第二節(jié)合同管理制度
一、基本原則
第一條為了加強(qiáng)合同管理,切實(shí)保證合同的全面履行,維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益,根據(jù)中華人民共和國(guó)《合同法》、《建筑法》及相關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況,制訂本辦法。
第二條嚴(yán)格執(zhí)行公司合同簽訂程序和工作要求,隱瞞合同內(nèi)容或不經(jīng)過規(guī)定程序評(píng)審就擅自簽署合同,對(duì)責(zé)任人處以2000元罰款,造成公司損失的,承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任,直至開除。本條由公司領(lǐng)導(dǎo)、檢查組組長(zhǎng)行使處罰權(quán)。
第三條嚴(yán)格履行合同條款,維護(hù)企業(yè)形象。如發(fā)生爭(zhēng)議,要積極尋求解決辦法,做到不卑不亢、堅(jiān)持原則、有理有節(jié)。確實(shí)得不到解決,要及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。對(duì)隱瞞不報(bào)或處理事情過程中有損害企業(yè)形象的行為,對(duì)責(zé)任人處以500元以下處罰。
二、工程施工合同
㈠施工合同簽訂
第四條工程承包合同洽談?dòng)晒窘?jīng)營(yíng)部、公司經(jīng)理、公司常務(wù)副總經(jīng)理、簽署每一份合同必須經(jīng)過董事長(zhǎng)授權(quán)。
第五條合同的主要條款商定后,由公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)起草文本,按照合同評(píng)審程序進(jìn)行評(píng)審。合同文本必須經(jīng)法律服務(wù)部確認(rèn),且要將有關(guān)人員的簽字備忘錄交檢查組審核,確保合同內(nèi)容符合法律、法規(guī)的規(guī)定。否則每缺一次,罰經(jīng)營(yíng)部50元。
第六條 加評(píng)審人員根據(jù)合同評(píng)審程序表中所列要求進(jìn)行評(píng)審。
合同評(píng)審程序表
第七條合同簽署前,各種手續(xù)必須齊備。
第八條合同雙方達(dá)成一致后,由董事長(zhǎng)履行合同簽約權(quán),或由董事長(zhǎng)書面授權(quán)常務(wù)副總經(jīng)理簽署合同。
㈢施工合同交底
第九條經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)組織分公司技術(shù)質(zhì)檢科長(zhǎng)、安全設(shè)備科長(zhǎng)、材料科長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)、預(yù)算員進(jìn)行合同交底,交底內(nèi)容包括雙方承擔(dān)的責(zé)任與義務(wù),以及有關(guān)工期、質(zhì)量、工程價(jià)款的確定及支付、決算、違約責(zé)任等。缺一次合同交底記錄罰經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)500元,造成失誤的罰款2000元以上。
㈢合同履行
第十條合同履行中要核對(duì)原標(biāo)書、圖紙與施工實(shí)際是否相符,如有不符,其增加范圍必須迅速找甲方工程代表簽證,增補(bǔ)預(yù)算。對(duì)因不及時(shí)辦理簽證而造成損失的,全額由項(xiàng)目技術(shù)員和預(yù)算員賠償。
第十一條有關(guān)合同履行中的書面簽證、來往信函、工作聯(lián)系單、變更通知等都是合同的組成部分,有關(guān)部門或個(gè)人收到對(duì)方的此類文件時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)會(huì)同有關(guān)人員制定對(duì)策、采取相應(yīng)措施。若收件人怠慢而造成延誤的,每次由項(xiàng)目經(jīng)理(檢查組)罰款200元;由于解決不力而造成損失的,處以1000元以上罰款,且損失部分的50%由責(zé)任人承擔(dān)。
第十二條對(duì)合同履行過程中的違約情況或違反合同的干擾事件,分公司、項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)及時(shí)查明原因,通過取證并按照合同規(guī)定及時(shí)、合理、準(zhǔn)確地向?qū)Ψ教岢鏊髻r。不積極催促解決的,每次分別罰分公司經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)和項(xiàng)目經(jīng)理不低于500元。
第十三條各級(jí)部門須嚴(yán)格履行合同條款,確保企業(yè)信譽(yù)。如不認(rèn)真履行合同條款對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以500元以上罰款。
