第1篇 投資公司內(nèi)部審計(jì)管理制度
中國**投資集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度
一、總則
第一條
為了加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，使審計(jì)工作制度化、規(guī)范化，根據(jù)國家有關(guān)審計(jì)工作的法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
二、審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員
第二條
內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)：中國**投資集團(tuán)有限公司審計(jì)監(jiān)察部。公司將根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，逐步形成多層次、多功能的審計(jì)監(jiān)督體系。
第三條
內(nèi)審人員應(yīng)具有一定的政治素質(zhì)、具備相應(yīng)的審計(jì)專業(yè)職稱、專業(yè)知識和審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。
第四條
內(nèi)審人員必須依法審計(jì)、忠于職守、堅(jiān)持原則、客觀公正、廉潔奉公，不濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守。公司應(yīng)對審計(jì)人員工作進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。
第五條
內(nèi)審人員按審計(jì)程序開展工作，對審計(jì)事項(xiàng)應(yīng)予保密，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公開。
第六條
內(nèi)審人員依法行使職權(quán)，受法律保護(hù)，任何部門、個(gè)人不得阻撓和打擊報(bào)復(fù)。
三、審計(jì)對象、范圍和依據(jù)
第七條
內(nèi)部審計(jì)的對象：
1.公司本部有關(guān)部門;
2.公司全資子公司、分公司及控股公司;
3.公司參股企業(yè)的派駐人員;
4.公司總裁認(rèn)為需要檢查的其他事項(xiàng)。
第八條
內(nèi)部審計(jì)范圍：
1.與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng);
2.財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況;
3.公司資產(chǎn)的使用、管理及保值增值情況;
4.基建工程預(yù)、決算的真實(shí)合法性;
5.國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)執(zhí)行情況;
6.公司及下屬企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任;
7.配合國家審計(jì)機(jī)關(guān)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對公司的審計(jì);
8.其他與經(jīng)營有關(guān)的事項(xiàng)。
第九條
內(nèi)部審計(jì)依據(jù)：
1.國家法律、法規(guī)、政策;
2.公司規(guī)章制度;
3.公司經(jīng)營方針、計(jì)劃、目標(biāo);
4.其他有關(guān)規(guī)定。
四、審計(jì)種類和方式
第十條
公司內(nèi)部審計(jì)包括：
1.財(cái)務(wù)收支審計(jì)。對被審單位財(cái)務(wù)收入的合法性、真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)督檢查。
2.專案審計(jì)。對被審單位及人員違紀(jì)經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行審計(jì)。
3.專項(xiàng)審計(jì)。包括：
(1)效益審計(jì)。在財(cái)務(wù)收支審計(jì)基礎(chǔ)上，對其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)效益性、合理性進(jìn)行審計(jì)。
(2)任期審計(jì)。對被審單位負(fù)責(zé)人在任職期間履行職責(zé)、廉潔奉公情況進(jìn)行審計(jì)。
(3)審計(jì)調(diào)查。對公司普遍存在的問題進(jìn)行專題調(diào)查。
第十一條
公司內(nèi)部審計(jì)方式有：
1.報(bào)送(送達(dá))審計(jì)。被審單位接到審計(jì)通知書，在指定時(shí)間將有關(guān)材料送審計(jì)機(jī)構(gòu)，接受審計(jì)檢查。
2.就地審計(jì)。審計(jì)人員到被審單位進(jìn)行審計(jì)。
五、內(nèi)部審計(jì)的主要職權(quán)
第十二條
內(nèi)部審計(jì)行使下列職權(quán)：
1.召開本公司、下屬企業(yè)有關(guān)審計(jì)工作會(huì)議;
2.參與重大經(jīng)濟(jì)決策的可行性論證或可行性報(bào)告事前審計(jì);
3.要求被審單位及時(shí)提供與審計(jì)有關(guān)的文件資料;
4.按審計(jì)計(jì)劃對被審計(jì)單位實(shí)施審計(jì);
5.對有關(guān)事項(xiàng)調(diào)查，有權(quán)要求有關(guān)單位和個(gè)人提供證明材料;
6.提出改進(jìn)管理、提高效益的建議;
7.對違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為提出糾正意見;
8.對嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)、造成嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的人員，提出追究責(zé)任的建議;
9.對審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題及時(shí)向總裁、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告;
10.對阻撓破壞審計(jì)工作及拒絕提供資料的，有權(quán)向總裁提出建議，采取必要措施，追究有關(guān)人員責(zé)任;
11.參與制定、修訂有關(guān)規(guī)章制度。
六、內(nèi)部審計(jì)工作程序
第十三條
內(nèi)部審計(jì)工作程序：
1.制定公司審計(jì)計(jì)劃和工作方案，經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)組織實(shí)施。
2.書面通知被審計(jì)單位，說明審計(jì)內(nèi)容、方式、時(shí)間。
3.實(shí)施審計(jì)。
4.編制審計(jì)報(bào)告。
5.下達(dá)審查處理決定。
6.復(fù)審。被審單位、個(gè)人在接到審查處理決定15天內(nèi)，向公司提出書面復(fù)審申請，經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)，組織復(fù)議。
7.進(jìn)行后續(xù)審計(jì)。
第十四條
審計(jì)程序過程注意事項(xiàng)：
1.審計(jì)前，應(yīng)向被審計(jì)單位出示由公司總裁簽章的審計(jì)通知書及授權(quán)審計(jì)通知書;
2.審計(jì)處理決定由公司總裁批準(zhǔn)下達(dá);
3.復(fù)議期間，原審計(jì)結(jié)論和決定必須照常執(zhí)行;
4.重大事項(xiàng)審計(jì)報(bào)告報(bào)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)備案;
5.審計(jì)過程中若發(fā)現(xiàn)問題，可隨時(shí)向公司報(bào)告，及時(shí)制止問題的延續(xù)與擴(kuò)大。
七、審計(jì)檔案制度
第十五條
審計(jì)部門建立、健全審計(jì)檔案管理制度。
第十六條
審計(jì)檔案管理范圍：
1.審計(jì)通知書和審計(jì)方案;
2.審計(jì)報(bào)告及其附件;
3.審計(jì)記錄、審計(jì)工作底稿和審計(jì)證據(jù);
4.反映被審單位和個(gè)人業(yè)務(wù)活動(dòng)的書面文件;
5.公司總裁對審計(jì)事項(xiàng)或?qū)徲?jì)報(bào)告的指示、批復(fù)和意見;
6.審計(jì)處理決定以及執(zhí)行情況報(bào)告;
7.申訴、申請復(fù)審報(bào)告;
8.復(fù)審和后續(xù)審計(jì)的資料;
9.其他應(yīng)保存的資料。
第十七條
審計(jì)檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執(zhí)行。
八、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰
第十八條
對被審計(jì)單位、人員的遵紀(jì)守法、效益顯著行為，審計(jì)人員應(yīng)向公司總裁提出各類獎(jiǎng)勵(lì)建議。
第十九條
審計(jì)人員對有下列行為的單位和個(gè)人，根據(jù)情節(jié)輕重，向公司總裁提出各類處罰建議：
1.拒絕提供有關(guān)文件、憑證、帳表、資料和證明材料的;
2.阻撓審計(jì)人員行使職權(quán)，抗拒、破壞監(jiān)督檢查的;
3.弄虛作假、隱瞞事實(shí)真相的;
4.拒不執(zhí)行審計(jì)結(jié)論和決定的;
5.打擊報(bào)復(fù)審計(jì)人員或舉報(bào)人的。
第二十條
對有下列行為的審計(jì)人員，根據(jù)情節(jié)輕重給予各類處罰：
1.利用職權(quán)謀取私利的;
2.弄虛作假、徇私舞弊的;
3.玩忽職守，給公司造成重大損失的;
4.泄露公司秘密的。
第二十一條
對審計(jì)過程的以上行為，構(gòu)成犯罪的，提請司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
九、附則
第二十二條
本制度由中國**審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。
第二十三條
本制度由中國**總裁辦公會(huì)決定修改與補(bǔ)充。
第二十三條
本制度自公司總裁辦公會(huì)通過，總裁簽發(fā)之日起正式生效、實(shí)施。
第2篇 a投資公司保密制度
投資公司保密制度
