán),在爭(zhēng)議雙方票數(shù)相等時(shí),董事長(zhǎng)有多投一票的權(quán)利。
第十四條 董事會(huì)可以采取書(shū)面形式召開(kāi)會(huì)議,以書(shū)面形式召開(kāi)會(huì)議時(shí),事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將議案派發(fā)給全體董事,簽字同意的董事達(dá)到公司《章程》或本制度規(guī)定的作出決定所需人數(shù)的,相關(guān)議案即構(gòu)成董事會(huì)決議。
第十五條 議案的提出
(一)有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)管理議案,原則上由分管董事提出,非分管董事亦可就公司經(jīng)營(yíng)管理工作提出議案;
(二)人事任免議案由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理按照權(quán)限分別提出;
(三)公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及分支機(jī)構(gòu)設(shè)置由總經(jīng)理提出;
(四)各項(xiàng)議案于會(huì)議召開(kāi)前 5 天送交董事會(huì)秘書(shū),由董事會(huì)秘書(shū)制作成文件,提前3 天送交與會(huì)董事審閱;
(五)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的議案可在會(huì)前3 天內(nèi)提出。
第十六條 議案的表決
(一)出席會(huì)議的董事對(duì)各項(xiàng)議案須有明確的表決意見(jiàn),并在決議和董事會(huì)記錄上簽字;
(二)董事若與議案有利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系,則關(guān)聯(lián)董事不參與表決,亦不計(jì)入法定人數(shù)。
第十七條表決資格
(一)公司《章程》規(guī)定不能履行職責(zé)的董事在被股東會(huì)撤換之前,不具有對(duì)各項(xiàng)議案的表決資格;
(二)依法自動(dòng)失去資格的董事,不具有表決資格。
第五章 會(huì)議記錄
第十八條 會(huì)議應(yīng)就會(huì)議議案形成會(huì)議記錄,會(huì)議記錄應(yīng)記載議事過(guò)程和表決結(jié)果。會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容:
(一)會(huì)議召開(kāi)日期、地點(diǎn)和召集人姓名;
(二)出席會(huì)議的董事姓名以及受他人委托出席會(huì)議的董事(代理人)姓名;
(三)會(huì)議議程;
(四)董事發(fā)言要點(diǎn);
(五)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))。
第十九條 每次會(huì)議的記錄應(yīng)盡快提供全體董事審閱,要求對(duì)記錄作出修訂補(bǔ)充或要求在記錄上對(duì)其會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載的董事,應(yīng)在收到會(huì)議記錄 3 天內(nèi)將修改意見(jiàn)書(shū)面呈報(bào)董事長(zhǎng)。會(huì)議記錄(在會(huì)議當(dāng)天或定稿期內(nèi))定稿后,出席會(huì)議的董事和董事會(huì)秘書(shū)(記錄員)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名,會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書(shū)保存,年終時(shí)交公司綜合管理部統(tǒng)一歸檔。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反相關(guān)法律法規(guī)或公司《章程》,致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的,參與決議的董事對(duì)公司負(fù)相應(yīng)賠償責(zé)任;但經(jīng)證明在決議時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的,該董事可以免除責(zé)任。
第六章 會(huì)議決議的落實(shí)
第二十條 董事會(huì)決議一經(jīng)形成即由分管董事和總經(jīng)理組織實(shí)施,董事會(huì)有權(quán)就實(shí)施情況進(jìn)行檢查并予以督促。
第二十一條 每次召開(kāi)董事會(huì),可由董事長(zhǎng)或分管董事就其檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況向董事會(huì)報(bào)告。
第二十二條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)及時(shí)向董事長(zhǎng)匯報(bào)決議執(zhí)行情況,并將董事長(zhǎng)的意見(jiàn)如實(shí)傳達(dá)給有關(guān)董事和其他相關(guān)人員。
第七章 附則
第二十三條本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第二十四條本制度經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),自印發(fā)之日起施行。