第十四條當(dāng)我方收到對(duì)方的索賠(含違約、罰款)通知后應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究并及時(shí)處理、答疑、舉證或提出反訴,力求與對(duì)方協(xié)商解決。有關(guān)人員收到對(duì)方的索賠報(bào)告后不得扣押或故意隱瞞,不得自作主張不經(jīng)集體討論進(jìn)行私下處理,否則每次罰款500元以上;若非我方過錯(cuò),卻因處理不力而造成損失的,損失部分的50%由責(zé)任人員賠償。
第十五條對(duì)合同條款在履行過程中出現(xiàn)理解上的爭(zhēng)議,子、分公司及項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)及時(shí)分析并查明原因,提出解決辦法上報(bào)法律服務(wù)部,并及時(shí)與對(duì)方進(jìn)行洽談,力爭(zhēng)達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議。出現(xiàn)這種情況必須在一個(gè)月內(nèi)解決,否則每拖延十天,罰責(zé)任人員500元,由檢查組行使處罰權(quán)。
第十六條若工程屬于分包,應(yīng)向總承包商索要建設(shè)工程總承包合同,審查該建設(shè)工程是否已辦妥有關(guān)法定手續(xù)。亦可在合同條款中載明“非我方原因,因手續(xù)不全造成的一切責(zé)任和損失,均由甲方承擔(dān)?！?/p>
三、分包合同的簽訂
第十七條在分包合同簽訂過程中,項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)和預(yù)算員中必須有一人全過程參與。
第十八條合同洽談前,分包隊(duì)伍必須提供有效的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全資格證書、法人授權(quán)委托書、企業(yè)法定代表人證明和合同簽署人員的身份證復(fù)印件等。經(jīng)核對(duì)無誤,合法有效的,作為合同相關(guān)檔案保存。如因分包隊(duì)伍不符合條件使我方遭受損失的,由經(jīng)辦人全額承擔(dān),并處以2000元以上罰款。
第十九條合同的主要條款商定后,由分公司經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)起草文本,合同應(yīng)對(duì)工程質(zhì)量、安全、工期、文明施工、企業(yè)形象等作詳細(xì)規(guī)定,合同中還須載明“分包方必須服從項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)、質(zhì)量員和安全員的管理。不服從項(xiàng)目管理的,項(xiàng)目部有權(quán)按照實(shí)際情況進(jìn)行處罰,并有權(quán)解除合同”。
第二十條分包合同按照下列分類由不同職級(jí)的人員行使簽約權(quán):
1、合同額在100萬元以下的,由分公司經(jīng)理簽約;
2、合同額在100萬元以上的,由子公司總經(jīng)理簽約。
第二十一條分包工程合同簽訂后十天內(nèi),由經(jīng)營(yíng)科副科長(zhǎng)將分包工程合同上報(bào)一份給票據(jù)審計(jì)部。逾期不上報(bào)的,每天罰經(jīng)營(yíng)科副科長(zhǎng)50元;分包工程已完工仍未上報(bào)的,罰經(jīng)營(yíng)科副科長(zhǎng)2000元,由票據(jù)審計(jì)組負(fù)責(zé)人行使處罰權(quán)。
第二十二條分包工程款的支付必須按照合同約定,待審計(jì)完畢后支付剩余款項(xiàng),且必須扣留5%的質(zhì)保金,質(zhì)保金退還時(shí)間以工程施工總合同為準(zhǔn)。
四、購(gòu)銷合同的簽訂
第二十三條對(duì)大宗材料設(shè)備的采購(gòu),必須實(shí)行招投標(biāo)制,不允許長(zhǎng)期到一家采購(gòu),如發(fā)
現(xiàn)質(zhì)次價(jià)高,按集團(tuán)公司“票據(jù)審批管理制度”第四十一、四十二條的規(guī)定處罰。
第二十四條購(gòu)銷合同文本應(yīng)當(dāng)使用集團(tuán)公司法律服務(wù)部制定的統(tǒng)一文本。若使用自制文本每次罰款200元。
第二十五條購(gòu)銷合同實(shí)行會(huì)簽制,由分公司正副經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)、材料科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分別簽字,缺一人簽字即視為無效合同,財(cái)務(wù)可以拒付。如簽字手續(xù)不全而付款,罰現(xiàn)金會(huì)計(jì)1000元。
第二十六條我方為買受人時(shí),向?qū)Ψ街Ц队喗鸹蝾A(yù)付款須經(jīng)土建子公司總經(jīng)理書面批示。且在一般情況下,不應(yīng)約定先付款后交貨或貨到立即付清全部款項(xiàng)。預(yù)付款控制在70%以內(nèi),貨到后一個(gè)月內(nèi)支付剩余款項(xiàng),且必須扣留10%的質(zhì)保金,質(zhì)保金退還時(shí)間以工程施工總合同為準(zhǔn)。