作為公司的一員,您必須在激烈的市場競爭和殘酷的商戰(zhàn)中樹立嚴(yán)格保守商業(yè)機(jī)密的觀念。不管您的職務(wù)高低或處于多么平凡的工作崗位,必須隨時(shí)注意保守商業(yè)、技術(shù)機(jī)密,因?yàn)樾姑艿目赡馨l(fā)生在任何一個(gè)不經(jīng)意間,而任何一個(gè)人的“疏忽”都可能給公司造成沉重的打擊。
為了幫助您能更好地保守商業(yè)機(jī)密,請了解和遵守以下保密制度:
1、不該說的機(jī)密,絕對不說;
2、不該問的機(jī)密,絕對不問;
3、不該看的機(jī)密,絕對不看;
4、不該記錄的機(jī)密,絕對不記錄;
5、不在非記錄本上記錄機(jī)密;
6、不在私人通信中涉及機(jī)密;
7、不在公共場所和家屬、子女、親友面前談?wù)摍C(jī)密;
8、不在不利于保密的地方存放機(jī)密文件、資料。
第3篇 某某城建投資公司文件管理制度
某城建投資公司文件管理制度
為進(jìn)一步明確工作規(guī)范,強(qiáng)化內(nèi)部管理,落實(shí)崗位責(zé)任,健全文件及檔案的管理工作,制定本管理制度。公司全體員工要嚴(yán)格按照制度要求,強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)高效、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的意識,認(rèn)真履職、團(tuán)結(jié)協(xié)作,共同做好文件及檔案有關(guān)工作。
一、 文件收發(fā)及文檔管理
1、 文件閱讀管理規(guī)范
(一)本規(guī)范所稱文件閱讀管理工作,是指呈送給公司領(lǐng)導(dǎo)及發(fā)給公司各部門閱讀的,不需進(jìn)行公文處理的一般性文件的簽收、登記、分發(fā)、存檔工作。
(二)一般性文件的閱讀管理工作在公司主要領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行,由公司綜合辦公室具體承擔(dān)。
(三)發(fā)送給公司領(lǐng)導(dǎo)的文件、資料,由文件管理人員送領(lǐng)導(dǎo)辦公室,并在發(fā)文登記本上作好登記。發(fā)送給各部門的文件、資料由各部門自行到綜合辦公室領(lǐng)取,并做好簽收登記。綜合辦公室設(shè)立分發(fā)清單,對文件的分發(fā)情況進(jìn)行登記,文件管理人員要按文件規(guī)定的傳達(dá)范圍和領(lǐng)導(dǎo)的批示確定閱讀對象,不得隨意擴(kuò)大和縮小閱讀范圍。
(四)領(lǐng)導(dǎo)在閱讀文件上的批示,由綜合辦公室負(fù)責(zé)在登記本中注明并及時(shí)轉(zhuǎn)告相關(guān)部門辦理,并將落實(shí)情況報(bào)告批文領(lǐng)導(dǎo)。
(五)對外接收文件時(shí),要清點(diǎn)檢查所有文件的文號、份數(shù)是否無誤,重要文件要逐頁查點(diǎn)。
(六)綜合辦公室設(shè)立專門的收文(發(fā)文)登記本,登記的主要內(nèi)容包括收文(發(fā)文)日期、來文單位、發(fā)文字號、文件標(biāo)題、份數(shù)、份號。
2、來文處理規(guī)范
(一)本規(guī)范所指來文處理,是指上級機(jī)關(guān)、平級機(jī)關(guān)(或不相隸屬機(jī)關(guān))及下級機(jī)關(guān)向公司遞送的需要辦理的文件、函電的處理。
(二)各級機(jī)關(guān)送公司需要辦理的公文(含傳真、電子文檔)由綜合辦公室負(fù)責(zé)接收,對于明確要求公司辦理的文電,可根據(jù)來文情況轉(zhuǎn)交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門處理。綜合辦公室應(yīng)根據(jù)來文性質(zhì)在來文處理登記本上進(jìn)行詳細(xì)登記。
(二)凡需辦理的來文,首先要進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的閱讀和分析,對來文作出相應(yīng)處理。來文沒有附與交辦事項(xiàng)或請示事項(xiàng)有關(guān)背景材料或需要補(bǔ)充的相關(guān)材料的,應(yīng)及時(shí)告知來文單位提供和補(bǔ)充,交辦事項(xiàng)或請示事項(xiàng)有其他背景資料的,應(yīng)先查閱背景資料,政策性較強(qiáng)的事項(xiàng),要找齊有關(guān)政策依據(jù)。
(三)上級來文依序從前至后呈公司領(lǐng)導(dǎo)審批,下級、平級(或不相隸屬機(jī)關(guān))來文依序從后至前呈公司領(lǐng)導(dǎo)審批,有特殊情況的呈批件,在呈請領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí),可視情況靈活掌握。
(四)處理情況登記。文件收發(fā)管理人員要根據(jù)來文性質(zhì)在對應(yīng)的來文處理登記本上對來文處理的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)、準(zhǔn)確的登記。登記內(nèi)容包括擬辦建議、領(lǐng)導(dǎo)批示、送簽去向、催辦記錄、時(shí)限要求、交辦單位或來文單位取件時(shí)間和取件人姓名等。
(五)來文辦理完畢后,文件收發(fā)管理人員應(yīng)及時(shí)收集好來文處理的整套材料(包括來文處理箋、來文及其他資料),按來文序號和時(shí)間分類歸檔。
3、文件審核制發(fā)規(guī)范
(一)文稿接收。要求行文的代擬稿應(yīng)由綜合辦公室負(fù)責(zé)文件審核制發(fā)的核文人員接收。接收代擬稿時(shí),應(yīng)在稿件上寫清楚接收文稿時(shí)間,并囑請送文人員留下聯(lián)系人姓名及電話號碼,同時(shí),將核文人員的電話號碼告知送文單位。材料不全的,應(yīng)暫緩接收,待補(bǔ)齊之后再接收。文稿如系急件,可先接收,但應(yīng)告知來文單位盡快將材料補(bǔ)齊。
(二)確需公司行文的應(yīng)注意:辦文程序是否規(guī)范;文種、格式是否正確;是否準(zhǔn)確、完整地體現(xiàn)了公司發(fā)文意圖;是否符合領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)批示精神;文稿的結(jié)構(gòu)是否合理,語言文字、印發(fā)傳達(dá)范圍、引文、人名、地名、數(shù)字、計(jì)量單位和標(biāo)點(diǎn)符號等是否準(zhǔn)確規(guī)范;文稿中提出的方針、政策、措施、辦法等是否符合現(xiàn)行的法律法規(guī)和有關(guān)政策規(guī)定;對涉及有關(guān)部門業(yè)務(wù)事項(xiàng)的表述是否得到了相關(guān)部門的認(rèn)可;需要協(xié)調(diào)的,列出清單,采取電話聯(lián)系、面談或召開座談會(huì)等形式,逐一協(xié)調(diào)到位。
(三)發(fā)文程序如下:擬稿--各級負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)--統(tǒng)一編號--蓋章(簽字)--發(fā)文--備案存檔。
4、文件傳遞工作規(guī)范
(一)加強(qiáng)文件傳遞工作的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化,進(jìn)一步保證文件的安全、及時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)與準(zhǔn)確傳遞。
(二)文件管理人員要嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律和各項(xiàng)保密規(guī)定。不得私看文件,不得更改文件密級和收發(fā)文單位名稱,不得隱匿、扣押文件,不得利用交換公文之機(jī)搞違法活動(dòng)。不準(zhǔn)將機(jī)密信件帶到公共場所和住宅,未投遞完的機(jī)密信件(急件應(yīng)及時(shí)送達(dá)),應(yīng)當(dāng)存放在有保密設(shè)施的文件柜內(nèi)。如發(fā)生信件遺失、傳遞差錯(cuò)或其他失、泄密事故要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),不得弄虛作假或隱瞞不報(bào)。
第4篇 x建筑裝飾公司重大投資管理制度
建筑裝飾股份公司重大投資管理制度
第一節(jié)重大投資的原則和審批
第五十六條 對內(nèi)投資決策應(yīng)遵循以下原則:
(一)有效性原則,即投資項(xiàng)目必須保證應(yīng)有的資金使用效率,以保證公司利益最大化;
(二)成長性原則,即投資項(xiàng)目的實(shí)施必須與公司未來的成長要求相匹配;
(三)能力性原則,即新上項(xiàng)目必須與公司可支配或可利用資源、能力相適應(yīng),以保證項(xiàng)目的可執(zhí)行性;
(四)自主性原則,即新項(xiàng)目的實(shí)施應(yīng)立足于獨(dú)立自主,以保證公司資產(chǎn)的完整性及收益的最大化。
第五十七條 對外投資決策應(yīng)遵循以下原則:
(一)合法性原則,即公司的對外投資不能超越國家有關(guān)法律、法規(guī)的限制性規(guī)定;
(二)有效性原則,即投資項(xiàng)目必須保證應(yīng)有的資金使用效率,以保證公司利益最大化;
(三)適量性及無妨礙性原則,即對外投資不能影響公司自身所需的正常資金周轉(zhuǎn)的需要量;
(四)風(fēng)險(xiǎn)回避性原則,即必須充分估計(jì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn),并選擇風(fēng)險(xiǎn)――收益比最小的投資方案。
第五十八條 公司對內(nèi)投資和對外投資的審批應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章 程》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定的權(quán)限履行審批程序。
(一)總經(jīng)理可以根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)行使下列職權(quán):
1、涉及主營業(yè)務(wù)的投資金額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的事項(xiàng);
2、公司主營業(yè)務(wù)以外的投資(不含對證券、金融衍生品種等的投資和其他風(fēng)險(xiǎn)投資)絕對金額不超過2000萬元的事項(xiàng)。
(二)公司投資事項(xiàng)達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后,方可實(shí)施:
1、涉及主營業(yè)務(wù)的投資金額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)30%的事項(xiàng)且單筆金額不超過5000萬元的事項(xiàng);