第5篇 房地產(chǎn)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議制度
房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議制度
第一章 總則
第一條 為提高* 城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)總經(jīng)理辦公會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱總辦會(huì)議)的工作效率,規(guī)范總辦會(huì)議的組織工作和議事程序,特制定本制度。
第二條 綜合管理部為總辦會(huì)議事務(wù)的歸口管理部門,負(fù)責(zé)會(huì)議的組織和管理。
第三條 本制度適用于公司本部,控股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司遵照?qǐng)?zhí)行,參股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司參照?qǐng)?zhí)行,
第二章 會(huì)議的類型
第四條 總辦會(huì)議一般分為定期和不定期二類。定期會(huì)議一般每月召開(kāi)2次,一次在月初5 日左右召開(kāi),一次在月中18 日左右召開(kāi)。不定期會(huì)議根據(jù)總經(jīng)理的提議,ii 時(shí)組織召開(kāi)。
第五條 月初總辦會(huì)議主要聽(tīng)取公司各職能部門和項(xiàng)目公司關(guān)于上月工作情況和本月工作計(jì)劃的匯報(bào),研究、協(xié)調(diào)、部署公司各職能部門和有關(guān)項(xiàng)目公司的重點(diǎn)工作。參加會(huì)議的各項(xiàng)目公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人,除對(duì)涉及事項(xiàng)作說(shuō)明或急需提交總辦會(huì)議協(xié)調(diào)、明確的事項(xiàng)外,對(duì)本單位(部門)工作不作系統(tǒng)匯報(bào)。
第六條 月中總辦會(huì)議主要聽(tīng)取在杭及杭州周邊地區(qū)各項(xiàng)目公司、項(xiàng)目部等單位(部門)上月下半月至本月上半月的工作完成情況和本月下半月至下月上半月的工作計(jì)劃匯報(bào),研究、協(xié)調(diào)、部署在杭各項(xiàng)目公司及相關(guān)單位的重點(diǎn)工作。
參加會(huì)議的各項(xiàng)目公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人,除對(duì)涉及事項(xiàng)作說(shuō)明或急需提交總辦會(huì)議協(xié)調(diào)、明確的事項(xiàng)外,對(duì)本單位(部門)工作不作系統(tǒng)匯報(bào)。
第七條不定期總辦會(huì)議的內(nèi)容,主要為月初、月中總辦會(huì)議中沒(méi)有涉及,但事關(guān)重大且急需研究解決的問(wèn)題。參加單位、部門及人員由總經(jīng)理確定。
第三章 會(huì)議的準(zhǔn)備
第八條召開(kāi)總辦會(huì)議的通知由綜合管理部負(fù)責(zé)擬定,并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理簽發(fā)。會(huì)議通知一般在會(huì)議前2―4天發(fā)放給有關(guān)單位、部門及人員。
第九條 會(huì)議通知的內(nèi)容應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、會(huì)議內(nèi)容和議程等。
第十條 參加定期總辦會(huì)議的有關(guān)單位和部門必須將工作完成情況和工作計(jì)劃分別在當(dāng)月15日、30 日前,以電子郵件的方式發(fā)至公司綜合管理部,由綜合管理部統(tǒng)一匯編和印發(fā)。
第十一條 參加定期總辦會(huì)議的有關(guān)單位和部門,應(yīng)在會(huì)前詳細(xì)閱讀會(huì)議材料,作好提問(wèn)、解答的準(zhǔn)備,必要時(shí)應(yīng)準(zhǔn)備好相應(yīng)的資料備問(wèn)。
第十二條 參加不定期總辦會(huì)議的有關(guān)單位和部門,應(yīng)按會(huì)議通知要求準(zhǔn)備會(huì)議材料,并以電子郵件方式提前發(fā)至公司綜合管理部。
第十三條 公司綜合管理部須安排人員提前半小時(shí)做好總辦會(huì)議的會(huì)場(chǎng)布置,準(zhǔn)備好簽到冊(cè)并落實(shí)人員進(jìn)行會(huì)議記錄。
第四章 會(huì)議的召開(kāi)
第十四條 參加會(huì)議人員必須進(jìn)行會(huì)議簽到。
第十五條 總辦會(huì)議一般由總經(jīng)理(或其授權(quán)人)主持。董事長(zhǎng)、常務(wù)董事長(zhǎng)出席會(huì)議時(shí),應(yīng)由董事長(zhǎng)、常務(wù)副董事長(zhǎng)主持。
第十六條 會(huì)議發(fā)言和研討順序按會(huì)議通知規(guī)定的議程進(jìn)行,特殊情況可由主持人在會(huì)議開(kāi)始時(shí)明確。