五、租賃合同的簽訂
第二十七條大型設(shè)備租賃必須實(shí)行招投標(biāo),由機(jī)具管理服務(wù)中心經(jīng)理或設(shè)備負(fù)責(zé)人對(duì)供應(yīng)方或出租方進(jìn)行實(shí)地考察?？疾靸?nèi)容包括①規(guī)模實(shí)力;②誠(chéng)信;③供應(yīng)能力;④價(jià)格,從中挑選不少于3家進(jìn)人招投標(biāo)。
第二十八條機(jī)具管理服務(wù)中心設(shè)備科長(zhǎng)編制并發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)函,招標(biāo)邀請(qǐng)函格式必須統(tǒng)一,由機(jī)具管理服務(wù)中心經(jīng)理接受出租方或供應(yīng)方的投標(biāo)書或報(bào)價(jià)單。
第二十九條由機(jī)具管理服務(wù)中心經(jīng)理(設(shè)備科長(zhǎng))、分公司經(jīng)理、分公司安全設(shè)備科長(zhǎng)公開評(píng)標(biāo),確定中標(biāo)單位。
第三十條簽訂大型設(shè)備租賃合同前,機(jī)具管理服務(wù)中心設(shè)備科長(zhǎng)、分公司生產(chǎn)經(jīng)理、分公司安全設(shè)備科長(zhǎng)應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行實(shí)地考察,審查有關(guān)手續(xù)是否是齊全,設(shè)備運(yùn)行情況是否良好。嚴(yán)禁租用即將達(dá)到使用年限或存在嚴(yán)重質(zhì)量隱患的設(shè)備。因未嚴(yán)格把關(guān)而造成損失的,對(duì)責(zé)任人罰款1000元以上,且須根據(jù)責(zé)任大小賠償不低于20%的損失。
第三十一條簽訂建筑周轉(zhuǎn)材料的承租合同前,有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)出租商的企業(yè)規(guī)模、材料質(zhì)量進(jìn)行準(zhǔn)確評(píng)估,合同簽訂時(shí)合理確定數(shù)量,防止出現(xiàn)因合同量過大而對(duì)方規(guī)模過小,致使租賃材料周轉(zhuǎn)困難或出現(xiàn)斷供的情況。
第三十二條租賃合同文本必須使用法律服務(wù)部統(tǒng)一文本。大型設(shè)備租賃合同必須附生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、安全檢驗(yàn)合格證及地方規(guī)定的特殊證件(如進(jìn)京許可證等)。
第三十三條租賃合同必須約定明確租賃期限。我方為承租方時(shí),出租方必須為具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的法人單位。
第三十四條租賃合同中應(yīng)當(dāng)對(duì)租賃物進(jìn)出場(chǎng)時(shí)的質(zhì)量狀態(tài)的檢驗(yàn)進(jìn)行約定。若租賃物質(zhì)量與合同不符造成我方損失,損失由收料人全額賠償,且處以500元以上罰款。 第三十五條租賃合同必須對(duì)租賃物的維修和保養(yǎng)問題做出明確約定。
第三十六條對(duì)外租賃前必須首先查實(shí)內(nèi)部設(shè)備或料具是否多余,如發(fā)現(xiàn)內(nèi)部設(shè)備或料具有閑置卻從外部租賃,罰責(zé)任人2000元以上。
第三十七條對(duì)外租賃時(shí),一次性租賃100噸以上鋼管、3萬只以上扣件或大型設(shè)備必須由生產(chǎn)副總經(jīng)理簽字同意,其它由機(jī)具管理服務(wù)中心經(jīng)理簽字同意。
第三十八條所有租賃合同均由機(jī)具管理服務(wù)中心經(jīng)理負(fù)責(zé)簽訂,如果擅自簽訂,罰簽訂人1000元。金額在50萬元以上的租賃合同必須經(jīng)過子公司總經(jīng)理審批。
六、運(yùn)輸合同
第三十九條運(yùn)輸合同必須與具有運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)資格的專業(yè)單位直接簽訂。嚴(yán)禁與中介機(jī)構(gòu)或私人訂立大宗貨物運(yùn)輸合同,否則由此造成損失的50%由經(jīng)辦人個(gè)人賠償。
第四十條我方為托運(yùn)人時(shí),運(yùn)輸合同應(yīng)當(dāng)約定承運(yùn)人不得享有留置權(quán)。
七、合同管理
第四十一條合同的洽談、簽訂人員必須維護(hù)集體利益,遵紀(jì)守法,嚴(yán)禁借工作之便收受
賄賂、假公濟(jì)私,嚴(yán)禁與他人串通訂立對(duì)本企業(yè)不利的或可能造成損害的合同。否則公司將沒收責(zé)任人非法所得,并處以5000元以上罰款。情節(jié)嚴(yán)重者將追究其法律責(zé)任。