2、公司主營業(yè)務(wù)以外的投資(不含對證券、金融衍生品種等的投資和其他風(fēng)險(xiǎn)投資)絕對金額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%的事項(xiàng)。
(三)公司投資交易事項(xiàng)(公司受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)除外)達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的,公司在提交董事會(huì)審議通過后,還應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后,方可實(shí)施:
1、公司發(fā)生主營業(yè)務(wù)相關(guān)的對外投資金額連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的50%的,且單筆金額超過5000萬元的;該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評估值的,以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù);
2、公司發(fā)生非主營業(yè)務(wù)相關(guān)的對外投資金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的事項(xiàng)。
第二節(jié)重大財(cái)務(wù)決策程序與規(guī)則
第五十九條 公司對內(nèi)、外投資以及收購兼并項(xiàng)目應(yīng)在總經(jīng)理的主持下,由公司投資部門對項(xiàng)目進(jìn)行充分論證,并編寫項(xiàng)目建議書。經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)充分討論通過后,如在總經(jīng)理權(quán)限范圍內(nèi)的項(xiàng)目由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施;如超過總經(jīng)理權(quán)限,應(yīng)報(bào)董事會(huì)討論通過后批準(zhǔn)實(shí)施;如超過董事會(huì)權(quán)限,應(yīng)報(bào)股東大會(huì)討論通過后批準(zhǔn)實(shí)施。
第六十條 公司資產(chǎn)出售、轉(zhuǎn)讓應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)充分討論通過后,如在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi),由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施;如超過總經(jīng)理權(quán)限,應(yīng)報(bào)董事會(huì)討論通過后批準(zhǔn)實(shí)施;如超過董事會(huì)權(quán)限,應(yīng)報(bào)股東大會(huì)討論通過后批準(zhǔn)實(shí)施。
第六十一條 公司以資產(chǎn)、權(quán)益為公司自身債務(wù)進(jìn)行抵押、質(zhì)押的,應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過后,如在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi),由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施;如超過總經(jīng)理權(quán)限,應(yīng)報(bào)董事會(huì)討論通過后批準(zhǔn)實(shí)施;如超過董事會(huì)權(quán)限,應(yīng)報(bào)股東大會(huì)討論通過后批準(zhǔn)實(shí)施。
第六十二條 公司產(chǎn)品銷售和原材料采購的合同,如在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi),由總經(jīng)理簽署,如超過總經(jīng)理權(quán)限,應(yīng)報(bào)董事會(huì)審議通過后簽署。
第六十三條 公司對外舉債應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過后,如在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi),由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施;如超過總經(jīng)理權(quán)限,應(yīng)報(bào)董事會(huì)討論通過后批準(zhǔn)實(shí)施;如超過董事會(huì)權(quán)限,應(yīng)報(bào)股東大會(huì)討論通過后批準(zhǔn)實(shí)施。
第三節(jié)投資項(xiàng)目的程序與規(guī)則
第六十四條 公司對外投資事項(xiàng)按下列程序進(jìn)行:公司相關(guān)職能部門將有關(guān)投資項(xiàng)目的基本情況以書面形式向公司總經(jīng)理報(bào)告,由經(jīng)理辦公會(huì)議對該投資項(xiàng)目的必要性、合理性進(jìn)行審查,并負(fù)責(zé)投資方案的前期擬訂、可行性分析與評估等調(diào)研工作,提出具體的財(cái)務(wù)預(yù)案報(bào)董事長/董事會(huì)/股東大會(huì)批準(zhǔn),經(jīng)相關(guān)決策部門批準(zhǔn)后,由董事長負(fù)責(zé)組織具體實(shí)施或者授權(quán)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織具體實(shí)施。
第六十五條 涉及關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目的投資其決策權(quán)限與程序還須遵守公司關(guān)聯(lián)交易相關(guān)制度的規(guī)定。
第六十六條 凡納入公司年度投資計(jì)劃的投資項(xiàng)目,經(jīng)股東大會(huì)決定后,原則上不再單項(xiàng)決策和審批,變更年度投資計(jì)劃內(nèi)容和年度投資計(jì)劃外的投資項(xiàng)目,必須按照公司投資決策權(quán)限和審批權(quán)限逐項(xiàng)審批。
第六十七條 基本建設(shè)、設(shè)備更新改造、固定資產(chǎn)購置、新項(xiàng)目等對內(nèi)投資項(xiàng)目,由總經(jīng)理負(fù)責(zé)辦理立項(xiàng)審批手續(xù);屬資本經(jīng)營的對外投資項(xiàng)目,經(jīng)董事會(huì)負(fù)責(zé)組織專家進(jìn)行審議形成方案后,由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織辦理有關(guān)申報(bào)審批手續(xù)。
第六十八條 對內(nèi)投資項(xiàng)目由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織具體實(shí)施?？偨?jīng)理應(yīng)及時(shí)將項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況向公司董事會(huì)匯報(bào)。
第六十九條 對外投資項(xiàng)目實(shí)施管理
(一)嚴(yán)格執(zhí)行投資計(jì)劃。項(xiàng)目承辦部門不得擅自變更項(xiàng)目的規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)和投資總額。特殊情況需要變更時(shí),必須嚴(yán)格按照變更設(shè)計(jì)要求和有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù),并經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)。
(二)嚴(yán)格執(zhí)行國家招投標(biāo)法和公司有關(guān)的基本管理制度。公司投資項(xiàng)目(除資本經(jīng)營項(xiàng)目外)經(jīng)批準(zhǔn)后,由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施,采取招標(biāo)投標(biāo)、項(xiàng)目法人制等形式進(jìn)行管理,重大投資項(xiàng)目須由公司董事會(huì)、經(jīng)營管理層、監(jiān)事會(huì)以及有關(guān)業(yè)務(wù)部門組成招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組,嚴(yán)格執(zhí)行國家及省、市有關(guān)的招投標(biāo)管理法律、法規(guī)及辦法,簽訂合同或協(xié)議書,明確權(quán)利和義務(wù)關(guān)系,落實(shí)投資責(zé)任和項(xiàng)目責(zé)任人。
(三)資本經(jīng)營的投資項(xiàng)目,由董事會(huì)決定組織實(shí)施,落實(shí)責(zé)任人。
(四)公司進(jìn)行委托理財(cái)?shù)?應(yīng)選擇資信狀況、財(cái)務(wù)狀況良好,無不良誠信記錄及盈利能力強(qiáng)的合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方,并與受托方簽訂書面合同,明確委托理財(cái)?shù)慕痤~、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。
第四節(jié)項(xiàng)目的監(jiān)督
第七十條 項(xiàng)目的監(jiān)督考核
(一)建立投資項(xiàng)目報(bào)告制度。項(xiàng)目承辦部門應(yīng)定期以書面形式向總經(jīng)理報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、資金運(yùn)用、前景分析等情況;公司董事會(huì)決議或股東大會(huì)決議實(shí)施的投資
項(xiàng)目,總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)定期以書面形式向董事會(huì)報(bào)告。
(二)建立投資項(xiàng)目實(shí)施過程的監(jiān)控制度。職能部門通過對項(xiàng)目進(jìn)度落實(shí)、款項(xiàng)清算、驗(yàn)收及轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)等方面進(jìn)行監(jiān)控。
