審計與風險管理委員會職責說明書

審計與風險管理委員會職責說明書

石油公司審計與風險管理委員會職責說明書

審計與風險管理委員會

部門名稱:審計與風險管理委員會部門定編/

直接上級:總經理下設辦公室:內控審計部

主要職能:負責對公司審計與風險事項進行把關,并提出專業(yè)性建議與意見。

序號 職能領域 主要職責

1、審計事項研究

審議公司年度審計工作計劃

監(jiān)督公司內部審計制度的實施及審計質量

審議審計報告,下發(fā)審議意見及決定

建議聘請、解聘或更換外部審計機構

接收有關審計方面的投訴,并進行仲裁

負責幫助公司領導班子更好的理解公司的核算體系、內部控制、財務報表等

2、風險事項研究

審議公司風險管理與內部控制的基本方針

審議公司風險管理基本規(guī)章制度,經黨政聯(lián)席會審批后監(jiān)督實施

審議風險管理中長期規(guī)劃及年度工作計劃,經黨政聯(lián)席會審批后監(jiān)督實施

審議風險管理專題報告,研究確定風險管理的期間目標和工作重點,對各項風險管理和內控工作進行評價,提出改進要求

指導風險管理工作,檢查風險管理相關部門落實黨政會決議的執(zhí)行情況,檢查風險管理相關部門制定的各項風險管理政策、措施和規(guī)定及其執(zhí)行情況

部門協(xié)作關系:

內部協(xié)調關系:機關各部室、所屬各公司

外部協(xié)調關系:政府各相關單位,行業(yè)研究機構等其他外部單位