第1篇 石油公司質量、計量管理制度
石油公司質量、計量管理
第一條 公司各級油品質量管理工作實行統(tǒng)一領導、分工負責、分級管理、監(jiān)管分離及“管理工作必須管質量”的原則。油品質量管理重在過程管理、環(huán)節(jié)把關、主動監(jiān)測、制度完善、持續(xù)改進,控制影響產品質量的各種因素,不斷提高質量管理水平,確保購銷存各環(huán)節(jié)的產品質量合格。
第二條 質量、計量管理標準與制度
公司計劃與油氣銷售部制定油氣產品相關質量管理、計量管理標準、制度和流程后,報集團公司審批,化工品銷售部制定化工及燃氣產品相關計量管理標準、制度和流程后,報集團公司審批。
所屬單位可在產品經銷公司制定的標準及制度基礎上制定自己的標準和制度,報公司相關業(yè)務部門備案。產品經銷公司在必要時對所屬單位實施監(jiān)督和檢查。
第三條 質量、計量管理組織機構
(一)產品經銷公司機關及所屬單位要成立質量管理機構,全面負責公司油品、化工及燃氣產品質量計量的監(jiān)督運行。
(二)公司計劃與油氣銷售部負責油品質量、計量的相關制度、標準、流程的制定及主要監(jiān)督,化工品銷售部負責化工及燃氣損耗標準的制定及主要監(jiān)督,安全環(huán)保質檢部負責油品、化工及燃氣產品質量、計量相關工作的輔助監(jiān)督,黨群工作部負責油品、化工及燃氣產品的質量、計量相關新聞違紀和媒體應對工作。
(三)所屬單位總經理是油品、化工及燃氣產品質量管理的第一責任人,對本單位的產品質量負總責;主管零售的副經理是庫站各環(huán)節(jié)油品、化工及燃氣產品質量管理的責任人;所屬單位業(yè)務部門具體負責本單位所屬庫站的油品、化工及燃氣產品質量管理及顧客投訴;所屬單位職能部門負責本單位油品、化工及燃氣產品質量的新聞危機和媒體的應對工作。所屬單位庫站運營管理部門是油庫、加油站、中央倉產品質量的管理部門。所屬單位油品、化工及燃氣產品調運管理部門是入庫產品的質量管理部門。所屬單位應設立必要的常規(guī)化驗室進行入庫油品、化工及燃氣產品的常規(guī)檢測,有條件的可設立中心化驗室。租賃油庫、中央倉的產品質量管理,由所屬單位具體派計量員或化驗員駐庫,對油品、化工及燃氣產品質量進行源頭監(jiān)管。
第四條 產品經銷公司機關及所屬單位運營管理部門要定期組織質量管理人員對加油站油品、中央倉化工品質量進行監(jiān)督檢查,制定監(jiān)督抽檢計劃,確保產品質量。被抽檢產品檢驗結果出現不合格時,由各單位主管質量的副經理組織進行調查處理,并將調查及處理情況書面上報公司安全環(huán)保質監(jiān)部。
第五條 出現質量事故時,立即停止經營活動,成立應急領導小組,專門負責調查處理質量事故,并及時上報公司安全環(huán)保質監(jiān)部。
第六條 對出現重大質量事故,造成重大經濟損失和負面影響的,將對其直接責任人和相關單位領導進行責任追究,視情節(jié)輕重,給予行政警告、記過、降職等處分。
第七條 產品經銷公司及所屬單位使用計量標準、器具,嚴格依據國家、地方及集團公司相關管理規(guī)定。
第八條 產品經銷公司及所屬單位內部計量檢測數據不一致時,以產品經銷公司最高計量標準器具的檢測數據為準;各單位之間計量檢測數據不一致時,以社會標準器具檢測數據為準。專用計量器具計量檢測數據不一致時,以集團公司最高計量標準器具或工作計量標準器具的檢測數據為準。
第九條 所屬單位因定期對儲、運輸產品進行數量盤點、核準,做好物資保管和運輸工作。
第2篇 石油公司發(fā)展戰(zhàn)略制度
石油公司發(fā)展戰(zhàn)略
第一條 企業(yè)戰(zhàn)略是指企業(yè)根據環(huán)境變化,結合自身實力和資源,通過分析、判斷、預測,設立遠景目標,并對實現目標的發(fā)展軌跡進行總體性、指導性謀劃,目的在于界定企業(yè)的使命、經營范圍、遠景目標、發(fā)展方向、經營方式等坐標,明確企業(yè)的經營方針和行動。
企業(yè)戰(zhàn)略總體上由企業(yè)使命、企業(yè)愿景、企業(yè)核心價值觀、企業(yè)戰(zhàn)略目標四部分組成,具體包括業(yè)務戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略。
產品經銷公司的戰(zhàn)略是陜西延長石油(集團)有限責任公司整體戰(zhàn)略的組成部分,是集團公司油品、化工及燃氣銷售戰(zhàn)略的細化。
第二條 企業(yè)使命是企業(yè)根本的、最有價值的、崇高的責任和任務。它是核心價值觀的載體與反映,是企業(yè)生存與發(fā)展的理由。
產品經銷公司的使命是:構建運營高效的網絡體系,打造優(yōu)質的銷售渠道,實現效益最大化。
第三條 企業(yè)愿景是企業(yè)管理者及員工對企業(yè)未來的主觀愿望和前景展望,體現企業(yè)的雄心壯志,宏圖大略。
產品經銷公司的愿景是:努力成為具有競爭力的國際知名能源化工營銷企業(yè)。
第四條 企業(yè)的核心價值觀是企業(yè)長期生產經營管理活動中逐步形成的企業(yè)群體的共同心理定勢和價值取向,是企業(yè)在實現愿景目標的過程中所信奉的世界觀和方法論。
產品經銷公司的核心價值觀是:求實 誠信 奉獻 責任。
第五條 戰(zhàn)略目標是企業(yè)使命和愿景的具體化,是企業(yè)追求的階段性目標。產品經銷公司的發(fā)展目標是通過各業(yè)務的快速布局發(fā)展以及優(yōu)異的產品質量和營銷服務,提高產品經銷公司在國內、國際的知名度;對標國際國內先進油氣化工煤炭企業(yè),在網絡拓展、網點運營和企業(yè)內部管理方面學習先進企業(yè)優(yōu)異做法,實現超越發(fā)展,并最終將產品經銷公司努力建成具有競爭力的國際知名能源化工營銷企業(yè)。
第六條 企業(yè)戰(zhàn)略目標是企業(yè)使命和愿景的具體化,是企業(yè)追求的階段性目標。產品經銷公司的戰(zhàn)略目標包括網絡目標、銷量目標和利潤目標,分別是:
網絡目標:到“十三五”期末,加油站突破1500座,加氣站突破150座,化工產品中央倉突破25座。完成化工產品銷售網絡的主銷市場布局,構建油氣化工一體化銷售平臺。
銷量目標:成品油銷量達814萬噸,銷售收入574億元;天然氣銷量達60億m,銷售收入95億元;化工品銷售量突破300萬噸,銷售收入230億元。
利潤目標:實現銷售收入899億元,凈利潤突破15億元。
第七條 產品經銷公司的戰(zhàn)略由網建戰(zhàn)略、客戶戰(zhàn)略和資源戰(zhàn)略三部分組成:
網建戰(zhàn)略:在本輪戰(zhàn)略期間將持續(xù)加大網絡建設力度,搶占市場資源,以“一點兩線”為網絡布局思路,點線并舉,快速建成圍繞煉廠、油庫、運輸線和海岸線,覆蓋全國主要消費區(qū)域的營銷網絡。
客戶戰(zhàn)略:在快速網絡布點的同時,要注重服務水平的提升,著力打造產品經銷公司客戶服務文化,以優(yōu)質服務提升產品經銷公司效益,樹立產品經銷公司品牌。
資源戰(zhàn)略:以確保資源穩(wěn)定供應為重心,用好延長和外采資源渠道,提高資源優(yōu)化調配能力,強化調運組織能力,持續(xù)降本增效,實現資源品質和價值提升。
第八條 產品經銷公司制定了五項保證措施(職能戰(zhàn)略),作為產品經銷公司整體戰(zhàn)略的組成部分,并為產品經銷公司整體戰(zhàn)略的實現提供保障:
精細化管理保障:進一步提升產品經銷公司及所屬單位精細化管理水平,通過整合信息管理系統(tǒng)以及流程制度的規(guī)范完善,確保信息傳遞通暢、成本受控,形成高效企業(yè)文化。
專業(yè)化隊伍保障:規(guī)范產品經銷公司人才選聘、培訓、薪酬及績效管理,建立具有國際化視野的管理團隊和形成具有競爭力的專業(yè)化人才團隊,為產品經銷公司發(fā)展提供人才保障。
體系化安全保障:加強安全管理,全面推廣qhse體系,建設安全綜合效益的價值觀;保障安全投入,嚴格安全責任,深化安全監(jiān)管,構建安全管理長效機制。
先進性組織保障:不斷強化黨的組織和工作作風建設,發(fā)揮黨、工、團的先進性作用,激發(fā)創(chuàng)造力、提高戰(zhàn)斗力、增強凝聚力、提升執(zhí)行力;鞏固團結協(xié)作,謙虛謹慎,求真務實,狠抓落實的優(yōu)良工作作風,為產品經銷公司發(fā)展規(guī)劃順利實施提供作風保障。
多元化服務保障:加大服務創(chuàng)新力度,不斷為客戶提供更加多元、更加滿意的服務;通過良好的服務理念和后勤保障,為產品經銷公司開拓市場、增加營收、創(chuàng)造利潤提供支撐。
第3篇 石油公司項目職業(yè)衛(wèi)生三同時管理制度
石油銷售公司項目職業(yè)衛(wèi)生'三同時'管理制度
第一章 總則
第一條為了預防、控制和消除建設項目可能產生的職業(yè)病危害,根據《職業(yè)病防治法》《建設項目職業(yè)衛(wèi)生'三同時'監(jiān)督管理暫行辦法》,特制定本制度。
第二條本制度適用于石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')各部室以及所有從事勞動的員工。
第三條術語和定義
(一)建設項目:指新建、改建、擴建的生產、儲存裝置和設施的建設項目。
(二)'三同時'制度:指公司新建、改建、擴建的基本建設項目、技術改建項目和引進的建設項目,其職業(yè)衛(wèi)生防護設施必須符合國家規(guī)定的標準,必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產 和使用,職業(yè)衛(wèi)生防護設施的投資應納入建設項目預算。