第十七條 定期總辦會(huì)議的匯報(bào)單位和部門,應(yīng)由其主要負(fù)責(zé)人(或授權(quán)人)進(jìn)行匯報(bào)。匯報(bào)內(nèi)容分為三塊:一是日常工作;二是重點(diǎn)工作;三是需要公司協(xié)調(diào)的工作。日常事務(wù)工作只作簡(jiǎn)單匯報(bào),重點(diǎn)和需要協(xié)調(diào)的工作應(yīng)作詳細(xì)匯報(bào)。
第十八條 定期總辦會(huì)議主持人應(yīng)對(duì)各單位、部門上階段的工作計(jì)劃執(zhí)行情況和下階段的工作計(jì)劃分別進(jìn)行評(píng)價(jià)或補(bǔ)充,明確有關(guān)要求;組織與會(huì)人員討論有關(guān)議題,明確有關(guān)協(xié)調(diào)、配合工作;對(duì)公司的整體工作狀況進(jìn)行評(píng)析,強(qiáng)調(diào)下階段工作重點(diǎn)并明確有關(guān)工作目標(biāo)和要求。
第十九條 不定期總辦會(huì)議的與會(huì)人員,應(yīng)根據(jù)會(huì)議通知的議事要求,作專題匯報(bào)或討論。主持人應(yīng)組織與會(huì)人員重點(diǎn)討論有關(guān)議題,明確有關(guān)要求并形成決議。
第五章 會(huì)后工作的落實(shí)
第二十條 總辦會(huì)議結(jié)束后,綜合管理部負(fù)責(zé)整理會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)力求全面、客觀、準(zhǔn)確,經(jīng)分管副總經(jīng)理審核后,呈報(bào)會(huì)議主持人審批和簽發(fā)。
第二十一條 總辦會(huì)議簽到冊(cè)與會(huì)議記錄本(或錄音帶)合并保存。記錄本(或錄音帶)須加蓋” 機(jī)密”章,由會(huì)議記錄人員負(fù)責(zé)臨時(shí)保存。整本(盒)使用完后,交綜合管理部統(tǒng)一歸檔管理。
第二十二條 總辦會(huì)議的與會(huì)人員和工作人員,不得泄露有關(guān)會(huì)議內(nèi)容或?qū)?huì)議材料外借。
第二十三條 對(duì)總辦會(huì)議形成的決議,與會(huì)人員應(yīng)根據(jù)會(huì)議紀(jì)嬰的嬰求,保質(zhì)保量按時(shí)完成工作。綜合管理部負(fù)責(zé)總辦會(huì)議議定事項(xiàng)的督辦和反饋。
第六章 附則
第二十四條 本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第二十五條 本制度自印發(fā)之日起施行。
第6篇 房地產(chǎn)集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度
房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度
第一條 為規(guī)范* 城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)監(jiān)事會(huì)會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱會(huì)議)工作,提高監(jiān)管工作的有效性,確保監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立、有效行使監(jiān)督權(quán),依照《公司法》及本公司《章程》,特制定本制度。
第二條 監(jiān)事會(huì)是公司的常設(shè)監(jiān)察機(jī)構(gòu),對(duì)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作及董事和總經(jīng)理等高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督。
第三條 監(jiān)事會(huì)議事方式主要采取定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議的形式進(jìn)行。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席因故不能出席,應(yīng)委托一位監(jiān)事主持。
第四條 監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席召集,每年召開(kāi)1 至2 次會(huì)議。
第五條 監(jiān)事連續(xù)2 次不能親自出席會(huì)議、也不委托其他監(jiān)事代其行使職權(quán)的,應(yīng)視為無(wú)行使職權(quán)能力,由監(jiān)事會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)更換監(jiān)事人選。
第六條 會(huì)議主要議題一般應(yīng)包括:
(一)審核公司年度、期中財(cái)務(wù)報(bào)告,從監(jiān)督角度提出監(jiān)事會(huì)的分析意見(jiàn)及建議;
(二)重點(diǎn)分析評(píng)價(jià)公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運(yùn)行情況、重大投資決策實(shí)施情況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況;
(三)討論監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、工作計(jì)劃和工作總結(jié);