(三)建立項(xiàng)目評估制度。項(xiàng)目完成后,按項(xiàng)目決策的權(quán)限,由總經(jīng)理或董事會(huì)組織對項(xiàng)目規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量、工期、資金運(yùn)用、投資效益等進(jìn)行評估,并形成評估報(bào)告報(bào)公司董事會(huì)或股東大會(huì)。
(四)建立項(xiàng)目考核制度。由總經(jīng)理組織按合同或協(xié)議書的規(guī)定對項(xiàng)目責(zé)任人進(jìn)行考核,按照項(xiàng)目評估結(jié)果對投資決策部門或責(zé)任人進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲。
(五)公司進(jìn)行委托理財(cái)?shù)?公司董事會(huì)應(yīng)指派專人跟蹤委托理財(cái)資金的進(jìn)展及安全狀況,出現(xiàn)異常情況時(shí)應(yīng)要求其及時(shí)報(bào)告,以便董事會(huì)立即采取有效措施回收資金,避免或減少公司損失。
第七十一條 董事會(huì)負(fù)責(zé)組織對公司的投資項(xiàng)目進(jìn)行年度審計(jì)并將其結(jié)果報(bào)告股東大會(huì)。
第四章附則
第七十二條 本制度未盡事宜,依照國家有關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定、《證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章 程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本制度與有關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定、《證券交易所股票上市規(guī)則》和《公
司章 程》的規(guī)定不一致的,按照法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定、《證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章 程》執(zhí)行。
第七十三條 本制度自公司董事會(huì)會(huì)議審議通過之日起生效施行,修改時(shí)亦同。
第七十四條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第5篇 投資公司重大事項(xiàng)報(bào)告制度
城建投資公司重大事項(xiàng)報(bào)告制度
為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司重大事項(xiàng)報(bào)告工作,便于及時(shí)準(zhǔn)確掌握并妥善處理重大事項(xiàng),避免工作失誤,特制定重大事項(xiàng)報(bào)告制度。
一、重大事項(xiàng)范圍
(一)上級部門、領(lǐng)導(dǎo)以及區(qū)委、區(qū)政府交辦的重要事項(xiàng)及落實(shí)情況;
(二)上級部門或區(qū)委、區(qū)政府召集的重要會(huì)議和活動(dòng)情況;
(三)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)安排交辦的重要工作任務(wù)落實(shí)情況;
(四)重大項(xiàng)目立項(xiàng)、申報(bào)、建設(shè)及項(xiàng)目資金爭取、分配情況;
(五)基本建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施單位的確定情況;
(六)涉及全局性的工作,如評比和表彰先進(jìn)、上報(bào)重要數(shù)據(jù)資料、重要信息、重要外宣稿件等;
(七)經(jīng)費(fèi)開支情況;
(八)公司2000元以上辦公用品采購情況;
(九)其他部門請示、報(bào)告的重要事項(xiàng);
(十)突發(fā)性事件、事故;
(九)每月主要工作安排及完成情況;
(十)需要報(bào)告的其他重大事項(xiàng)。
二、重大事項(xiàng)報(bào)告程序和要求
(一)全體工作人員要認(rèn)真執(zhí)行工作報(bào)告制度,做到事前有請示,事后有報(bào)告,確保領(lǐng)導(dǎo)對工作進(jìn)展情況做到心中有數(shù)。
(二)實(shí)行逐級報(bào)告制度。報(bào)告要堅(jiān)持分級負(fù)責(zé)、逐級報(bào)告的原則,凡屬職權(quán)范圍的工作,要各負(fù)其責(zé),認(rèn)真落實(shí)。凡重大問題本級無權(quán)決定的,要逐級報(bào)告,不得超越權(quán)限。
(三)凡需要報(bào)告的重大事項(xiàng)由報(bào)告部門或個(gè)人用書面、口頭或其他形式報(bào)告,能事前報(bào)告的事要事前報(bào)告,事前無法報(bào)告的,事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)報(bào)。
(四)凡重大突發(fā)事件必須在第一時(shí)間報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo),一般事件要及時(shí)報(bào)告;可先用電話口頭報(bào)告,然后再補(bǔ)報(bào)文字報(bào)告。來不及報(bào)送詳細(xì)情況的,可先進(jìn)行初報(bào),然后根據(jù)事態(tài)進(jìn)展和處理情況,隨時(shí)進(jìn)行續(xù)報(bào)。
(五)報(bào)告事項(xiàng)由責(zé)任部門審批或請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后審批。特殊情況或按規(guī)定需要上報(bào)上級部門的事項(xiàng)由總經(jīng)理辦公會(huì)議研究確定。
(六)基本建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施單位的確定,參照基本建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施單位的確定程序執(zhí)行,經(jīng)政府采購部門同意由公司自行組織確定項(xiàng)目實(shí)施單位的,由開發(fā)建設(shè)部提出方案,綜合辦公室及資金財(cái)務(wù)部參與,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)施。
(七)公司2000元以上辦公用品采購需由綜合辦公室提出詢價(jià)采購方案,由資金財(cái)務(wù)部參與監(jiān)督,報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行采購。
三、紀(jì)律與監(jiān)督
(一)嚴(yán)格執(zhí)行《首問責(zé)任制》、《限時(shí)辦結(jié)制》等相關(guān)制度規(guī)定,上級負(fù)責(zé)人對下級報(bào)告的重要事項(xiàng),屬自身職責(zé)范圍的要及時(shí)答復(fù)或處理,自身難以處理的,要及時(shí)上報(bào)。因自身答復(fù)不及時(shí)或處理不當(dāng)或應(yīng)上報(bào)而未上報(bào)的,造成后果的要追究當(dāng)事人責(zé)任。
(二)報(bào)告對象必須及時(shí)按要求如實(shí)報(bào)告,并嚴(yán)格按批復(fù)意見辦理,確實(shí)遇到困難無法辦理的要及時(shí)報(bào)告。辦結(jié)后將辦理情況向受理人寫出書面匯報(bào)或口頭匯報(bào)。未按要求報(bào)告或未按批復(fù)意見辦理的,視情節(jié)輕重給予紀(jì)律處分。
(三)對因本部門或當(dāng)事人原因?qū)е挛醇皶r(shí)上報(bào)而造成嚴(yán)重后果的,要追究當(dāng)事人和部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
(四)重大事項(xiàng)報(bào)告情況,由綜合辦公室負(fù)責(zé)督辦。
第6篇 投資公司文書處理制度
投資開發(fā)公司文書處理制度
1.綜合辦公室收文后,送公司領(lǐng)導(dǎo)班子和有關(guān)部門輪閱,輪閱者必須加快文件輪閱速度,如業(yè)務(wù)上需要,可復(fù)印一份參閱。
2.以公司或管委會(huì)名義的發(fā)文,由業(yè)務(wù)部門起草,綜合辦公室把關(guān),按程序簽發(fā)。
3.下屬公司或業(yè)務(wù)單位的請示件,由綜合辦公室提出擬辦意見,交相關(guān)部門承辦,由分管領(lǐng)導(dǎo)審核后,報(bào)總經(jīng)理批示。
4.對閱辦文件、下屬公司或業(yè)務(wù)單位的請示件,相關(guān)業(yè)務(wù)部門閱辦后應(yīng)及時(shí)送綜合辦公室歸檔。
5.凡參加上級召開的重要會(huì)議的文件和領(lǐng)導(dǎo)講話稿,應(yīng)在一周內(nèi)交綜合辦公室歸檔。
6.經(jīng)總經(jīng)理批辦的文件,由綜合辦公室專人負(fù)責(zé)及時(shí)轉(zhuǎn)交有關(guān)職能部門辦理。如需復(fù)印、打印的文件,則由承辦部門按規(guī)定辦理。
第7篇 投資公司會(huì)議管理制度
1 目的
為了提高會(huì)議效率和會(huì)議質(zhì)量,規(guī)范會(huì)議管理,制定本制度。
2 適用范圍
適用于公司的各類會(huì)議的管理
3 職責(zé)
行政人事部負(fù)責(zé)公司各類會(huì)議的計(jì)劃管理、會(huì)議的籌備、組織、會(huì)務(wù)、會(huì)議記錄、總結(jié)等統(tǒng)籌管理。
4 會(huì)議要素
4.1會(huì)議地點(diǎn):公司各種會(huì)議原則上安排在公司會(huì)議室召開,特殊情況另定。
4.2會(huì)議主持人:主持人負(fù)責(zé)提出會(huì)議議題,控制會(huì)議進(jìn)行的全過程,如主持人因特殊原因不能主持會(huì)議的,可委托指派專人主持。
4.3會(huì)議召集人:召集人根據(jù)會(huì)議議題,確定會(huì)議議程、與會(huì)者,負(fù)責(zé)會(huì)議資料準(zhǔn)備及會(huì)議通知(各種會(huì)議通知須在會(huì)議召開前二天發(fā)出)、會(huì)議簽到表及與會(huì)議有關(guān)的一切會(huì)務(wù)工作。
4.4會(huì)議議題:指會(huì)議需解決的中心問題,由主持人負(fù)責(zé)提出、確定。
4.5會(huì)議議程:根據(jù)會(huì)議議題、會(huì)議時(shí)間而明確列出會(huì)議議程(即會(huì)議進(jìn)展所涉及的發(fā)言內(nèi)容、發(fā)言人、發(fā)言時(shí)間),會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按議程而進(jìn)行。