(三)可能產生職業(yè)病危害項目:指存在或產生《職業(yè)病危害因素分類目錄》所列職業(yè)病危害因素的項目?？赡墚a生職業(yè)病危害的建設項目分為職業(yè)病危害一般、職業(yè)病危害較重和職業(yè)病危害嚴重三類。
第二章 職責
第四條公司綜合辦公室是建設項目規(guī)劃、設計階段'三同時'的責任部門,是建設項目施工與試生產階段'三同時'的具體執(zhí)行部門,全面負責實施建設項目的建設管理;公司財務部負責建設項目職業(yè)衛(wèi)生資金的有效投入。
第五條工作程序
(一)在建設項目可行性論證階段,根據《職業(yè)病危害因素分類目錄》和《建設項目職業(yè)衛(wèi)生專篇編制規(guī)范》編寫職業(yè)衛(wèi)生專篇,并委托具有相應資質的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構進行職業(yè)病危害預評價。
(二)在可行性論證階段完成建設項目職業(yè)病危害預評價報告后,應當按規(guī)定填寫《建設項目職業(yè)病危害預評價報告審核(備案)申請書》,向安全生產監(jiān)督管理部門提出申請并提交申報材料。
(三)建設項目職業(yè)病危害預評價報告經安全生產監(jiān)督管理部門審核同意,方可動工建設。
(四)職業(yè)病危害嚴重的建設項目,在初步設計階段,應當委托具有資質的設計單位對該項目編制職業(yè)病防護設施設計專篇。
(五)職業(yè)病危害嚴重的建設項目,應當向原審批職業(yè)病危害預評價報告的安全生產監(jiān)督管理部門提出建設項目職業(yè)病防護設施設計審查申請,填寫《建設項目職業(yè)病防護設施設計審查申請書》,并按規(guī)定提交申報材料。
(六)委托取得相應資質的監(jiān)理公司對建設過程實施監(jiān)理,確保施工質量和職業(yè)衛(wèi)生防護設施與主體工程同時設施。
(七)在竣工驗收前,應當委托具有資質的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構進行職業(yè)病危害控制效果評價,職業(yè)病危害控制效果評價應當盡可能由原編制職業(yè)病危害預評價報告的技術機構承擔。
(八)職業(yè)病危害一般和職業(yè)病危害嚴重的建設項目,應當向原審批職業(yè)病危害預評價報告的安全生產監(jiān)督管理部門提出竣工驗收申請,填寫《建設項目職業(yè)病防護設施竣工驗收(備案)申請書》,并按規(guī)定提交申報材料。
(九)建設項目職業(yè)衛(wèi)生'三同時'工作結束后,各職能部門認真整理資料并歸檔。
第三章 附則
第六條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第4篇 石油公司管控模式制度
石油公司管控模式
第一條 產品經銷公司為集團公司的下屬分公司，下轄5個全資公司，4個控股公司，3個參股公司。
(一)產品經銷公司的全資子公司為陜西省石油化工工業(yè)貿易公司(以下簡稱“省石化工貿”)、陜西z新能源有限責任公司(以下簡稱“新能源公司”)、z石油化工銷售(上海)有限公司(以下簡稱“上海公司”)、z石油湖北銷售有限公司(以下簡稱“湖北公司”)、z石油天津銷售有限公司(以下簡稱“天津公司”)。
(二)產品經銷公司的控股子公司包括：z殼牌石油有限公司(以下簡稱“z殼牌”)、z殼牌(四川)石油有限公司(以下簡稱“z殼牌(四川)”)、z殼牌(廣東)石油有限公司(以下簡稱“z殼牌(廣東)”)、上海石油交易所西部有限公司(以下簡稱“西部有限公司”)。
(三)產品經銷公司所參股的公司包括：陜西交通z石油有限責任公司(以下簡稱“交通z”)、陜西高速z石油有限責任公司(以下簡稱“高速z”)和西安交通燃氣有限責任公司(以下簡稱“交通燃氣”)。
(四)產品經銷公司將根據發(fā)展的需要，不定期調整所屬單位的范圍，并將調整結果上報集團公司，并向產品經銷公司的所有所屬單位和職能部門公布。
第二條管理定位
(一)根據集團公司管控體系建設要求，產品經銷公司定位為集團公司的業(yè)務戰(zhàn)略與策略中心、業(yè)務管理與運營協(xié)調中心、業(yè)務支持與服務共享中心，以利潤最大化為主要目標，在集團公司戰(zhàn)略框架內具體開展產業(yè)整合以及運營協(xié)調工作，保證業(yè)務正常運行，實現本單位的資產保值增值。
(二)所屬單位各業(yè)務單元按照其承擔的業(yè)務和職能，有相應的功能定位。西部有限公司定位為集團公司電商平臺，是產品銷售、物資采購、物資循環(huán)的線上交易平臺；新能源公司定位為化工及燃氣業(yè)務在西北區(qū)域的區(qū)域市場拓展中心、利潤中心、品牌推廣中心、安全管理中心；上海公司定位為化工及燃氣業(yè)務在華東區(qū)域的區(qū)域市場拓展中心、利潤中心、品牌推廣中心、安全管理中心；湖北公司定位為化工及燃氣業(yè)務在華中區(qū)域的區(qū)域市場拓展中心、利潤中心、品牌推廣中心、安全管理中心；天津公司定位為化工及燃氣業(yè)務在華北區(qū)域的區(qū)域市場拓展中心、利潤中心、品牌推廣中心、安全管理中心；省石化工貿公司的油品批發(fā)與零售業(yè)務和終端油氣站網絡建設業(yè)務定位為市場拓展中心、利潤中心、品牌推廣中心、安全管理中心、物流中心，化工及燃氣業(yè)務定位為一次公路物流中心、二次物流中心；z殼牌系合資公司、高速z和交通z定位為油品零售業(yè)務的利潤中心、市場拓展中心、安全管理中心；交通燃氣定位為燃氣零售業(yè)務的利潤中心、市場拓展中心、安全管理中心。在產品經銷公司的領導下，不斷提升運營能力、實現各業(yè)務單元的目標。
(三)銷售服務中心為產品經銷公司的內設服務機構。銷售服務中心的油品業(yè)務定位為發(fā)貨與結算服務中心，化工及燃氣業(yè)務定位為發(fā)貨服務與結算中心、集團控參股公司產品采購中心、調運計劃執(zhí)行中心、成本費用控制中心。
在銷售服務中心的職能方面，由銷售服務中心獨立承擔機關相關部門給予支持的職能有：業(yè)務職能(會計核算、銷售結算、數據統(tǒng)計、計劃執(zhí)行與發(fā)貨服務、產銷銜接)、管理職能(費用管理、績效考核、教育培訓管理、制度建設、固定資產購買與日常管理、日常文件管理)；由公司機關對應部門負責的職能有：業(yè)務職能(配置計劃制定、價格制定)、管理職能(投資管理、固定資產計劃管理、招投標管理、合同管理、人員招聘與調配、薪酬福利編制與發(fā)放、社保及五險一金繳納、員工勞動合同管理、員工檔案管理、法務管理、商標管理、審計、紀檢監(jiān)察、工會管理、黨建管理、宣傳管理、信息系統(tǒng)建設、安全監(jiān)管)。
(四)客服中心定位為面向集團各類業(yè)務的客戶咨詢，客戶投訴的接收、信息傳達、跟蹤處理及反饋、回訪等服務中心。
第三條 產業(yè)類別劃分
(一)核心業(yè)務。產品經銷公司現有成品油和天然氣兩類業(yè)務，是產品經銷公司的核心業(yè)務。
成品油業(yè)務包括成品油零售業(yè)務和成品油批發(fā)業(yè)務。
成品油業(yè)務主要由省石化工貿、z殼牌、z殼牌(四川)、z殼牌(廣東)、交通z、高速z司等產品經銷公司承擔。
天然氣(ng)業(yè)務包括cng及l(fā)ng零售業(yè)務和cng、lng及l(fā)pg批發(fā)業(yè)務，主要由交通燃氣、新能源公司、湖北公司來承擔。
(二)戰(zhàn)略增長型業(yè)務。產品經銷公司將化工和煤炭業(yè)務、電商業(yè)務定位為戰(zhàn)略增長型業(yè)務。
1.化工業(yè)務及煤炭業(yè)務
化工產品業(yè)務包括化工產品零售業(yè)務和化工產品批發(fā)業(yè)務。產品經銷公司在化工產品銷售體系建立的過程中，將采取先以集團在產已銷的大宗化工產品為主要銷售產品，逐步建立穩(wěn)定成熟的營銷模式，再逐步搭載銷售集團其他化工產品，最終實現承擔集團集中銷售的所有化工產品的銷售。
煤炭產品業(yè)務即煤炭的產品批發(fā)。產品經銷公司將利用已有的資金、客戶、交通運輸網絡等資源優(yōu)勢，建立以直銷為主，借助煤炭交易平臺，立足西部，布局全國的煤炭產品批發(fā)業(yè)務。
化工產品業(yè)務和煤炭產品業(yè)務將會以產品經銷公司為主體，直銷為主。目前，產品經銷公司該項業(yè)務主要有新能源公司、上海公司、湖北公司、天津公司。
2.電商業(yè)務
西部有限公司打造立足陜西、引領西部、面向全國、輻射全球的千億級以上規(guī)模的大宗商品領域專業(yè)化b2b/o2o第三方綜合電商平臺，將依托z石油的資源優(yōu)勢和品牌影響力，以大宗商品電商為主體，以互聯(lián)網金融和物流為兩翼，以大數據、云計算、o2o為支撐，為能源化工領域的上下游企業(yè)提供集電商服務、國內貿易、跨境貿易、物流配送和金融服務于一體的電子商務產業(yè)群。
第四條 公司管控模式選擇
為實現產品經銷公司層面價值最大化，產品經銷公司主要通過所屬單位治理模式設計、管控類型設計、統(tǒng)籌協(xié)調事項設計三個維度打造產品經銷公司管控模式，并依此控制、協(xié)調、激勵及統(tǒng)籌所屬單位的經營發(fā)展。
(一)治理模式設計主要是通過對所屬單位治理事項的安排來實現公司價值最大化。
依據不同的股權比例和戰(zhàn)略重要度，治理可以分成行政直管、進取型治理、合規(guī)型治理、價值型治理四大類。
行政直管。對于產品經銷公司的全資子公司、內設分支機構采取行政直管的治理模式，虛化所屬單位治理結構。目前，對省石化工貿、新能源公司、上海公司、湖北公司、天津公司、榆林銷售服務中心、延安銷售服務中心采用行政直管模式。
進取型治理。進取型治理主要適用于絕對控股的所屬單位。產品經銷公司實行重大事項實質決策，所屬單位依據《公司法》等法律規(guī)定履行法定程序，并嚴格按照產品經銷公司決策執(zhí)行。公司對西部有限公司管理采用此模式。