(四)審議對(duì)董事、總經(jīng)理違法行為的懲罰措施;
(五)議定對(duì)董事會(huì)決議的復(fù)議建議;
(六)討論公司《章程》規(guī)定和股東會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。
第七條 有下列情形之一的,經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席或 l/2 以上監(jiān)事提議,或應(yīng)總經(jīng)理的要求,監(jiān)事會(huì)可以召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議:
(一)公司已經(jīng)或正在發(fā)生重大的資產(chǎn)流失現(xiàn)象,股東權(quán)益受到損害,董事會(huì)未及時(shí)采取措施的;
(二)董事會(huì)成員或經(jīng)理層有違法違紀(jì)行為,嚴(yán)重影響公司利益的;
(三)對(duì)公司特定事項(xiàng)進(jìn)行專題調(diào)研論證或請(qǐng)董事會(huì)、經(jīng)理層提供有關(guān)咨詢意見(jiàn)的;
(四)監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的其他情況。
第八條 監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)履行以下職責(zé):
(一)召集和主持會(huì)議,決定是否召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議;
(二)簽署監(jiān)事會(huì)決議和建議,檢查監(jiān)事會(huì)決議實(shí)施情況,并向監(jiān)事會(huì)報(bào)告決議的執(zhí)行情況;
(三)組織制定監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃和監(jiān)事會(huì)決定事項(xiàng)的實(shí)施,代表監(jiān)事會(huì)向股東會(huì)報(bào)告工作;
(四)公司《章程》規(guī)定的其他權(quán)利。
第九條 會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席和其他監(jiān)事出席。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí),可以邀請(qǐng)董事長(zhǎng)、董事和總經(jīng)理列席會(huì)議。監(jiān)事因故不能出席會(huì)議的,應(yīng)事先向監(jiān)事會(huì)主席請(qǐng)假,并提出書(shū)面意見(jiàn)或書(shū)面表決,也可書(shū)面委托其他監(jiān)事代行其職權(quán),
但委托書(shū)應(yīng)寫(xiě)明授權(quán)范圍。監(jiān)事無(wú)故缺席且不提交書(shū)面意見(jiàn)或書(shū)面表決的,視為同意依法召開(kāi)的監(jiān)事會(huì)的決議。
第十條監(jiān)事會(huì)召開(kāi)定期會(huì)議應(yīng)在10 天前,召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在3 天前,將會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和議題書(shū)面通知全體監(jiān)事,并附會(huì)議相關(guān)材料。
第十一條 會(huì)議的決議要由監(jiān)事記名表決,監(jiān)事在表決時(shí)各有一票表決權(quán)。當(dāng)贊成票和反對(duì)票相對(duì)等時(shí),監(jiān)事會(huì)主席有多投一票的權(quán)利。表決事項(xiàng)須經(jīng)出席會(huì)議監(jiān)事的2/3以上贊成方為有效。
第十二條 會(huì)議必須認(rèn)真做好會(huì)議記錄,會(huì)議記錄由監(jiān)事會(huì)指定人員擔(dān)任,出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)對(duì)本人在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。
第十三條 會(huì)議召開(kāi)后應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要,并和會(huì)議記錄、決議等作為監(jiān)事會(huì)工作檔案,由董事會(huì)秘書(shū)保存,年終時(shí)交綜合管理部統(tǒng)一歸檔。
第十四條 監(jiān)事會(huì)的決議由監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)事會(huì)監(jiān)督執(zhí)行。
第十五條 本制度適用于公司監(jiān)事會(huì),所屬項(xiàng)目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公司章程參照?qǐng)?zhí)行。
第十六條 本制度由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第十七條 本制度經(jīng)監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn),自印發(fā)之日起施行。