4.6會(huì)議記錄:會(huì)議記錄人可以是召集人或主持人指定專人,除需記錄會(huì)議外,可根據(jù)需要做好錄音、攝影、攝像等工作。會(huì)議紀(jì)要必須如實(shí)列清會(huì)議要素及會(huì)議內(nèi)容,會(huì)議紀(jì)要限會(huì)議結(jié)束后一天內(nèi)完成并呈報(bào)主持人審批,主持人審批會(huì)議紀(jì)要限二天內(nèi)完成,后交行政人事部發(fā)文(經(jīng)主持人和參會(huì)人員簽字認(rèn)可后方可發(fā)文)傳遞,或根據(jù)安排作好宣傳報(bào)道。
4.7會(huì)議經(jīng)費(fèi):會(huì)議誤餐費(fèi)、租場費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用按《項(xiàng)目費(fèi)用定額表》執(zhí)行。
5 會(huì)議類別
會(huì)議分定期召開的會(huì)議和不定期召開的會(huì)議兩大類。 定期召開的會(huì)議具體
見《公司定期召開的例會(huì)情況表》
5 會(huì)議紀(jì)律
6.1公司各類會(huì)議務(wù)必做到切合實(shí)際需要,做到會(huì)前有準(zhǔn)備,會(huì)議目的、議題明確,會(huì)上有效率,會(huì)后有決議,執(zhí)行會(huì)議決定事項(xiàng)有結(jié)果。
6.2各部門召開的會(huì)議若與公司相關(guān)會(huì)議發(fā)生沖突,執(zhí)行“小會(huì)服從大會(huì),局部服從整體”的原則。
6.3會(huì)議決議實(shí)行少數(shù)服從多數(shù)、局部服從整體、下級服從上級的原則,會(huì)議未決議的事項(xiàng)和不同的意見,不得在會(huì)外宣揚(yáng)。
6.4涉及保密內(nèi)容的會(huì)議,應(yīng)嚴(yán)格采取保密措施,包括會(huì)場的選擇、與會(huì)人員的限定、文件資料的保管、會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議信息傳遞方式等必須進(jìn)保密。
6.5 各部門召開會(huì)議需用公司會(huì)議室的,需提前一天向行政人事部口頭或書面申請,以便統(tǒng)籌安排會(huì)議室。
6.6與會(huì)者不得無故缺席、退席、中途離席,如確有特殊原因不能與會(huì),須向會(huì)議召集人或主持人書面或電話請假(請假須在會(huì)議召開前一天向主持人或召集人申請),由主持人或召集人決定是否準(zhǔn)假,經(jīng)主持人或召集人允許,也可委托代理人參加會(huì)議;
6.7與會(huì)者不準(zhǔn)在會(huì)上談?wù)撆c議題無關(guān)的事項(xiàng);
6.8與會(huì)者發(fā)言應(yīng)言之有據(jù)、簡潔明了,不可道聽途說、不搞長篇大論;
6.9嚴(yán)禁無理取鬧,嚴(yán)禁人身攻擊;
6.10會(huì)議期間,所有通訊工具應(yīng)調(diào)到無聲狀態(tài),需征得主持人同意方可接聽電話或復(fù)機(jī),且須簡短;
6 會(huì)議的計(jì)劃和籌備管理
7.1為避免會(huì)議的過多或重復(fù),公司經(jīng)常性的會(huì)議一律實(shí)行例會(huì)管理,原則上按照例行規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容組織召開,納入例會(huì)管理的包括總經(jīng)理辦公會(huì)、管理層月度工作例會(huì)、費(fèi)用分析例會(huì)、年中工作總結(jié)會(huì)議、年終工作總結(jié)會(huì)議等。
7.2臨時(shí)性的會(huì)議若涉及多部門或全局,應(yīng)于會(huì)前三天經(jīng)部門報(bào)總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理同意,由行政人事部統(tǒng)一安排,方可召開。
7.3所有會(huì)議的主持人、召集人、承辦單位和與會(huì)人員,必須提前做好各類會(huì)議的準(zhǔn)備工作,包括擬定議程、提案、發(fā)言提綱、計(jì)劃草案等會(huì)議材料(會(huì)議主辦部門應(yīng)在會(huì)議召開前二天發(fā)放會(huì)議資料給與會(huì)者;與會(huì)者應(yīng)根據(jù)會(huì)議
議題準(zhǔn)備工作總結(jié)、工作計(jì)劃或其他相關(guān)資料按時(shí)參會(huì)),落實(shí)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、布置會(huì)場,安排茶水、食宿,準(zhǔn)備紀(jì)念品、獎(jiǎng)品,通知參加人員和服務(wù)人員,安排會(huì)議記錄、攝錄,落實(shí)保密、保安措施等。
7.4會(huì)議如需邀請列席人員或新聞?dòng)浾叩瘸鱿?必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
7.5會(huì)上散發(fā)給公司以外人士的資料,必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
7.6邀請公司以外人士出席的公司會(huì)議,務(wù)必保證公開內(nèi)容是可控的和無負(fù)面影響的。
8 會(huì)議后的處理
8.1 各類會(huì)議都應(yīng)做好會(huì)議記錄。重要的會(huì)議和涉及多部門或全局性的會(huì)議,可根據(jù)主持人意見就會(huì)議主要精神和成果形成紀(jì)要文件,經(jīng)主持人簽署后印發(fā)。
8.2有效落實(shí)會(huì)議決定事項(xiàng),貫徹實(shí)施會(huì)議精神。會(huì)議決議的有關(guān)事項(xiàng)的督辦,一般由主辦單位或部門負(fù)責(zé)督辦。公司全局性會(huì)議決議的督辦一般由行政人事部負(fù)責(zé)。
相關(guān)文件:
1、《公司定期召開的例會(huì)情況表》
第8篇 投資公司員工出差管理制度
投資管理公司員工出差管理制度
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理,特制定本制度。
第二條本制度適用于總公司以及所屬子公司因公出差的各級員工,出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。
第三條出差類型
(一)當(dāng)日出差:出差當(dāng)日能往返者。
1.當(dāng)日出差的交通費(fèi)憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷。
2.當(dāng)日出差人員不得在外住宿,但因?qū)嶋H需要,事先呈報(bào)權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。
3.短途出差原則上只允許乘坐汽車、火車硬座交通工具。
(二)遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。
1.當(dāng)日出差的交通費(fèi)憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷。
2.遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過8個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。
第四條出差審批流程
(一)個(gè)人申請出差
1.主管級以下人員出差應(yīng)提前1-3日辦理出差申請,按要求填寫《出差審批單》注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由,并按審批權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行出差,并報(bào)行政部備案。
2.主管級以上的出差須提前1-3日辦理出差申請,按要求填寫《出差審批單》,注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行出差,報(bào)行政部備案。
(二)公司指派出差
1.即由公司權(quán)責(zé)部門、總經(jīng)理、經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派其部門涉及崗位人員出差。
2.指派出差均由指派人填寫《外派單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,被指派人按出差流程填寫《出差申請單》注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由,并經(jīng)相關(guān)人員簽字后方可執(zhí)行出差,并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請、核銷事項(xiàng)。
(三)其他規(guī)定
1.員工出差時(shí)限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定。
2.因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話和短信方式請示并經(jīng)批準(zhǔn),出差后補(bǔ)辦手續(xù)。
3.出差員工(總經(jīng)理級以上人員除外)在出差前后均需到行政部和所部員考勤執(zhí)行員辦理外出考勤登記和核實(shí)。
4.出差期間因工作需要或其他不可抗力因素而延長出差時(shí)限的,須報(bào)請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn)。
第五條、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定
(一)出差時(shí)間規(guī)定
1.出差當(dāng)日12:00以前出發(fā)按1天計(jì)算;
2.出差當(dāng)日12:00以后出發(fā)按半天計(jì)算;
3.出差當(dāng)日12:00以前返回按半天計(jì)算;
4.出差當(dāng)日12:00以后返回按1天計(jì)算;
5.此處涉及的時(shí)間以飛機(jī)、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時(shí)為準(zhǔn)。
(二)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下表:
公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目
職位交通費(fèi)用住宿標(biāo)準(zhǔn)出差補(bǔ)貼