價值型治理。價值型治理主要適用于相對控股的所屬單位。產品經銷公司對所屬單位不過多干涉具體業(yè)務，通過專業(yè)的董事、監(jiān)事、高管等派
駐，強化所屬單位的決策體系打造。產品經銷公司對z殼牌、z殼牌(四川)、z殼牌(廣東)、交通z、高速z等公司管理采用此模式。
合規(guī)型治理。合規(guī)型治理主要適用于參股的所屬單位。產品經銷公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》框架內履行治理程序，產品經銷公司通過產權代表行使股權管理職能，所屬單位只需符合法規(guī)、遵照制度、注重法理規(guī)定內運行即可。產品經銷公司對交通燃氣實施合規(guī)型治理。
(二)控制類型設計是管控體系設計的核心，從控制維度出發(fā)可以將所屬單位分成操作型、戰(zhàn)略控制型、戰(zhàn)略規(guī)劃型、財務型四大類。
操作型：產品經銷公司對下屬公司進行深度的、全面介入式的控制，涉及戰(zhàn)略、投資、財務、業(yè)務運營等各個方面，所屬單位僅是按照產品經銷公司的指示進行日常的運營管理。
戰(zhàn)略控制型：產品經銷公司對影響總體發(fā)展的關鍵事項進行控制，如戰(zhàn)略規(guī)劃、重大事項及重要人事任免等，在此基礎上，還對所屬單位關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)進行控制，同時下放其他業(yè)務經營權的一種控制模式。
戰(zhàn)略規(guī)劃型：產品經銷公司對影響總體發(fā)展的關鍵事項進行控制，如戰(zhàn)略規(guī)劃、重大事項及重要人事任免等，在此基礎上，原則上下放業(yè)務經營權，由所屬單位自主開展運營管理的一種控制模式。
財務型：產品經銷公司通過財務政策和股權管理手段來實現對所屬單位的管理控制，所屬單位自行確定發(fā)展戰(zhàn)略，自主運營管理，產品經銷公司的目的是獲取財務收益。
公司作為集團公司分公司，針對屬于公司主要業(yè)務且公司對其有實際業(yè)務控制的所屬單位，采用操作型控制模式，全資公司管控適用于這種模式；因股權比例、管理現狀等原因不適宜采用操作型控制模式的所屬單位，公司宜采用戰(zhàn)略控制型管控或戰(zhàn)略規(guī)劃型管控，對絕對控股公司實行戰(zhàn)略控制型管控，對相對控股和參股公司實行戰(zhàn)略規(guī)劃型管控。
目前公司對省石化工貿、新能源公司、上海公司、湖北公司、天津公司、榆林銷售服務中心、延安銷售服務中心，進行操作型管理；對西部有限公司實行戰(zhàn)略控制型管控；對z殼牌、z殼牌(廣東)、z殼牌(四川)、交通z、高速z和交通燃氣采取戰(zhàn)略規(guī)劃型管理。
(三)產品經銷公司通過核心流程和管理制度建設，嚴格控制所屬單位的成本、質量和安全，形成產品經銷公司及所屬單位的產業(yè)整合中心、利潤增值中心、業(yè)務管理與運營協(xié)調中心。
產品經銷公司對所屬單位的統(tǒng)籌事項需要做好以下方面：職能專才的集中共享，資金的集中使用，人才梯隊的集中建設，風險危機的集中防范，大宗物資的集中采購，專業(yè)服務的集中共享等。
第五條 管控條線選擇
根據產品經銷公司各產業(yè)特點及管控要求，重點從三類十九條管控條線系統(tǒng)設計對所屬單位的管理寬度與深度。十九條管控條線分為：1.業(yè)務類管控條線，包括油品銷售、化工及燃氣銷售、終端網絡發(fā)展三條管控條線；2.業(yè)務支持類管控條線，包括品牌管理、投資項目、采購招標、安全環(huán)保和質量計量五條管控條線；3.管理支持類管控條線，包括戰(zhàn)略、人力資源、財務管理、企業(yè)文化、黨建、工會、行政管理、風險與內控、審計、法務和信息管理等十一條管控條線。
第六條 正確實施法定程序和內部程序
法定程序是指企業(yè)在落實其管理意志、做出重大決策前，根據《公司法》等相關法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定必須遵循的程序和步驟。內部程序是企業(yè)依據內部制度，進行內部管理工作所必須遵循的流程。
產品經銷公司在管控體系建設中，應重點關注法定程序和內部程序在以下幾方面的有機結合：
(一)所屬單位做出重大決策前，首先必須執(zhí)行內部程序，然后執(zhí)行法定程序，以保障產品經銷公司作為大股東的意圖得到貫徹。
(二)內部程序履行過程中，產品經銷公司要和有關所屬單位進行必要的溝通，反復權衡，慎重決策。
(三)在內部程序轉入法定程序時，產品經銷公司對于全資子公司、控股子公司和參股公司分別采取決定、建議、協(xié)商等方式進行。
(四)產品經銷公司職能部門對所屬單位相應職能部門的工作實施對口業(yè)務指導，避免出現信息孤島，確保管理鏈條順暢。
(五)產品經銷公司執(zhí)行集團公司的決定，履行對集團公司的報告和備案程序。
第七條 機制建設、制度流程優(yōu)化
產品經銷公司通過機制建設和制度流程優(yōu)化來確保法定程序和內部程序的實施。
(一)機制建設：通過信息報告機制、經營例會機制、職能委派機制、業(yè)績監(jiān)控機制以及管控推模機制五大機制設計，保障管控體系在產品經銷公司和所屬單位的日常高效運作。
1.信息報告機制：規(guī)范投資、財務、營銷、人力資源等報表類別、內容及報送周期，實現對所屬單位發(fā)展和運營信息的動態(tài)監(jiān)控；
2.經營例會機制：確定各類會議的召開范圍、決策內容和權限、召開周期等，以達到下屬各單位相互協(xié)同的目的，保障指揮鏈和決策權的暢通；
3.職能委派機制：設計職能委派機制，包括向各所屬單位派駐董事、監(jiān)事、高管人員和財務人員等，規(guī)范產品經銷公司與下屬各單位的關系，加強對各所屬單位的支持、指導和管理，促進各所屬單位按現代企業(yè)制度規(guī)范運作；
4.業(yè)績監(jiān)控機制：圍繞產品經銷公司的經營管理重點工作，對所屬單位戰(zhàn)略性專項任務及定性、定量目標建立全過程監(jiān)控機制，加強監(jiān)督檢查；
5.管控推模機制：將新設立或并購整合企業(yè)納入到管控體系當中，實現有序整合。
材料員崗位職責保潔員崗位職責董事長崗位職責
第5篇 石油公司采購招標管理制度
石油公司采購招標管理
第一條 產品經銷公司物資(或服務)采購堅持集團公司物資采購管理原則和“統(tǒng)一管理、分級實施”的管理模式,隸屬于集團公司一級采購物資(或服務)的由集團公司集中采購,產品經銷公司負責二級物資(或服務)或集團公司授權采購的一級物資(或服務)的集中采購。
第二條 公司企業(yè)管理部(法律事務部)負責產品經銷公司采購招標管理。
第三條 全資公司和絕對控股公司日常所需小額物資(或服務)和生產建設急需物資,可以由全資公司和絕對控股公司進行采購,其他物資采購由集團公司或產品經銷公司采購。產品經銷公司授權所屬單位采購的物資,需要對采購過程進行監(jiān)督管理。相對控股公司和參股公司物資采購經內部審批后自行實施,大額物資采購接受產品經銷公司監(jiān)督管理。
第四條 采購計劃管理
物資采購實行計劃管理。所有采購物資必須依據下達的年度投資計劃或財務預算安排編制采購計劃,按照分級管理權限,經計劃或預算管理部門審核后,按計劃實施采購。采購時盡量采用招標采購方式。
產品經銷公司負責編制二級物資采購計劃,并報集團公司審批。所屬單位編制本單位采購計劃,報產品經銷公司審批。
第五條 供應商管理
產品經銷公司及全資公司采購物資應盡量在集團公司物資供應商庫內選擇供應商。采購前期應做好供應商調查工作,采購過程中做好供應商管理工作,采購過程結束后應對供應商進行評價,并報公司企業(yè)管理部(法律事務部)備案。
第六條 采購實施
產品經銷公司及全資公司采購實施應按照集團公司規(guī)定標準,盡量采用招標采購方式。不符合招標采購條件的可采用競爭型談判采購、詢價采購、單一來源采購等方式。
公司企業(yè)管理部(法律事務部)應加強對全資公司物資采購或其他所屬單位大額物資采購過程的監(jiān)督管理工作。
第七條 公司招標工作應遵守的原則
(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;
(二)堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則;
(三)實行“統(tǒng)一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。
1.統(tǒng)一制度:統(tǒng)一招標制度,統(tǒng)一業(yè)務流程和工作程序,統(tǒng)一建立的專家?guī)?、協(xié)作企業(yè)準入目錄。
2.二級管理:實行產品經銷公司及所屬單位分級管理。
3.分級授權:產品經銷公司招標工作實行兩級實施,由產品經銷公司或授權所屬各企業(yè)自行組織招標。
4.歸口審查:對招標項目中的有關內容,按業(yè)務性質,分別由各級相關專業(yè)部門審查。
第八條 招標管理機構
產品經銷公司成立招投標管理委員會,負責本單位的招投標管理工作,是公司招投標管理的專門研究機構,負責對公司招投標決策進行研究,并做出審議。
招投標管理委員會下設辦公室,招標辦設在公司企業(yè)管理部(法律事務部),負責招投標管理委員會的日常工作。
第九條 招標的范圍與權限
產品經銷公司負責所屬單位招標工作的監(jiān)督和對重大項目招標方案的初審,并負責上報集團公司審批;
產品經銷公司招投標的管理權限包括公司機關及所屬全資公司的工程、設備、材料和服務全部招標項目。
所屬全資公司負責對其授權范圍內招標工作的實施、監(jiān)督及管理。
第十條 評標專家?guī)旃芾?/p>
