職責說明書：董監(jiān)事管理委員會

職責說明書：董監(jiān)事管理委員會

石油公司董監(jiān)事管理委員會職責說明書

名稱:董監(jiān)事管理委員會部門定編/

直接上級:總經理下設辦公室:企業(yè)管理部

主要職能:負責對控參股公司重大決策進行把關,并提出專業(yè)意見。

序號 職能領域 主要職責

1、控參股公司事項研究

審議外派董事提交的下屬公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經營方針(計劃),并給出書面審議意見

審議外派董事提交的下屬公司年度財務計劃(財務預算方案、決算方案)、利潤分配方案、彌補虧損方案、年度財務和會計報告、年終報表,并給出書面審議意見

審議外派董事提交的下屬公司增減注冊資本方案、發(fā)行債券方案、股權轉讓、出售(轉讓或其它)處置下屬公司全部或重大資產的建議,并給出書面審議意見

審議外派董事提交的公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案,并給出書面審議意見

審議外派董事提交的公司章程修改方案、內部管理機構的設置方案、基本管理制度方案、總經理辦公會議事規(guī)則和風險管理體系建設方案、營業(yè)范圍變更方案、增加總經理(副總經理)權限的方案、經營管理機構成員考核標準與辦法,并給出書面審議意見

審議外派董事提交的公司總經理的聘任和解聘及其報酬等事項報告,根據總經理提名決定副總經理及財務負責人的聘任和解聘及其報酬等事項報告,并給出書面審議意見

審議外派董事提交的下屬公司可能出現(xiàn)的投資失控、關聯(lián)交易等經營活動的審查報告,并給出書面審議意見

審議外派董事向下屬公司董事會提交的關于資本運作、維護股東合法權益、公司改革發(fā)展和法人治理結構建設的意見或建議,并給出書面審議意見

審議外派董事提交的撥入到儲備基金、職工獎勵和福利基金和企業(yè)發(fā)展基金的稅后利潤的數(shù)額和比例建議,并給出書面審議意見

審議外派監(jiān)事提交的下屬公司的財務(經營效益、利潤分配和資產運營)和業(yè)務狀況報告,并給出書面審議意見

審議外派監(jiān)事提出的罷免下屬公司董事、高級管理人員的建議,并給出書面審議意見

審議外派監(jiān)事向下屬公司股東會提出的議案,并給出書面審議意見

審議外派董監(jiān)事提出的其他議題

部門協(xié)作關系:

內部協(xié)調關系:機關各部室、所屬各控參股公司

外部協(xié)調關系:政府各相關單位,行業(yè)研究機構等其他外部單位