重點(diǎn)城市一級城市二級城市縣級以下城市遠(yuǎn)途出差當(dāng)日出差
公司/部門經(jīng)理實(shí)支350元/日250元/日200元/日150元/日80元/天40元/天
業(yè)務(wù)或其他人員實(shí)支250元/日180元/日150元/日100元/日50元/天20元/天
備注:1、上述出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(含餐飲、通訊等費(fèi)用);
2、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時(shí)間;
3、重點(diǎn)城市:北京、上海、廣州、深圳等;
4、對于需報(bào)住宿人員,出差期間本著節(jié)約的原則,住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)原則上實(shí)報(bào)實(shí)銷,上限不得超過該表所核定的住宿標(biāo)準(zhǔn),如超出該住宿標(biāo)準(zhǔn),則超出部份自理;
5、所有報(bào)銷項(xiàng)目需持相關(guān)票據(jù),如確實(shí)不能提供相關(guān)票據(jù)的項(xiàng),需寫情況說明及相關(guān)的證明材料方可報(bào)銷,否則不予以報(bào)銷。
六條、出差費(fèi)用的預(yù)借支、核銷流程
(一)出差費(fèi)用預(yù)借支
1.因公出差的員工需預(yù)支出差費(fèi)用的,憑核準(zhǔn)的《出差申請單》至財(cái)務(wù)單位按規(guī)定辦理費(fèi)用預(yù)支,預(yù)支金額由財(cái)務(wù)部按出差地點(diǎn)及差期時(shí)間核定。
2.出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷。
3.預(yù)借支:
(1)所有預(yù)借支都需報(bào)總經(jīng)理、常務(wù)副總審批,借款的首要原則是'前賬不清,后賬不借'。
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí),應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;
(3)借款要及時(shí)清還,出差結(jié)束后5日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。
(5)借款金額原則上限制為:普通職員借款金額在1000~2000元,主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報(bào)到總經(jīng)理須以書面形式說明原因并審批。
(二)出差費(fèi)用核銷程序
1.核銷規(guī)定:
(1)住宿費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷,最高不得超過本制度所訂標(biāo)準(zhǔn),超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ);由對方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。
(2)業(yè)務(wù)交際費(fèi)用額度由總經(jīng)理核準(zhǔn),未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。
(3)所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷,如確實(shí)不能提供相關(guān)票據(jù)的項(xiàng),需寫情況說明及相關(guān)的證明材料方可報(bào)銷,否則不予以報(bào)銷。不得虛報(bào)、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報(bào)銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
(4)出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時(shí)間超過審批時(shí)間的,停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)一律不予報(bào)銷,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以報(bào)銷。
(5)本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用,如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷;
(6)員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi);節(jié)假日出差的,經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準(zhǔn)并由行政部復(fù)核后,可酌情安排補(bǔ)休。
2.核銷程序
(1)員工須在出差結(jié)束后5個(gè)工作日之內(nèi)完成差旅費(fèi)的報(bào)銷工作,并向本部門負(fù)責(zé)人呈交一份'出差報(bào)告單'。
(2)從財(cái)務(wù)部領(lǐng)取《報(bào)銷單》后,依財(cái)務(wù)部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補(bǔ)貼部份不需發(fā)票)。
(3)填好《報(bào)銷單》的所有明細(xì),出差人員簽字后,呈報(bào)財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部審核并按財(cái)務(wù)報(bào)銷核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)。
(4)經(jīng)相關(guān)人核準(zhǔn)后,方可到財(cái)務(wù)領(lǐng)取報(bào)銷費(fèi)用。
(5)涉及超出規(guī)定時(shí)間進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷的,出差費(fèi)用按照所報(bào)銷金額的6折
支付。
第9篇 投資公司職工年休假制度
投資開發(fā)公司職工年休假制度
一、編制目的
依照國務(wù)院公布的《職工帶薪年休假條例》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司在職員工年休假的管理。
三、休假范圍
1.連續(xù)工作1年以上的公司職工,享受帶薪年休假(以下簡稱年休假)。
2.職工有下列情形之一的,不享受當(dāng)年的年休假:
2.1累計(jì)工作滿1年不滿10年的職工,請病假累計(jì)2個(gè)月以上的;
2.2累計(jì)工作滿10年不滿20年的職工,請病假累計(jì)3個(gè)月以上的;
2.3累計(jì)工作滿20年以上的職工,請病假累計(jì)4個(gè)月以上的。
四、休假天數(shù)
1.累計(jì)工作已滿1年不滿10年的,年休假5天,一次集中安排;已滿10年不滿20年的,年休假10天,可分二段安排;已滿20年的,年休假15天,可分三段安排。
2.工作年限計(jì)算至上年12月31日。
3.國家法定節(jié)假日、休息日不計(jì)入年休假的假期。
五、休假方式
1.每年二月底前,由部門經(jīng)理根據(jù)部門實(shí)際、結(jié)合職工個(gè)人意愿做好本部門職工年休假的安排,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,送交綜合辦公室。中層管理人員由分管領(lǐng)導(dǎo)安排,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。高管人員由總經(jīng)理安排,其中總經(jīng)理年休假報(bào)東**管委會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
2.綜合辦公室匯總?cè)w職工年休假情況,編制年度職工年休假安排表,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布。
3.年度職工年休假安排表一經(jīng)公布,原則上不再變動(dòng)。
4.職工要求調(diào)整職工年休假安排時(shí)間的,應(yīng)提前1個(gè)月報(bào)告部門經(jīng)理,由部門經(jīng)理協(xié)商調(diào)整年休假時(shí)間。中層管理人員要求調(diào)整休假時(shí)間的,由分管領(lǐng)導(dǎo)予以協(xié)調(diào)安排。調(diào)整后的年休假安排應(yīng)報(bào)綜合辦公室備案。
5.因公司原因需要調(diào)整職工年休假安排時(shí)間的,由綜合辦公室提前通知本人和部門經(jīng)理(或分管領(lǐng)導(dǎo)),由部門經(jīng)理(或分管領(lǐng)導(dǎo))給予相應(yīng)調(diào)整。
6.在實(shí)施年休假安排的前一個(gè)月下旬,由本人填寫《職工年休假審批表》(見附件),經(jīng)部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理逐級審批并且安排好工作后方可休假。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自休假或未安排好工作就休假,視作離崗曠工。休假期間應(yīng)與公司保持正常聯(lián)系。
六、待遇
1.職工年休假期間享受與正常工作期間相同的工資收入。
2.因公司工作需要不能在當(dāng)年安排職工年休假或者不能全部休完年休假的,經(jīng)征求職工本人意見后,公司可以跨1個(gè)年度安排職工年休假或者補(bǔ)休未休完的部分年休假。
3.公司經(jīng)征求職工本人意見后,不安排職工年休假或者不能全部休完年休假的,除正常工資收入外,公司按照職工應(yīng)休未休年休假天數(shù),額外支付職工相當(dāng)于其日工資收入2倍的年休假工資報(bào)酬。
4.年休假工資報(bào)酬發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)按照東**旅游度假區(qū)管委會(huì)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、附則
1.公司已足額安排職工年休假,而職工本人部分或全部放棄年休假的,按自我放棄辦理,未休時(shí)間不享受任何待遇。
2.員工如有年休假未休完,請事假時(shí)先以年休假作抵扣。
3.綜合辦公室建立職工年休假臺帳,記錄職工年休假的相關(guān)信息。職工可查閱臺帳。
第10篇 交通投資公司微信群管理制度
金昌市交通投資有限公司微信群管理制度
一、制定
1.目的