公司建立集團公司評標專家?guī)飚a品經銷公司專家分庫,由公司招標辦負責組建和動態(tài)管理,根據業(yè)績考核和年度資格審查情況,適時進行調整。
評標專家?guī)煸u標專家的評標范圍是非國家強制招標范圍和生產消耗性材料的招標活動。
第十一條 招標代理機構管理
產品經銷公司及全資公司在集團公司制定的招標代理機構準入目錄中選擇合作單位。選定后產品經銷公司報集團公司備案,全資公司報公司企業(yè)管理部(法律事務部)備案?？貐⒐晒緝?yōu)先選擇集團公司準入目錄中機構。
產品經銷公司所屬單位每年底應將服務于本單位的招標代理機構的服務情況進行分析、評價,并將材料上報公司,公司招標辦匯總整理后上報集團公司。
第十二條 招標實施管理
(一)招標必須滿足公司規(guī)定的條件才能組織實施。
(二)招標應當按不高于批準的概算投資額或財務預算額進行限額招標,超額的作廢標處理。特殊情況的,應當按照管理權限報投資或預算管理部門審批。
(三)招標應當按照國家法律法規(guī)及公司相關規(guī)定,采取公開招標或邀請招標的形式。
(四)招標應建立評標委員會,評標委員應當在相關部門監(jiān)督下,抽取5人以上單數專家組成,技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二。
第十三條 產品經銷公司所屬單位招標不得有以下行為:
(一)所屬單位不得將必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標;
(二)所屬單位不得利用劃分標段限制或排斥潛在投標單位,不得利用劃分標段規(guī)避招標;
(三)所屬單位不得設置不合理的條件限制、排斥潛在投標單位或者投標單位;
(四)其他違反公司招標規(guī)定的行為。
第十四條 非招標采購管理原則:
(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;
(二)堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則;
(三)產品經銷公司實行“統(tǒng)一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。
第6篇 石油銷售公司財產清查制度
石油銷售公司財產清查制度(試行)
第一章 總則
第一條為進一步加強公司財產管理,保證財產安全和完整,使財產清查工作規(guī)范化,根據《中華人民共和國會計法》、《陜西xx石油(集團)有限責任公司財務管理辦法》及相關法律、法規(guī),結合公司實際,特制定本制度。
第二條財產清查是指通過對貨幣資金、實物資產和往來款項的盤點或核對,確定其實存數量與價值,從而查明賬面記載與實存數量、金額是否相符的專門方法,是確保國有資產的安全,防止資產流失的重要保障。
第三條財產清查的分類
財產清查按不同的標志有不同的分類。
(一)按清查對象和范圍分:
1. 全面清查是指對全部財產進行盤點和核對。
2. 局部清查是指根據需要對一部分財產進行的清查,其清查的主要對象是流動性較大的財產。
(二)按清查時間分:
1.定期清查是指根據管理制度的規(guī)定或預先計劃安排的時間,對財產所進行的清查。
2.不定期清查是指根據實際需要對財產所進行的臨時清查。
(三)按清查的執(zhí)行單位分:
1. 內部清查
2. 外部清查
(四)按清查項目分:
1. 實物資產清查
2. 貨幣資產清查
3. 往來款項清查
第四條本制度適用于hb公司。
第二章 財產清查的組織領導和分工
第五條成立財產清查領導小組。一般由單位主要負責人、綜合辦公室、財產管理、財產使用部門及相關專業(yè)人員組成,對清查工作進行組織實施、指導檢查。
第六條開展清查時,財產清查領導小組制定清查方案并負責實施。財產清查方案一般包括:財產清查的目的、方法、步驟、人員及要求等。
第七條財產清查的部門分工。
開展清查時,財產清查領導小組按部門分工確定相關部門負責實施。
(一)綜合辦公室負責公司本部的固定資產清查。
(二)綜合辦公室負責低值易耗品和周轉材料的清查。
(三)財務部負責貨幣資金和往來款項清查。
如財產清查領導小組無特殊指定,財務部為公司財產清查的牽頭部門,負責指導、監(jiān)督公司其他部門及下屬單位開展財產清查工作。
第八條清查人員的確定與職責
(一)主盤人:根據清查內容的不同,由負責清查的部門指定專人擔任,負責實際盤點工作的統(tǒng)籌協(xié)調及組織實施。
(二)盤點人:由參與清查的各相關部門人員組成,負責實際盤點工作的清點、記錄、核對。
(三)監(jiān)盤人:由財產清查領導小組指定。
上述人員職責要遵守崗位不相容內控要求。
第三章 財產清查的內容、范圍和期限
第九條財產清查內容
(一)貨幣資金:包括庫存現金、銀行存款、其他貨幣資金等;
(二)實物財產:包括存貨、固定資產、工程物資、土地等。
1. 存貨類指原料、燃料、輔助材料、產成品、自制半成品、庫存商品、備品備件、儀器儀表等的保管料、在途料、廢舊料等。
2. 固定資產指生產用、封存、出租、租入等房屋及建筑物、機器設備、運輸設備、工具器具、電子設備及其它,以及在建工程、工程物資等。
3. 低值易耗品指在用及庫存的家具用品、辦公用品及其它用品等。
(三)往來款項:包括應收賬款、其他應收賬款、預付賬款及應付賬款、其他應付款、預收賬款等。
第十條 財產清查的范圍
(一)全部清查是每年年末必須進行一次全面的實地盤點,對本單位所有財產進行全面盤點和核對;單位撤銷、合并、重組、股份制改造、單位主要負責人變動等事項,也應該根據實際情況的需要進行全部財產清查。
(二)局部清查是對一部分財產進行的清查,其清查對象主要包括四大類。
1. 對具有流動性強或容易短缺的存貨包括材料、在產品、產成品、庫存商品等,每月末都要進行清查。
2. 貨幣資金收支要日清月結,庫存現金每月至少要進行二次清查,銀行存款每月終了要編制'銀行存款余額調節(jié)表'。
3. 各種貴重物資,每月都要清點一次。
4. 出納人員和實物資產保管人員調整崗位時,要對相關財產進行清查。
第十一條 財產清查的時間
(一)年末清查可結合年度決算與中介機構審計一并進行。
(二)日常的財產清查財務部根據需要靈活安排,直接與相關部門聯(lián)系清查。
第四章 財產清查準備
第十二條 制定清查計劃。清查時,由財產清查領導小組制定財產清查計劃,局部清查時,按照財產的不同由其負責部門制定財產清查計劃。
第十三條 財務部應將清查截止日期前發(fā)生的貨幣資金收付款項,存貨、固定資產、工程物資、土地的增加、減少情況,往來款項,根據原始憑證填制記賬憑證,全部登記入賬?？偡诸愘~、明細分類賬、銀行存款和現金日記賬均結出余額。
第十四條 財產管理部門應根據實物收發(fā)憑證全部登記實物明細賬,并進行核對,保證賬證、賬賬、賬實相互一致。
第十五條 財務部的各類實物明細賬應與有關財產管理部門的實物明細賬進行核對,保證賬證、賬賬、賬實相互一致。
第十六條 財產管理的倉儲工作人員和保管人員將各項實物進行清理,分門別類,排列整齊,并分別掛上標簽,標明實物的規(guī)格和結存數量,并準備好日常工作賬簿。
第十七條 在清查地點準備好各種必要的度量?器具,并對其進行詳細的檢查,保證計量的準確性。
第五章 財產清查的方法和要求
第十八條 貨幣資金清查
(一)庫存現金的清查
1. 采用實地盤點法進行清查,對現金實存數與現金日記賬的賬面余額進行核對,以查明賬實是否相符。
2. 庫存現金清查時,出納人員必須在場。不得允許以借條、收據等白條抵庫。
3. 每月清查盤點不少于2次,現金流量較大的單位可根據實際情況安排多次盤點,并根據清查結果編制'現金盤點報告表' (附表一),并由財務機構負責人、清查人員和出納人員簽章。
(二)銀行存款清查
1. 采用與開戶銀行對賬方法,將單位銀行日記賬與開戶銀行對賬單要及時、逐筆核對,以查明是否相符。
2. 對雙方記賬時間不一致產生的'未達賬項',要及時編制'銀行
存款余額調節(jié)表'(附表二),然后驗證經過調節(jié)的雙方余額是否相等。
3. 每月要對'銀行存款余額調節(jié)表'進行核查,并由財務機構負責人、審核、出納和編制人員簽章。
(三)其他貨幣資金的清查方法與銀行存款清查相似。
第十九條實物的清查方法有實地盤存法和技術推算法。實地盤存法適用范圍較廣,大多數財產的清查都可以采用這種方法;技術推算法適用于量大、成堆而價值又不高,難以逐一清點的物資。
(一)按照財產清查分工,各部門對所管理的實物財產進行現場清點,核實品種、規(guī)格、編號、產地、數量、使用狀態(tài)及完好程度等,并填寫實物盤點清冊。
(二)對存貨、固定資產、工程物資、土地,要逐一盤點來確定其實物數量。
(三)對于無法逐一清點的大宗散置物品,如煤炭、礦砂等,可通過技術推算來確定其數量。
(四)有些財產物資不僅要清查其數量,還要用一定的技術方法來檢查其質量,是否存在減值跡象。
(五)對于各種實物的盤點都要填制盤存單,填明各種物資的名稱、規(guī)格、數量;盤存單上要由監(jiān)盤人、盤點人員和原來的實物保管人共同簽字確認。
(六)根據盤存單和有關賬簿資料,還要編制'實物盤點表'(附表三)。
(七)根據'實物盤點表'的情況,填寫'盤虧情況表'(附表四)和'盤盈情況表'(附表五),并匯總整理'實物盤點盈虧報告表'(附表六)。
第二十條 往來款項的清查,一般采用發(fā)函詢證(附表七)的方法進行清查。在檢查單位往來款項賬目正確性和完整性的基礎上,根據有關明細分類賬的記錄,按戶編制對賬單,送交對方單位核對,并要求對方進行書面確認。對賬單一般一式兩聯(lián),其中一聯(lián)作為回單。如果對方單位核對相符,應在回單上蓋章后退回;如果核對不符,則應將不符的情況在回單上注明,或抄送賬單退回,以便進一步清查。單位收到返回的對賬單后,應據以編制'往來賬項清查匯總表'(附表八)和 '詢證函回收情況表'(附表九)。