第四十二條公司任何職員均有權(quán)檢舉、揭發(fā)利用訂立合同及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的機(jī)會(huì)做坑害企業(yè)利益的行為。對(duì)檢舉揭發(fā)有功的人員.按照合同標(biāo)的值進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),合同標(biāo)的值在10萬元以內(nèi),獎(jiǎng)勵(lì)40%;標(biāo)的值在10―100萬,獎(jiǎng)勵(lì)40%一15%;標(biāo)的值超過100萬,一次性獎(jiǎng)勵(lì)10%且不低于15萬元,并對(duì)檢舉人員嚴(yán)格保密。
第四十三條在訂立、履行合同及處理合同糾紛中為維護(hù)本企業(yè)利益做出突出貢獻(xiàn)的,給予挽回?fù)p失額10%以上的獎(jiǎng)勵(lì)。
第四十四條對(duì)有下列情況之一的,檢查組將對(duì)責(zé)任人處以113000元以上罰款;情節(jié)惡劣、后果嚴(yán)重的,公司有權(quán)解除勞動(dòng)(聘用)合同:
1、在合同簽訂過程中,玩忽職守,給本企業(yè)造成損失的;
2、未經(jīng)授權(quán)或超越代理權(quán)限、不依規(guī)定程序簽訂合同,給本企業(yè)造成損失的;
3、在合同履行過程中,由于失職致使合同不能正常履行,給本企業(yè)造成損失的。 第四十五條下列情形涉嫌犯罪的,依法移送司法機(jī)關(guān)懲辦。
1、在簽訂、履行、處理有關(guān)爭(zhēng)議糾紛中,利用職權(quán)和工作便利,索賄受賄、串通勾結(jié)、營(yíng)私舞弊,致使企業(yè)利益受到損害的;
2、利用合同招投標(biāo)操縱招投標(biāo),涉案數(shù)額巨大的;
3、其它嚴(yán)重破壞公司合同管理制度和嚴(yán)重?fù)p害集體利益的行為。
第四十六條合同依法訂立后受法律保護(hù),任何當(dāng)事人一方均不能擅自變更、解除。為維護(hù)本企業(yè)利益,確需我方主動(dòng)提出變更、解除合同而無法定事由的,應(yīng)當(dāng)由合同原經(jīng)辦人或子公司常務(wù)副總經(jīng)理指定的人員查明原因、提出意見,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層批準(zhǔn)后,再與對(duì)方協(xié)商,達(dá)成一致意見,簽署變更或解除合同的書面協(xié)議。
第四十七條變更、解除、撤銷合同系理由正當(dāng)確鑿,符合法律規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)上報(bào)法律服務(wù)部,由有關(guān)部門按照法定程序?qū)贤M(jìn)行變更、解除或撤銷。
第四十八條對(duì)方提出變更、解除的,分公司經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)必須將這一情況上報(bào)子公司常務(wù)副總經(jīng)理或土建子公司總經(jīng)理,由領(lǐng)導(dǎo)層決定是否同意其要求。
第四十九條合同履行中出現(xiàn)中止(包括工程停緩建)的,必須及時(shí)與對(duì)方辦理中止手續(xù),收集因中止合同給我方造成經(jīng)濟(jì)損失的證據(jù)資料,向?qū)Ψ教岢鏊髻r。重大工程對(duì)方不愿賠償?shù)?應(yīng)追究其法律責(zé)任。若中止后的合同繼續(xù)履行的,必須與對(duì)方辦理復(fù)工手續(xù)并辦理補(bǔ)充協(xié)議。因未及時(shí)辦理而造成損失的,對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)分別罰款5000元以上。 第五十條合同的中止與恢復(fù)都必須由合同原經(jīng)辦人或公司領(lǐng)導(dǎo)層指定的人員辦理。 第五十一條對(duì)于已經(jīng)履行完畢的合同,合同的具體執(zhí)行單位應(yīng)當(dāng)向法律服務(wù)部提交合同履行情況評(píng)述報(bào)告。法律服務(wù)部審查并備份后,將所有資料交集團(tuán)公司辦公室資料員保管。 第五十二條做好合同存檔工作。工程承包及分包合同由分公司經(jīng)營(yíng)科保管,材料(工礦產(chǎn)品)采購(gòu)合同由分公司材料科保管,設(shè)備料具租賃和采購(gòu)合同由機(jī)具管理服務(wù)中心辦公室保管,土地、房產(chǎn)交易合同、委托銷售合同等由子公司辦公室保管。所有合同均需分別 復(fù)印一份交分公司(子公司)財(cái)務(wù)科、集團(tuán)公司工程審計(jì)部、票據(jù)審計(jì)部。
第五十三條各子、分公司辦公室均須設(shè)資料室,由文印員負(fù)責(zé)管理,辦公室主任負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,資料室保存各類資料復(fù)印件,原件由集團(tuán)公司辦公室保管。所有合同均必須存檔,檔案統(tǒng)一由集團(tuán)公司辦公室進(jìn)行管理和保存。
第五十四條合同和有關(guān)的補(bǔ)充協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要、信函、簽證、變更通知、工作聯(lián)系單,收發(fā)文記錄等都是企業(yè)活動(dòng)的最原始資料,各有關(guān)單位都必須妥善保管,防止被盜、遺失、損壞、污染。