為更好的加強(qiáng)部門之間的溝通聯(lián)絡(luò)，提高辦公效率，特制定本制度。
2.基本要求
3.命名規(guī)則：部門+姓名;例如：“銷售部-張三”。
4.嚴(yán)格保守公司機(jī)密，對業(yè)務(wù)通報(bào)、群內(nèi)信息、工作內(nèi)容等敏感信息嚴(yán)禁轉(zhuǎn)發(fā)給非相關(guān)人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)則按照相關(guān)條例進(jìn)行處罰。
5.領(lǐng)導(dǎo)人在群里下達(dá)的當(dāng)天需要完成或者解決的問題，相關(guān)責(zé)任人必須在網(wǎng)絡(luò)暢通的情況下馬上予以回復(fù)確認(rèn)，即使當(dāng)時(shí)難以解決，也要即使在群里作出回應(yīng)或給出可解決的實(shí)施辦法。
6.如果群內(nèi)成員不停從群管理、執(zhí)意退群，則以警告處分，退群帶來的后果個(gè)人承擔(dān)。
7.對于公司對外的分享信息，每人均有義務(wù)分享到朋友圈增加活動(dòng)效果和公司影響力。
8.本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
二、要求：
(一)進(jìn)群要求
(二)信息發(fā)布要求
1.務(wù)實(shí)、效率、正面，重在價(jià)值分享。
2.倡導(dǎo)“干貨”分享，歡迎正能量話題討論。
3.發(fā)布項(xiàng)目相關(guān)新聞。
4.鼓勵(lì)分享時(shí)政、財(cái)經(jīng)、科技等有價(jià)值信息，內(nèi)容請?jiān)?00字內(nèi)，超過則使用鏈接分享。
5.可以發(fā)廣告，但同樣內(nèi)容僅限發(fā)布一次。
6.嚴(yán)禁發(fā)布*反政府負(fù)面消息。
7.允許發(fā)圖，圖片內(nèi)容健康，不得有*、色情等內(nèi)容,不可惡意刷屏。
8.不提倡政治話題出現(xiàn)，所有管理員均有權(quán)隨時(shí)終止政治話題。
9.晚上23：30至早上07：30休息時(shí)間段請勿群聊。
10.每日檢查群成員，不應(yīng)加入人員予以剔除。
11.對群成員發(fā)布非本群應(yīng)發(fā)容有權(quán)制止，并指導(dǎo)其發(fā)布相應(yīng)的內(nèi)容，有權(quán)終止不合時(shí)宜的話題和言語。
12.發(fā)布負(fù)面廣告信息者警告一次，第二次再發(fā)直接清退出群。
13.不得發(fā)布帶有煽動(dòng)性、過激性的信息，違者直接清退出群。
14.不尊重他人或故意打斷其他成員的發(fā)言，警告處理。
15.未經(jīng)群主或管理員同意，不得擅自拉人進(jìn)群。
三、群成員
所有符合申請加入群資格的員工均為群成員，群成員均需要嚴(yán)格遵守國家互聯(lián)網(wǎng)管理法規(guī)及本制度的相關(guān)規(guī)定并接受監(jiān)督;
四、群內(nèi)容要求
群內(nèi)發(fā)言規(guī)定
禁止在群內(nèi)(包括群空間各欄目)發(fā)布、傳播或從事一切含有下列與工作無關(guān)的、負(fù)面的不健康的信息與活動(dòng)，凡違反以下規(guī)定者，視情節(jié)嚴(yán)重作禁言、清理出群等處理。如遇違規(guī)嚴(yán)重者，群管理員可報(bào)人資中心并依據(jù)《員工獎(jiǎng)懲管理制度》給予違規(guī)者處罰。
1、反對公司確定的基本原則，損害公司榮譽(yù)和利益;
2、發(fā)表任何影響、煽動(dòng)公司團(tuán)隊(duì)安定、團(tuán)結(jié)的言論;
3、進(jìn)行人身攻擊或漫罵、言語攻擊其他成員;
4、惡意刷屏，或發(fā)帶有欺騙性質(zhì)的言論及消息;
5、惡意干擾群內(nèi)聊天(包括但不限于聚眾挑釁滋事、濫發(fā)廣告;持續(xù)使用尺寸過大的圖片、大號字體等);
6、非群管理員授權(quán)，禁止群內(nèi)成員私自成立下屬群組，以便于群管理者統(tǒng)籌資源、合理分配，確保公告及發(fā)布信息的權(quán)威及正確性;
7、嚴(yán)禁其他經(jīng)管理員一致認(rèn)為應(yīng)禁止的活動(dòng)及話題，其他事宜另行補(bǔ)充。
五、附則
本制度由綜合辦公室制定并負(fù)責(zé)解釋。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
我公司微信群名稱：金昌市交通投資有限公司
第11篇 投資公司勞動(dòng)紀(jì)律管理制度
投資管理公司勞動(dòng)紀(jì)律管理制度
第一章總則
第一條為規(guī)范公司的管理工作,維護(hù)正常的工作環(huán)境和工作秩序,依據(jù)《中華人民共和國勞動(dòng)法》、國務(wù)院《企業(yè)職工獎(jiǎng)懲條例》以及公司文件精神,制定本制度。
第二條勞動(dòng)紀(jì)律是職工從事集體生產(chǎn)勞動(dòng)共同遵守的規(guī)則和秩序。它要求每個(gè)職工按照規(guī)定的時(shí)間、程序和方法完成自己應(yīng)承擔(dān)的工作任務(wù)。
第三條職工應(yīng)自覺遵守國家的法律、法規(guī)以及公司各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律,愛護(hù)公共財(cái)產(chǎn),學(xué)習(xí)和掌握業(yè)務(wù)知識和技能,團(tuán)結(jié)協(xié)作,勤奮工作,全面完成規(guī)定的工作任務(wù)。
第四條維護(hù)和鞏固紀(jì)律,主要依靠經(jīng)常性的理想、道德和紀(jì)律教育,依靠經(jīng)常性的嚴(yán)格管理,依靠各級干部骨干的模范作用和職工之間的監(jiān)督,使廣大職工養(yǎng)成高度的組織性、紀(jì)律性。
第五條強(qiáng)化勞動(dòng)紀(jì)律管理,是保證公司有序進(jìn)行運(yùn)作的基礎(chǔ)。各級各部門要做好對職工遵守勞動(dòng)紀(jì)律的宣傳教育和日常檢查,把嚴(yán)格貫徹執(zhí)行勞動(dòng)紀(jì)律納入崗位職責(zé)中。
第六條本制度適用于公司全體職工。
第二章職責(zé)范圍
第六條勞動(dòng)紀(jì)律管理實(shí)行公司、部門管理體系,逐級負(fù)責(zé)。行政部是勞動(dòng)紀(jì)律管理的管理部門,負(fù)責(zé)對各部門的勞動(dòng)紀(jì)律管理和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,并做好記錄,對發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)處理、考核和通報(bào)。行政部做好公司各個(gè)部門勞動(dòng)紀(jì)律的監(jiān)管工作。
第七條各部門領(lǐng)導(dǎo)對本部門的勞動(dòng)紀(jì)律管理和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)處理。
第八條公司行政部對崗位的勞動(dòng)紀(jì)律管理和勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)處理,并制定出有針對性的防范措施。
第三章勞動(dòng)紀(jì)律的內(nèi)容
第九條職工在工作時(shí)間應(yīng)當(dāng)做到:
(一)不妨礙正常的組織、指揮;
(二)不遲到、不早退、不曠工;
(三)不睡崗、不串崗、不脫崗;
(四)不酒后上崗;
(五)不做與工作無關(guān)的事;
(六)不打架斗毆,不無理取鬧影響正常工作;
(七)不聚眾賭博;
(八)不利用工作之便謀取私利;
(九)不起哄滋事;
(十)不準(zhǔn)在員工中散布自由主義或影響安定團(tuán)結(jié)的言論;
(十一)不準(zhǔn)對公司的一些臨時(shí)規(guī)定存在某種抗議的情況。
第十條員工有下列情形之一的,經(jīng)查證屬實(shí),對其通報(bào)批評或警告。
(一)上班遲到、早退,有事、有病不請假,無故曠工半天的;
(二)工作不能盡職盡責(zé),消極怠工,經(jīng)常脫崗、串崗或從事與工作無關(guān)事情的;
(三)工作中不服從領(lǐng)導(dǎo)的指揮和分配,不服從調(diào)動(dòng),不按期到新崗位報(bào)道的;
(四)醉酒上崗不聽從領(lǐng)導(dǎo)和同事勸阻的;
(五)無意泄露公司的機(jī)密,未給公司造成損失的;
(六)員工之間不能相互尊重、拉幫結(jié)派、搬弄是非、造謠中傷、損人利己、破壞團(tuán)結(jié),未造成嚴(yán)重后果的;
(七)因個(gè)人原因造成公司財(cái)產(chǎn)損壞,但未給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的;
(八)不以公司大局為重,不注重個(gè)人的形象、行為,工作場所大聲喧嘩、吵鬧、爭執(zhí),造成惡劣影響的;
(九)隨地吐痰、亂扔煙頭及雜物,污染環(huán)境衛(wèi)生且屢教不改的;
(十)浪費(fèi)公物或公物私用,經(jīng)查證屬實(shí)的;
(十一)經(jīng)常穿短褲、拖鞋上班,工作期間不注意個(gè)人的儀表、著裝整齊干凈,領(lǐng)導(dǎo)和同事多次勸阻無效的;
(十二)因安全意識淡漠,給公司造成輕微損失的;
(十三)其他與上述情形相似的。
第十一條對于有下列行為之一的職工,經(jīng)批評教育不改的,應(yīng)當(dāng)視情況給予行政處分或者經(jīng)濟(jì)處罰:
(一)違反勞動(dòng)紀(jì)律,經(jīng)常遲到、早退、曠工、消極怠工、沒有完成工作任務(wù)的;
(二)無不正當(dāng)理由不服從工作分配和調(diào)動(dòng)、指揮,或者無理取鬧,聚眾鬧事,打架斗毆,影響工作秩序和社會(huì)秩序的;
(三)玩忽職守,違反公司規(guī)定,或者違章指揮、違章操作、違章施工等造成事故的,或使員工生命和身體健康受到傷害和公司財(cái)產(chǎn)遭受損失的;
(四)工作不負(fù)責(zé)任,損壞公司設(shè)備、工具,浪費(fèi)原材料、能源,造成經(jīng)濟(jì)損失的;
(五)濫用職權(quán),違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律,揮霍浪費(fèi)財(cái)資,損公肥私,使公司在經(jīng)濟(jì)上遭受損失的;
(六)有其他違法亂紀(jì)行為的;
(七)犯有其他嚴(yán)重錯(cuò)誤的。
(八)職工有上述行為,情節(jié)特別嚴(yán)重,觸犯刑律的,移送司法機(jī)關(guān)依法懲處。
第十二條員工有下列情形之一的,經(jīng)查證屬實(shí),予其解除勞動(dòng)合同。
(一)被依法追究刑事責(zé)任的;
(二)嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律,連續(xù)曠工5日的。一個(gè)月內(nèi)累計(jì)曠工10日或一年內(nèi)累計(jì)曠工15日的;