往來款項的清查除了做到賬賬相符以外,還應查明雙方有無發(fā)生爭議的款項,以及可能無法收回的款項,以便及時采取措施,避免和減少壞賬損失。特別對經辦人員調離時,應及時處理。
第六章 財產清查結果的處理
第二十一條財產清查的結果,必須按國家和集團公司有關財務制度的規(guī)定,嚴肅認真地給予處理。
(一)屬于定額之內或自然原因引起的盤盈、盤虧應根據規(guī)定手續(xù)及時處理。
(二)屬于管理不善造成的損失,應報有關部門依法處理。
(三)財產清查中發(fā)現的盤盈、盤虧、毀損和變質或超儲、積壓等問題,應認真核對數字,按規(guī)定的程序上報批準后再行調出、出售和其他處理;對于長期不清或有爭執(zhí)的債權、債務,也應核準數額上報,待批準后處理。其具體步驟如下:
1. 核準數字,查明原因。根據清查情況,編制上述相關表,對各項差異產生的原因進行分析,明確經濟責任,據實提出處理意見,呈報總經理會議或上級機構根據管理權限批準后執(zhí)行。
2. 處理意見批準前,會計人員和財產管理人員根據清查結果,編制記賬憑證,調整有關財產的賬面價值,使賬簿記錄與實際盤存數相符。調整盤盈或盤虧財產的賬面價值時,使用的對方科目為'待處理財產損溢'。
3. 處理意見經批準后,財務部門根據審批意見按照集團公司《財務管理辦法》相關規(guī)定進行賬務處理,確保賬實相符。企業(yè)日常工作中發(fā)生的待處理財產損溢,通常必須在年報編制前處理完畢。
第二十二條 相關責任人員的處理:由于人為原因給單位造成損失的,由有關部門視情節(jié)輕重對相關責任人給予通報批評、經濟處罰、調離崗位、解除勞動合同等處分;給單位造成重大損失,構成犯罪的,移交司法部門依法追究其刑事責任。
第二十三條 對清查中發(fā)現的財產管理制度和會計工作中出項的問題,應認真總結經驗教訓,及時改進。
第二十四條 年度財產清查工作應做出總結報告,對清查的組織領導、實施過程、清查結果、存在的問題等進行總結,與財產清查表一并裝訂存檔。
第七章 附則
第二十五條本制度由公司財務部負責解釋、修訂。
第二十六條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
附表一:現金盤點報告表
附表二:銀行存款余額調節(jié)表
附表三:實物盤點表
附表四:實物盤虧情況表
附表五:實物盤盈情況表
附表六:實物盤點盈虧報告表
附表七:往來詢證函
附表八:往來賬項清查匯總表
第7篇 石油銷售公司業(yè)務管理制度
石油銷售公司業(yè)務管理制度(試行)
第一章 總則
第一條為了加強管理,明確責任,理順業(yè)務程序,使銷售工作進一步規(guī)范化、標準化、科學化,適應市場經濟條件下的競爭要求,創(chuàng)造更好的經濟效益。根據國家對化工產品銷售的有關規(guī)定及集團公司、上級單位的相關要求,結合公司實際,特制定本辦法。
第二條本辦法規(guī)定了石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')所有產品在銷售過程中(銷售與配置計劃的編制、客戶資質審核、銷售業(yè)務流程、售后服務等)的工作程序和規(guī)范。
第三條公司的業(yè)務管理實行'統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一定價、統(tǒng)一運輸、分片結算'和'明碼標價、掛牌經營、先款后貨'的基本原則。凡參與公司產品銷售的各有關部門及客戶必須嚴格遵守本辦法。
第二章 機構及業(yè)務劃分
第四條公司業(yè)務管理的職能部門為銷售部、市場信息部和物流部。負責對全公司業(yè)務工作進行管理。具體負責公司所有產品銷售計劃的編制、配置計劃的安排、重大銷售合同的簽訂、銷售統(tǒng)計報表的管理;銷售客戶的經營資質審核、開戶,鐵路銷售計劃的編制、申報、批復、執(zhí)行等工作。
第五條hb公司銷售部為組織及制定銷售計劃、資源配置管理、銷售業(yè)務的開展及支持性工作、銷售數據統(tǒng)計及分析、客戶關系管理、產品質量、計量的售后服務、經濟目標責任考核等的職能部門;公司市場信息部負責市場調研、市場信息及市場價格的收集與分析,市場開拓與營銷體系建設、組織與指定營銷方案、品牌管理及形象宣傳等管理。物流管理部負責化工產品采購及配送中的物流和倉儲管理工作。
第三章 產品營銷管理
第一節(jié)市場信息
第六條公司市場信息部按照產品經銷公司要求做好市場信息管理,為市場營銷管理決策提供依據。市場信息采集的主要方法包括電話交流、口頭交流、網絡查詢、公司信息收集、上級單位信息籌集等。
第七條信息的收集途徑包括:
(一)網絡站點的人員詢問、反饋的信息;
(二)業(yè)務人員調研、反饋的信息;
(三)相關產品專業(yè)網站的信息收集;
(四)直接或間接客戶的訪談、調研的信息收集;
(五)涉及到產品的相關新聞、資訊。
第八條采集內容:
(一)市場價格:包括國家標準價格、內部價格、外部價格;
(二)公司經營信息:
1.公司目前購銷存情況,對銷售業(yè)務造成的影響;
2.公司目前所采取的營銷措施;
3.近期或當天業(yè)務經營中的主要問題及相關建議。
(三)競爭對手信息:
1.競爭對手的購銷存、價格變動情況;
2.競爭對手生產企業(yè)的產銷存情況;
3.競爭對手資源來源和經營策略的變化;
4.周邊競爭對手所采取的營銷措施、供求情況及影響。
(四)銷售及服務信息:
1.市場占有率,季節(jié)性等市場消費特征;
2.市場消費的產品結構,消費需求等;
3.產品銷售和服務的滿意度。
(五)行業(yè)信息:
1.行業(yè)動態(tài):國際國內產品生產、銷售、價格、庫存變動情況及趨勢;
2.所在區(qū)域產品市場前景、行業(yè)發(fā)展趨勢、市場供求和價格走勢等;
3.產運信息:鐵路、航運和公路運輸動態(tài);與轄區(qū)資源調運有密切關聯(lián)的企業(yè)產銷存動態(tài);競爭對手的產運信息等。
(六)消費需求信息:
1.消費類型:根據不同銷售環(huán)節(jié)、消費種類劃分客戶類消費類型;
2.消費行為:包括消費者的習慣購買心理,消費周期等情況。
(七)宏觀經濟信息:
1.政策法規(guī):對產品、天然氣市場和產品營銷有影響的政府部門政策、規(guī)律、法規(guī)等;
2.環(huán)境信息:公司業(yè)務運作所處的自然環(huán)境,包括生態(tài)環(huán)境、自然環(huán)境和人文環(huán)境等;
3.經濟信息:目標市場所在地域的經濟發(fā)展情況、市場機制、企業(yè)資本、產品價格、生活水平、關鍵資源、服務成本等可能影響客戶消費的因素。
(八)媒體動態(tài):主要是指國家與當地政府價格政策執(zhí)行情況,時點或時期性價格檢查情況及檢查結果反饋。
第九條信息的整理、分析、匯報:
(一)營銷人員應定期或當市場情況有變時就其所調研市場的相關企業(yè)、社會經營單位的批發(fā)價格、貨源、購進價格等信息進行收集,匯總備用。
(二)營銷人員或基層業(yè)務人員應就當月的市場調研結果形成書面的市場調研報告以備審閱。
(三)銷售部統(tǒng)計人員要定時匯總信息資料,以整理備用,就收集到的各崗位人員所反饋的信息進行分類、分析、整理、總結,提出營銷策劃建議,并定時向主管領導做出匯報。
第二節(jié)業(yè)務管理
第十條公司銷售部應對營銷工作進行統(tǒng)籌安排,統(tǒng)一規(guī)劃市場范圍及程序。公司應根據產品經銷公司所劃定的市場和規(guī)定的任務目標完成相應的營銷管理任務。
第十一條銷售部對產品經銷公司下達的任務進行分解,落實到人。根據不同時期的產品和市場情況,考慮市場營銷策略的調整、人員調整等。
第十二條銷售部在落實營銷管理任務時,應組織制定業(yè)務開拓執(zhí)行計劃,并應寫明業(yè)務對象、地點、時間、事由及如何完成計劃等內容。
第十三條營銷互動、業(yè)務開拓執(zhí)行計劃須經公司主管領導批準后方可實施。
第三節(jié)營銷銷售網絡開拓與建設
第十四條按照產品經銷公司的要求,公司遵循'開拓、創(chuàng)新、提升、跨越'的方針,進行公司產品銷售體系的建設,構建完善的營銷網絡。
第十五條以公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為依據,逐步建立公司的營銷管理體系,銷售網絡的建立。
第四節(jié)市場推廣
第十六條公司應通過網絡、電視、報紙、雜志、文本及其他宣傳品等各種媒介向客戶宣傳產品的用途、性能、運輸等知識,不斷擴大公司和品牌的知名度。
第十七條公司的廣告策劃方案應報上級單位進行內容審核。
第四章 客戶的經營資質審核及開戶辦法
第十八條凡參與hb公司產品銷售的各經營單位,必須進行經營資質審核。審核通過后方可建立相應的客戶檔案,在公司開展經營活動?？蛻舻馁Y質審核工作在公司銷售部。
第十九條客戶經營資質審核的基本原則:客戶的經營手續(xù)齊全、儲運設施完善、銷售網絡健全,資信程度高、資金實力強、年均購銷量穩(wěn)定、有共贏意識。
第二十條客戶申請開戶的步驟:
(一)提交開戶申請書和法人授權委托書(包括法人身份證復印件、法人簽名、印鑒)。并附公司簡介和近三年經營情況介紹,填寫客戶檔案表。
(二)提交相關經營許可資質的原件和復印件(原件供審查,復印件供備案)。
(三)提交企業(yè)正常經營所必須的各類證照的原件及復印件。包括:①企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照;②稅務登記證(國稅、地稅均應齊全);③一般納稅人資質證(可以開具增值稅發(fā)票);④企業(yè)組織代碼證;⑤銀行開戶許可證。①②④三證合一的企業(yè)提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證(國稅、地稅均應齊全)、一般納稅人資質證(可以開具增值稅發(fā)票)、銀行開戶許可證即可,沒有三證合一的需提供上述五種證照。
第二十一條客戶提交開戶的各類證照及相關資料齊全后,經公司按流程審核,符合客戶經營資質審核基本原則的,下發(fā)正式文件準予開戶。并在各銷售服務中心(聚烯烴客戶除外)、西部交易所處辦理相應的登記入會建檔手續(xù)。
第五章 調運入庫
第二十二條計劃編制
公司物流部按月編制月度公路、鐵路調運計劃,報產品經銷公司化工品銷售部。
第二十三條計劃執(zhí)行
(一)化工品銷售部根據公司的計劃與承運商進行溝通,最終由銷售服務中心負責化工品調運入庫的業(yè)務辦理及調運過程中協(xié)調事項。
(二)物流部跟蹤發(fā)運情況,并通知中央倉收貨;
(三)化工產品運至中央倉后,中央倉應填寫入庫單,做好入庫記錄,并將入庫單反饋至物流部和銷售部。
(四)物流部將實收量反饋至銷售服務中心、承運單位及公司化工品銷售部;
(五)物流部及時、準確的將貨物安全到貨信息(主要涉及到包裝質量、運輸車輛狀況、貨物損耗、污染、短少等情況)向產品經銷公司化工品銷售部及對應的銷售服務中心進行反饋。
(六)定期對承運單位運輸情況、服務水平等進行綜合評價,評價結果可作為后續(xù)合作的依據。
第二十四條運費結算
承運商將運費相關票據提交給物流部,物流部進行核對無誤后提交給財務部,財務部根據票據信息與承運商結算運費。
第六章 銷售業(yè)務管理
第二十五條銷售計劃的編制及上報
(一)銷售部計劃管理崗接收產品經銷公司化工品銷售部下達的銷售(配置)計劃,編制公司銷售計劃,明確各種化工品銷售量目標、銷售收入目標和銷售毛利潤目標,提交部門經理進行審核。
(二)部門經理審核、平衡銷售計劃,提交公司總經理進行審批。
(三)經公司審議通過后,上報產品經銷公司化工品銷售部。
第二十六條中央倉銷售程序:
(一)公司財務部提供客戶資金情況至銷售部。
(二)公司銷售部計劃管理崗根據公司審批后的銷售計劃及客戶經理提報的需求計劃及客戶資金情況,開具發(fā)貨通知單,提交部門經理、財務部經理簽字確認后提交至公司物流管理部,物流管理部核實發(fā)貨通知單內容,蓋章傳真至中央倉辦理發(fā)貨手續(xù)。
(三)銷售計劃一經確定,公司各相關部門和員工務必各司其職,認真組織落實。
第二十七條網拍銷售程序:
(一)銷售部下達各產品掛單量、發(fā)貨地、掛單價格以及客戶可競拍的最大最小單量,而后在西部交易中心網頁上登錄掛單;
(二)客戶繳付交易資金(保證金、手續(xù)費),西部交易中心計劃財務部確認資金錄入結算系統(tǒng)。
(三)經西部交易中心審核后,發(fā)布掛單信息,在確認客戶資金信息后下單競拍,西部交易中心交易交收部將成交報表反饋至公司,公司接收成交報表,并監(jiān)督執(zhí)行。
第七章 銷售結算
第二十八條公司的銷售結算工作由銷售部和財務部負責。
第二十九條銷售結算的工作程序:
(一)銷售部每日歸集業(yè)務單據,編制銷售日臺賬、銷售日報,定期根據銷售日報分核算主體編制銷售結算表,并與公司財務部進行核對,經審核無誤后與客戶進行核對,客戶簽字確認。
(二)銷售結算表經核對無誤后,財務部結算人員為客戶開具發(fā)票和發(fā)票簽收單。物流部對接榆林、延安銷售服務中心,與上游單位結算并及時索要回采購發(fā)票。
(三)客戶收到發(fā)票后,在發(fā)票簽收單上簽字,并回傳至公司。
第八章 客戶退款
第三十條對參與公司銷售業(yè)務的客戶,實行'打款自愿、退款自由'的原則。
需退款的客戶,應持有法人簽字的單位雙聯(lián)介紹信(注明退款人、退款金額、單位賬號并加蓋公章和財務專用章),出示本人身份證,方可辦理。
第三十一條因市場發(fā)生變化,或其他原因,客戶提出退款請求的,根據不同產品由銷售服務中心業(yè)務部或本部核對客戶所有業(yè)務是否終止,并核對客戶賬戶余額,核對無誤后由業(yè)務人員填寫退款通知單并簽字,然后提交銷售會計核對并簽字。業(yè)務人員將該退款通知單依次提交銷售部經理(業(yè)務部由業(yè)務副主任審核)審核,財務部經理審核,業(yè)務主管領導審核,財務主管領導審核,總經理審批。總經理審批通過后,由財務部與集團財務中心申請退款,次月完成客戶客戶退款,并通知銷售服務中心業(yè)務部財務在銷售業(yè)務管理系統(tǒng)上進行賬務處理。
第九章 產品售后服務管理
第三十二條hb公司產品售后服務遵循'信譽第一、用戶至上'的原則。公司所有職工均有義務向客戶宣傳公司產品的運輸、儲存、使用的安全須知及預防措施,幫助客戶解決銷售過程中需要解決的問題。
第三十三條因產品銷售引起售后服務的受理部門為公司銷售部,處理后報銷售部備案。
第三十四條為確?？蛻衾?公司每年組織一次走訪客戶活動。對產品質量、性能等問題進行回訪,解決客戶的疑難問題。編寫走訪客戶報告,提出改進建議。
第三十五條為便于客戶及時反映情況,公司及各銷售處應建立客戶投訴渠道和投訴熱線。對客戶投訴要認真接待,對投訴內容進行登記,建立《客戶投訴記錄及處理意見》。同時,對客戶所反映的問題,應盡快給予答復,并將處理意見反饋客戶。
第三十六條產品質量、計量售后處理
(一)hb公司售出產品如發(fā)生質量計量問題,由該產品售出地所屬中央倉及時將情況報告銷售部。銷售部及時上報上級主管部門。
(二)在產品售后質量、計量事故的處理中,凡屬我公司在儲存、交付及運輸過程中,因處理不當或其他原因造成的,由調查組寫出書面調查報告,按上級單位有關規(guī)定進行處理。
(三)凡hb公司出售的產品發(fā)生質量、計量問題,客戶均應在貨到后24小時內,向產品出售地所屬庫、站及時反映,對逾期報告的,hb公司概不負責。
第十章 附則
第三十七條凡本辦法未規(guī)定的業(yè)務管理制度,諸如統(tǒng)計報表管理、價格制定管理、市場信息與調研管理、目標考核管理等其他管理制度,將另行制定管理辦法后,下發(fā)執(zhí)行。
第三十八條因公司業(yè)務活動發(fā)生重大變化,本辦法將進行適時修訂和補充。目前相關的管理制度與本辦法相違背的,以本辦法為準。
第8篇 石油公司組織管理制度
石油公司組織管理
第一條 公司組織管理原則
公司的組織管理應遵循精簡、科學、高效等原則,同時在組織變革和組織設置過程中應堅持以下原則:
(一)戰(zhàn)略導向原則。組織設置和組織變革必須以戰(zhàn)略為先導,為公司及集團公司整體戰(zhàn)略目標服務。
(二)適應性原則。公司組織變革和設置必須適應當前內外部環(huán)境,向上適應集團管理需要,向下適應業(yè)務管控和服務需要,對外適應市場環(huán)境的需要。
(三)清晰性原則。組織變革和設置都應做好分工、邊界清晰,做到內外部各項管理業(yè)務無縫對接,確保組織效率。
第二條 公司組織機構設置
產品經銷公司在集團公司的直接領導管理下,設置公司黨政聯(lián)席會、總經理辦公會、專業(yè)委員會、經理層和職能部門。
黨政聯(lián)席會為公司最高決策機構,在集團公司的授權監(jiān)督下,負責公司及所屬單位的重大經營決策事項的審議、審批工作。
總經理辦公會為公司日常經營事項決策機構,在集團公司的授權及監(jiān)督下,對公司日常經營事項進行決策。
專業(yè)委員會是公司各專項業(yè)務的專業(yè)議事機構,在公司黨政聯(lián)席會和總經理辦公會的授權與監(jiān)督下,對本公司各專項業(yè)務進行研究、審議,提出專業(yè)意見和建議。產品經銷公司現設專業(yè)委員會包括:董監(jiān)事管理委員會、預算管理委員會、投資管理委員會、價格與客戶管理委員會、招投標管理委員會、薪酬與考核管理委員會、安全生產委員會和審計與風險管理委員會等。
經理層實施集團公司的重大決策,負責日常經營策略的擬定和執(zhí)行。公司職能部門接受經理層的領導,是公司日常事務的管理機構和決策的參謀機構。黨、工、團機構按照相關規(guī)定執(zhí)行。
第三條 產品經銷公司總經理由陜西zz石油(集團)有限責任公司任命,代表公司負責簽署應由法定代表人簽署的文件,并對集團公司負責。負責公司生產經營管理等日常全面工作,組織實施集團公司決策事項。
第四條 黨委會是公司黨委議事主要形式,根據相關規(guī)定可以采用黨政聯(lián)席會的形式進行決策。黨委的日常辦事機構為黨群工作部。
第五條 產品經銷公司黨委會依據《工會法》及集團公司黨委要求設立工會,在公司黨委領導下開展工作。根據《中國共產主義青年團章程》及集團公司要求設立產品經銷公司共青團委員會,在公司黨委領導下,開展青年和共青團等相關工作。
第六條 產品經銷公司黨委書記由集團公司任命。黨委書記負責公司黨、工、團、紀檢監(jiān)察、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、維穩(wěn)、宣傳等方面的工作,并配合總經理進行黨群干部選拔任用工作。副總經理根據總經理的授權履行相應的職責,協(xié)助總經理工作,對總經理負責。
第七條 組織機構的設置或調整
組織機構調整分為重大機構調整或者機關組織機構調整,其中重大組織機構調整包括向下設所屬單位或辦事處、變更經營方式、注冊地址、修改公司章程等。重大組織機構調整和機關組織機構調整由公司企業(yè)管理部(法律事務部)提案,經產品經銷公司相關會議審議,并提交集團審批后執(zhí)行,所屬單位協(xié)助配合,所屬單位原則上不允許再向下設立分所屬單位。
第八條 決策原則
在組織決策中做到“四堅持”原則:一是堅持權責對等,決策權力和決策責任的對等;二是堅持程序決策,決策流程制度化,避免超越制度規(guī)定的權限進行決策;三是堅持及時、明確決策,決策者應在明確的時限內作出清晰的決策,不能拖延推諉;四是堅持緊急情況彈性處理,在緊急情況下啟動相機決策程序當事人可越級越權進行止損決策或避險決策,但事后必須及時向上一級決策機構如實進行專題匯報。
第九條 決策機制