(三)不服從領(lǐng)導(dǎo)的管理,無理取鬧,目無法紀(jì)、打架斗毆,影響公司正常的辦公秩序,造成惡劣影響的;
(四)工作不盡職盡責(zé)、玩忽職守,造成嚴(yán)重后果的;
(五)在別處兼職,從事競業(yè)或其他參與有損公司利益的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的;
(六)酗酒鬧事給公司或他人造成經(jīng)濟(jì)損失,情節(jié)惡劣的;
(七)違反公司的保密制度,故意泄露公司的機(jī)密,給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的;
(八)明知不可為確又利用公司的資源謀取個(gè)人私利的或收受他人賄賂使公司利益受損的;
(九)為泄私憤,盜竊、侵占或者故意損毀公司財(cái)產(chǎn),情節(jié)惡劣的;
(十)不遵守交通法規(guī),不聽領(lǐng)導(dǎo)和同事的勸阻,酒后駕駛公司的機(jī)動(dòng)車發(fā)生重大交通事故,給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的;
(十一)其他與上述情形相似,情節(jié)惡劣的。
第十三條處分的目的:嚴(yán)明紀(jì)律,規(guī)范管理。
第十四條處分的原則:依據(jù)事實(shí),懲責(zé)相當(dāng)。
第十五條對職工的行政處分分為:行政警告,記過,開除。在給予上述行政處分的同時(shí),依據(jù)懲責(zé)相當(dāng)?shù)脑瓌t給予一次性罰款。
第十六條處分條件
(一)不執(zhí)行上級的命令和指示,有令不行,有禁不止的;
(二)消極怠工,無故不參加學(xué)習(xí)、工作等;
(三)經(jīng)常遲到、早退、無故曠工或者逾假不歸的;
(四)弄虛作假,欺上瞞下,造成不良影響和損失的;
(五)違反公司管理制度,起哄滋事、聚眾賭博等妨礙正常工作秩序的;
(六)打架斗毆或者聚眾鬧事的
;
(七)在員工中散布自由主義及影響安定團(tuán)結(jié)的言論的;
(八)違反公司規(guī)章制度,造成責(zé)任事故或者其他損失的;
(九)違反公司保密規(guī)定,造成失密或者泄密的;
(十)工作失職,造成公司財(cái)物丟失的;
(十一)盜竊、詐騙公私財(cái)物的;
(十二)挪用、隱瞞、私分公款公物或者在其他方面違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的;
(十三)其他方面違反紀(jì)律,其性質(zhì)、情節(jié)同上列違紀(jì)行為相當(dāng)者,情節(jié)較輕的,給予行政警告處分;情節(jié)較重的,給予記過;情節(jié)嚴(yán)重在公司造成惡劣影響的給予降職(級)或開除處分。
第十七條對職工給予辭退和開除處分,須經(jīng)部門經(jīng)理提出,由總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定。給予職工降級的處分,降級的幅度一般為一級,普通員工降為試用期員工,薪酬按照試用員工薪酬計(jì)算,試用期不超三個(gè)月。
第十八條給予職工行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰,必須弄清事實(shí),取得證據(jù),經(jīng)過會(huì)議充分討論,允許受處分者本人進(jìn)行申辯,慎重決定。
第十九條實(shí)施處分的程序
(一)由行政部組織或者承辦部門負(fù)責(zé),對違紀(jì)者的違紀(jì)事實(shí)進(jìn)行查證,并寫出書面材料;
(二)召開會(huì)議,研究決定對違紀(jì)者的處分,會(huì)議必須有公司總經(jīng)理參與;
(三)根據(jù)會(huì)議決定,由行政部實(shí)施處分。
第二十條處分決定宣布前,應(yīng)當(dāng)聽取受處分者本人意見。在批準(zhǔn)職工的處分以后,如果受處分者不服,可以在公布處分以后一周內(nèi),向行政部提出書面申訴。但在未作出改變原處分的決定以前,仍然按照原處分決定執(zhí)行。
第四章考勤管理和請假管理
第二十十條考勤管理:公司所有員工每日均需打卡上下班,不能按時(shí)打卡的,應(yīng)事先向考勤員說明原因。上下班時(shí)間按公司通知執(zhí)行。
第二十二條考勤獎(jiǎng)懲:公司所有員工考勤按月計(jì)算出勤率,每月未發(fā)生任何缺勤現(xiàn)象的,計(jì)全勤獎(jiǎng),每月獎(jiǎng)勵(lì)200元。
第二十三條請假管理:公司所有員工因事、因病或其他原因需要請假的,應(yīng)先向本部門負(fù)責(zé)人提出申請,并到人事部領(lǐng)取假條填寫。凡未請假或請假不準(zhǔn)未到者,以曠工論處,曠工一日扣發(fā)100元工資。
第二十四條公司實(shí)行國家統(tǒng)一的法定節(jié)假日。
第二十五條具體實(shí)施辦法參照'考勤管理制度'。
第二十六條罰款以現(xiàn)金的形式當(dāng)場繳納。所有罰款將作為員工活動(dòng)經(jīng)費(fèi),經(jīng)營運(yùn)總監(jiān)審批后使用。
第五章領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和紀(jì)律監(jiān)察
第二十七條各部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)有維護(hù)紀(jì)律的直接責(zé)任。
行政部和財(cái)務(wù)部作為公司的職能部門,應(yīng)當(dāng)以身作則,嚴(yán)于律己,嚴(yán)格遵守和執(zhí)行紀(jì)律;各部門領(lǐng)導(dǎo)對發(fā)現(xiàn)違紀(jì)行為制止不力或者不予制止的,應(yīng)當(dāng)給予批評或者給予處分;對帶頭違反紀(jì)律的,應(yīng)當(dāng)從重給予處分。
第二十八各部門領(lǐng)導(dǎo)必須按照公司各項(xiàng)管理制度加強(qiáng)管理,嚴(yán)明紀(jì)律,因管理不善造成下屬嚴(yán)重違紀(jì)的,負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,應(yīng)當(dāng)給予批評或者給予處分。
第六章附則
第二十九條如本規(guī)定與國家法律法規(guī)有抵觸時(shí),以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。
第三十條本規(guī)定修改及解釋權(quán)歸廣東融英財(cái)富管理有限公司。
第12篇 某某城建投資公司公章管理制度
某城建投資公司公章管理制度(試行)
一、總則為規(guī)范和明確公司公章制作、變更、銷毀、保管、使用程序,保證公司管理有章可循,維護(hù)公司的利益,防止因公章管理不當(dāng)造成意外事件的發(fā)生,特制定本制度。
二、 適用范圍適用于“貴陽白云城市建設(shè)投資有限公司”公章使用規(guī)范。
三、 相關(guān)職責(zé)公章保管人為綜合辦公室負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)公章相關(guān)日常管理,包括:
1.公章的安全保管,規(guī)范使用。
2. 設(shè)立公章使用登記臺帳。
四、 公章使用審批人董事長及部門分管領(lǐng)導(dǎo)。
五、 相關(guān)規(guī)定
(一) 公章的使用程序使用公章時(shí),經(jīng)辦人經(jīng)需報(bào)部門分管領(lǐng)導(dǎo)及以上公司領(lǐng)導(dǎo)同意,并在使用公章時(shí)至綜合辦公室登記備案。
(二) 公章的制作程序
1.公章如因使用頻繁造成字跡不清晰、損壞的,或因工作需要變更的,由綜合辦公室提出《公章制作/變更申請》,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)同意后方可重新制作公章。
2. 公章的刻制,必須符合國務(wù)院頒布的有關(guān)公章刻制的規(guī)定,并到公安局辦理相關(guān)手續(xù)。
(三) 公章的銷毀程序
1.公章因損壞或過期需要銷毀的,綜合辦公室負(fù)責(zé)提出《公章銷毀申請》,報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)通過后,再按國家相關(guān)規(guī)定對公章進(jìn)行銷毀。
2. 公章銷毀后,綜合辦公室要進(jìn)行公告及相關(guān)登記存檔。
(四) 公章管理的其他要求:
1.公章需指定專人保管,保管人應(yīng)妥善保管公章,不得轉(zhuǎn)借他人,如有遺失,必須及時(shí)向公司報(bào)告,遺失人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,造成重大損失的,公司有權(quán)無條件與其解除勞動(dòng)合同。
2. 公章保管人發(fā)生職位異動(dòng)時(shí),必須進(jìn)行公章及其使用情況的交接工作。
3．公章保管人應(yīng)對蓋章對象予以核對,經(jīng)核對無誤后方可蓋章,否則不予蓋章。
4. 公章一般不得攜帶外出使用,如遇特殊情況,需攜帶公章外出,申請人應(yīng)填寫《公章外用申請單》,經(jīng)董事長批準(zhǔn)后,原則上由公章保管人攜章隨同,但如公章保管人不能隨同的,須由部門負(fù)責(zé)人出面到公章保管人處領(lǐng)取公章,且當(dāng)天必須歸還。
5. 以公司名義簽訂的合同、協(xié)議、訂購單及對外的重要文件等,由各專業(yè)人員審核,公司部門分管領(lǐng)導(dǎo)及以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可蓋章。
6. 私人取物、取款、掛失、辦理各種證明、需用公司介紹信或證明時(shí),申請人應(yīng)填寫《公章使用申請單》,由分管副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后蓋章。
7. 對已調(diào)出、解除、終止勞動(dòng)關(guān)系人員要求出示相關(guān)證明的,必須持有效證件材料,填寫《公章使用申請單》,經(jīng)分管副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后蓋章。
8. 公司一般不允許開具空白蓋章,如特殊情況需開具時(shí),必須經(jīng)董事長批準(zhǔn),經(jīng)辦人持空白蓋章外出辦事后,必須向公司匯報(bào)使用情況,未使用的要交回。
9. 《公章外用申請單》作為使用公章的憑據(jù),公章保管人要妥善留存,定期整理歸檔,以備查詢。
六、 附則本制度經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,自下發(fā)之日起實(shí)施,公司任何人員必須嚴(yán)格依照本管理程序使用公章。附表:
1.公章外用申請表
2.