公司的重大決策在集團公司的授權下,通過公司黨政聯(lián)席會、黨委會、總經理辦公會等會議形式形成決議。
(一)黨政聯(lián)席會議事范圍:
1.聽取產品經銷公司黨委有關黨建、思想政治、廉政建設、精神文明建設及工會、共青團等組織的重大事項和活動的通報。
2.貫徹落實集團公司重大決策、重大問題和重要工作部署,研究產品經銷公司制定的工作安排和落實措施。
3.審議產品經銷公司總經理辦公會提出的有關生產、經營、科技、管理等重要工作的方案和意見。
4.審議產品經銷公司總經理辦公會在集團公司授權范圍內擬定的項目投資、融資、企業(yè)重組、改制、并購等重大事項。
5.審議產品經銷公司內部管理機構設置及定編、定崗、定員、定責方案。
6.研究決定產品經銷公司所管干部的培養(yǎng)、選拔、任免、聘用、解聘及有關重要人事變動等事項。
7.在集團公司授權范圍內審議批準產品經銷公司及所屬單位領導班子和員工的業(yè)績考核、獎懲兌現、薪酬、福利實施方案等事項。
8.審議產品經銷公司基本管理制度。
9.研究決定產品經銷公司范圍內發(fā)生的或與產品經銷公司密切相關的重特大突發(fā)性事件的處置意見。
10.審議需黨政聯(lián)席會議決定的其他重要事項。
(二)黨委會議事范圍:
1.研究決定產品經銷公司制訂的貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和集團公司黨委重要決定、指示的實施意見;審議通過需向集團公司黨委請示或報告的重要事項。
2.研究通過公司黨委工作規(guī)劃、年度計劃、基本制度和重大活動方案;研究產品經銷公司黨建工作中的重大問題;研究部署黨的組織建設、思想建設、作風建設、理論學習和輿論宣傳等相關工作。
3.聽取產品經銷公司所屬單位黨支部和黨委工作部門的請示、匯報,研究決定其請示的重要事項。
4.按照黨管干部的原則,研究部署產品經銷公司和所屬單位加強領導班子建設、經營管理隊伍建設和后備干部隊伍建設的有關工作。
5.研究決定產品經銷公司黨內先進集體、先進個人的表彰獎勵事宜。
6.聽取產品經銷公司黨群工作部及所屬單位紀檢監(jiān)察、黨風廉政建設工作匯報,研究決定其重大問題;批準紀檢監(jiān)察崗位對黨員的違紀處理意見。
7.研究決定產品經銷公司關于思想政治工作、精神文明建設和企業(yè)文化建設工作中的工作部署和重大問題。
8.聽取產品經銷公司統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、工會和工青團等工作匯報;研究決定“維穩(wěn)”工作的重要事項和工作部署。
9.審議需產品經銷公司黨委會研究、討論決定的其他重要事項。
(三)總經理辦公會議事范圍:
1.審議產品經銷公司年度生產經營計劃、財務預算方案及集團公司授權制定的項目投資、融資,企業(yè)重組、改制、并購、分立方案,經黨政聯(lián)席會審議通過,報集團公司審批后組織實施。
2.審批產品經銷公司所屬單位的戰(zhàn)略規(guī)劃及年度生產經營計劃、投資和財務預算方案,并通報其組織實施情況
。
3.研究部署產品經銷公司生產、經營、管理、技術等日常工作。
4.審定產品經銷公司內部管理機構設置方案,經黨政聯(lián)席會審議通過,報集團公司有關部門批準后組織實施。
5.審定產品經銷公司定編、定崗、定員、定責方案,經黨政聯(lián)席會審議通過后組織實施。
6.審定在集團公司授權范圍內擬訂的產品經銷公司及所屬單位領導班子和職工的績效考核、獎懲兌現和薪酬實施方案,經黨政聯(lián)席會審議通過后組織實施。
7.審定產品經銷公司基本管理制度,經黨政聯(lián)席會審議通過后頒布實施。
8.研究確定需向黨政聯(lián)席會提交的工作報告、提案等。
9.通報產品經銷公司重要會議決議的執(zhí)行情況和組織協(xié)調工作情況。
10.聽取產品經銷公司所屬單位及職能部門工作匯報,協(xié)調解決工作中出現的各種問題。
11.研究部署產品經銷公司黨政聯(lián)席會授權范圍內的其他工作。
12.研究總經理認為有必要的其他工作。
第十條 執(zhí)行及監(jiān)督
所屬單位和職能部門若對產品經銷公司的決策有不同意見,應先執(zhí)行決策、再按程序逐級反映。產品經銷公司做出決策后,要由專門部門和專人負責監(jiān)督執(zhí)行。
產品經銷公司的監(jiān)督體系以幫助決策者提高決策質量、幫助執(zhí)行者提高執(zhí)行效率為目的,設立包括紀檢監(jiān)察室、辦公室、內控審計部在內的監(jiān)督機構。監(jiān)督機構有權要求被監(jiān)督單位提供有關信息和其他相關支持。
業(yè)務上級對業(yè)務下級、授權部門對被授權部門、授權人對被授權人、流程后端對流程前端都負有直接監(jiān)督責任。
所有員工都享有民主監(jiān)督的權利,可以對發(fā)現的問題向有關部門報告并要求答復。
第十一條 組織績效考核
(一)組織績效考核是把戰(zhàn)略通過計劃和全面預算管理體系轉化為正確行動的保障。組織績效考核的主要工作包括設計關鍵績效指標、設定績效目標、進行績效考核和應用考核結果等四個主要環(huán)節(jié)的工作。
(二)年初根據全面預算和經營計劃,公司企業(yè)管理部(法律事務部)與所屬單位經營責任人簽訂年度經濟目標責任書,安全環(huán)保質監(jiān)部與所屬單位經營責任人簽訂安全目標責任書。年度經濟目標責任書的完成情況是對各單位經營者進行年度考核的主要依據,安全目標責任書是年度考核的重要參考,根據責任書的履行情況,公司人力資源部對所屬單位兌現獎勵。
(三)公司根據不同的管控分類、各所屬單位的業(yè)務特點,設置不同的績效考核指標。
1.對全資公司管控的所屬單位,主要考核指標為利潤、收入、費用、銷量及相關管理指標;
2.對控參股公司,主要考核指標為利潤、收入、銷量及相關管理指標;
(四)組織績效考核
外派董事、監(jiān)事原則上不在派駐單位領取報酬和津貼,其薪酬方案由集團公司或公司薪酬與考核管理委員會制訂并實施。董事、監(jiān)事、高級管理人員的工作考核由公司黨群工作部進行;一般管理人員和其他工作人員的工作考核以派駐單位考核為主,公司黨群工作部確認的方式進行參考。
(五)考核結果的應用
第9篇 石油公司職業(yè)病危害事故處置報告制度
石油銷售公司職業(yè)病危害事故處置與報告制度
第一章 總則
第一條為規(guī)范職業(yè)病危害事故的調查處理,及時有效地控制、處置和報告各類職業(yè)病危害事故,根據《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、國家安全監(jiān)管總局《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》等法律法規(guī)的要求,結合石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')實際情況,特制定本制度。
第二條本制度適用于hb公司各部室以及所有從事勞動的員工。
第二章 事故管理
第三條職業(yè)病危害事故等級
參照《職業(yè)病危害事故調查處理辦法》,按一次職業(yè)病危害事故所造成的危害嚴重程度,職業(yè)病危害事故分為三類:
(一)一般事故:發(fā)生急性職業(yè)病10人以下的;
(二)重大事故:發(fā)生急性職業(yè)病10人以上50人以下或者死亡5人以下的,或者發(fā)生職業(yè)性炭疽5人以下的;
(三)特大事故:發(fā)生急性職業(yè)病50人以上或者死亡5人以上,或者發(fā)生職業(yè)性炭疽5人以上的。
第四條管理分工
(一)確立處理職業(yè)病危害事故的專職機構和各部門負責人;
(二)制定職業(yè)病危害事故的處置方案,明確各類危害事故發(fā)生時,各負責人和相應機構的職責和任務。
第五條事故處置、報告、調查
(一)依法采取臨時控制和應急救援措施,及時組織搶救急性職業(yè)病病人,對遭受或者可能遭受急性職業(yè)病危害的勞動者,及時組織救治、進行衛(wèi)生檢查和醫(yī)學觀察;
(二)停止導致職業(yè)病危害事故的作業(yè),控制事故現場,防止事態(tài)擴大,把事故危害降到最低限度;
(三)保護事故現場,保留導致職業(yè)病危害事故的材料、設備和工具等;
(四)立即向公司綜合辦公室報告事故,報告內容包括事故發(fā)生的地點、時間、發(fā)病情況、死亡人數、可能發(fā)生原因、已采取措施和發(fā)展趨勢等,任何部門和個人不得以任何借口對職業(yè)病危害事故瞞報、虛報、漏報和遲報;
(五)組成職業(yè)病危害事故調查組,配合上級行政部門進行事故調查,調查內容包括:
1、現場勘驗和調查取證,查明職業(yè)病危害事故發(fā)生的經過、原因、人員傷亡情況和危害程度;
2、分析事故責任;
3、提出對事故責任人的處罰意見;
4、提出防范事故再次發(fā)生所應采取改進措施的意見;
5、形成職業(yè)病事故調查處理報告。
(六)事故調查組進行現場調查取證時,任何部門和個人不得拒絕、隱瞞或提供虛假證據或資料,不得阻礙、干涉事故調查組的現場調查和取證工作;
第三章 附則
第六條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第10篇 石油公司財務管理制度
石油公司財務管理
第一條 公司對下屬公司財務控制沿用集團公司對所屬單位的財務控制原則和和內容,其中主要包括:會計核算、全面預算管理、資金管理、財務負責人的委派等方面。財務管理應遵循的原則包括:
(一)會計核算統(tǒng)一原則:公司及所屬單位依照集團公司統(tǒng)一確定的會計核算政策、會計核算方法、會計科目和會計報表進行核算,編制財務報表。
(二)全面預算管理原則:公司預算涵蓋所有所屬單位的經營、投資、財務等方面,堅持“全面、全額、全員”的原則;
(三)資金統(tǒng)一管理原則:所屬單位的資金實行集中統(tǒng)一管理,提高資金的流轉效率,增強財務資源的聚合協(xié)同效應;
(四)財務負責人委派原則:建立財務負責人委派制度。受派單位的財務負責人由公司統(tǒng)一委派,委派人員承擔財務管理和財務監(jiān)督的雙重職責。
第二條 會計核算
公司財務資產部遵照財務、稅務管理的法律法規(guī)和集團公司要求,制訂統(tǒng)一的會計核算辦法,提高會計核算水平;確定各類財務報表的格式與要求;明確合并報表的范圍并組織合并。全資公司執(zhí)行與公司統(tǒng)一的會計準則?？貐⒐晒究梢栽诠矩攧召Y產部的指導下,結合本企業(yè)實際情況,在公司的財務管理制度框架內制定本企業(yè)的財務管理制度。
第三條 全面預算管理
公司年度預算編制、審批的程序如下:
(一)公司依據集團公司預算編制原則和要求,結合產品經銷公司實際,由預算管理委員會根據產品經銷公司中長期發(fā)展規(guī)劃,并提出下一年度的預算目標。
(二)產品經銷公司所屬各單位、機關有關部室按照職責分工編制分部預算,要求上報前歸口論證,具體落實到人。所報預算經討論確定后,報公司財務資產部,由財務資產部匯總、調整編制產品經銷公司收入、費用、利潤等預算草案,提交公司預算管理委員會審查。
全資和控股公司編制本公司預算,經本公司決策機構審議后,提交公司預算管理委員會審查;參股公司自行編制預算,經參股公司內部審批后提交公司財務資產部備案。
(三)公司財務資產部根據公司預算管理委員會的審查意見,通過“自上而下,上下反復”的原則,會同企業(yè)管理部(法律事務部)等相關部門對預算草案進行修改完善,直至預算管理委員會審查通過,報集團審批。
(四)根據集團公司批復,公司財務資產部下達次年預算。所屬各單位應根據年度預算編制分季度、分月預算,以分期預算控制方式確保年度預算目標的實現。
(五)各級公司嚴格執(zhí)行預算,按期進行實際財務狀況與預算的差異分析。
第四條 對外資本性投資
全資公司以本公司名義實施的對外資本性投資,由本公司提出投資方案,由產品經銷公司黨政聯(lián)席會審議,報集團公司審批后組織實施。
控參股公司由公司決策機構作出決策,產品經銷公司通過委派董事長/董事將相關融資事項呈報公司董監(jiān)事管理委員會、黨政聯(lián)席會研究討論后形成決策意見,外派董事在董事會會議上表達管理意見。
第五條 權益性融資管理
全資公司以本公司名義實施的融資,由本公司提出融資方案,由產品經銷公司黨政聯(lián)席會審議,報集團公司審批后組織實施。
控參股公司由公司決策機構做出,產品經銷公司通過委派董事長/董事將相關融資事項呈報公司董監(jiān)事管理委員會、黨政聯(lián)席會研究討論后形成決策意見,外派董事在董事會會議上表達管理意見。
第六條 債務性融資管理
集團公司依據下屬公司的管理性質對債務性融資實行“統(tǒng)管”與“監(jiān)管”兩種模式。對統(tǒng)管單位實行“統(tǒng)借統(tǒng)還”,統(tǒng)一由集團公司財務中心負責資金籌集、運作;對監(jiān)管單位實行“總量監(jiān)管”,由其根據生產經營及項目建設需求,年初提出籌資計劃,報集團公司審批。產品經銷公司及全資公司為集團統(tǒng)管單位,控參股公司為監(jiān)管單位。
產品經銷公司及全資公司的債務性融資管理統(tǒng)一由集團公司財務中心負責資金籌集、運作;銀行授信業(yè)務統(tǒng)一由集團公司財務中心辦理;對外擔保、向非銀行金融機構融資需上報集團審批。
控參股公司債務性融資由公司決策機構做出,產品經銷公司通過委派董事長/董事將相關融資事項呈報公司董監(jiān)事管理委員會、黨政聯(lián)席會研究討論后形成決策意見,外派董事在董事會會議上表達管理意見。
第七條 資金管理
(一)公司及所屬全資公司資金管理執(zhí)行集團公司“收支兩條線”管理模式,即公司及所屬全資公司所有的收入資金通過網上銀行全部上劃集團公司財務中心,所有的支出資金由集團公司財務中心根據審批的資金預算或用款計劃通過網上銀行下?lián)苤凉炯八鶎偃Y公司。
(二)公司機關及所屬全資公司開立、變更及撤銷賬戶應遵照《陜西zz石油(集團)有限責任公司資金管理制度》的規(guī)定,經集團公司財務公司核準后方可辦理。未經批準不得隨意變更及私自開設各類銀行賬戶,不得私自辦理賬戶撤銷。
控股公司開立、變更及撤銷資金賬戶工作由公司自行處理,賬戶主要信息報財務公司備案;參股公司資金賬戶管理工作自行處理。
(三)利用有價證券對外投資、融資、擔保、理財、抵押等業(yè)務時,均需向集團公司提出申請,經集團公司審批同意后方可執(zhí)行。
(四)所屬全資公司發(fā)生資金管理重大事項應編制重大資金事項報告,經由所屬單位財務負責人及領導審批后,上報公司財務資產部。
(五)內部資金結算、所屬單位資金支付、融資以及單位之間的資金調劑等事項由集團公司統(tǒng)一辦理和審批。
第八條 財務人員委派
(一)產品經銷公司的財務負責人由集團公司委派,其人事關系、檔案等均在集團公司,以保持相對獨立地位,充分保證監(jiān)督效果;
(二)所屬單位財務負責人任用方式:根據公司財務資產部的推薦人選建議,由公司黨群工作部征詢公司主要領導、財務主管領導、所屬單位主管領導意見后,會同紀檢監(jiān)察室組織提名、考察、公示等工作,經公司黨政聯(lián)席會會議審議,報集團公司審批、聘任。
(三)所屬單位委派的財務人員薪酬由集團公司制定,依據集團公司要求執(zhí)行,在所屬單位兌現。具體按照集團公司《委派財務負責人管理制度》(陜油發(fā)【2010】13號)及相關規(guī)定執(zhí)行?？冃Э己擞伤鶎賳挝桓鶕瘓F公司、公司相關要求自行擬定考核方案,經內部審批后自行組織實施,考核方案報公司企業(yè)管理部(法律事務部)備案。
第九條 財務信息化管理
產品經銷公司、全資公司和西部有限公司使用集團公司統(tǒng)一的財務信息系統(tǒng)(會計核算系統(tǒng)、全面預算系統(tǒng)),其他所屬單位自行決定使用財務信息系統(tǒng)。
產品經銷公司、全資公司和西部有限公司財務信息建設項目需報集團公司財務資產部審核,并以專項計劃形式報集團相關決策會議審批后實施。
第十條
稅務籌劃
產品經銷公司稅務籌劃方案報公司財務資產部主管領導審核,報集團公司財務資產部審批。
第11篇 石油公司安全環(huán)保消防治安保衛(wèi)管理制度
石油公司安全環(huán)保消防治安保衛(wèi)管理
第七十九條產品經銷公司及所屬單位應遵守國家有關安全生產法律法規(guī),樹立'以人為本'的思想,堅持'安全第一、預防為主、綜合治理'的方針,貫徹'誠信、創(chuàng)新、業(yè)績、和諧、安全'的核心經營理念,實施安全生產目標管理,建立健全各項安全生產規(guī)章制度,落實安全生產目標管理,建立健全各項安全生產規(guī)章制度,落實安全生產責任制,完善安全監(jiān)督機制,采用先進適用的安全技術和裝備,抓好安全生產培訓教育,堅持安全生產檢查,保證安全生產投入,加大事故隱患整改和重大危險源監(jiān)控力度,全面提高安全生產管理水平。
第八十條產品經銷公司嚴格遵守集團公司安全管理要求,負責指導、監(jiān)督、檢查、考核、協(xié)調所屬單位開展安全環(huán)保節(jié)能工作。所屬單位負責安全環(huán)保節(jié)能工作的具體實施和管理。
第八十一條安全管理組織機構
公司安全環(huán)保質監(jiān)部負責公司的安全環(huán)保消防治安保衛(wèi)管理工作。
公司設立安全生產委員會作為安全管理的最高機構,公司及所屬單位總經理是安全生產第一責任人,對公司安全生產工作全面負責。
下屬各公司可根據實際情況成立安全生產委員會或相應機構,統(tǒng)一協(xié)調指導各公司生產安全、消防安全、交通安全和職業(yè)健康等各項安全生產工作。下屬各公司總經理任安委會主任。
各公司安委會設辦公室,安委會辦公室設在安全生產管理部門,負責處理安委會的日常工作。
各公司應設置相對獨立的專門安全生產管理機構,配備滿足工作需要的專職安全管理人員,基層各庫站配備專(兼)職安全管理人員。
第八十二條安全標準化管理
公司及所屬單位應按照集團公司及各地方政府安全管理要求,建立并推行安全標準化管理體系。公司安全標準化體系以hse體系、西安市高危行業(yè)安全標準化體系為基準。
公司定期對所屬單位安全達標情況進行監(jiān)督、檢查和考核管理,并建立安全標準化考核機制,實現安全生產的長效管理機制。產品經銷公司制定《安全標準化規(guī)范》,該規(guī)范由《安全標準化規(guī)范》及附件1:《安全標準化考核評級辦法》和附件2:《安全標準化考核評價標準》組成。該規(guī)范適用于產品經銷公司所屬各單位。
第八十三條安全生產責任制
(一)公司機關及所屬單位總經理對本公司的安全生產工作負全面領導責任,是安全生產的第一責任人;分管安全生產工作的領導負主管領導責任,其他領導按照'誰主管,誰負責'的原則,對分管工作的安全生產負分管領導責任;各職能管理部門在各自的業(yè)務范圍內,對安全生產負管理責任;員工對本崗位的安全生產工作負直接責任。
(二)各公司安全生產責任制制定范圍應覆蓋本公司所有組織、管理部門和崗位。應根據其組織機構的設置及職能,分別制定出各級領導干部、管理部門的安全生產責任制;根據公司所有崗位設置及職責,分別制定出各崗位員工的安全生產責任制。
(三)各公司應把安全生產責任制考核情況列入對單位安全生產考核的主要內容,同時作為對主要責任人的業(yè)績考核內容之一。
第八十四條安全事故隱患管理
(一)公司所屬單位要建立事故隱患立項、銷項整改制度,對排查出的事故隱患實行分級動態(tài)管理。
事故隱患整改實行公司責任制。公司是識別、評估和整改事故隱患的責任主體,對發(fā)現的各類事故隱患都必須組織整改。
(二)事故隱患在未整改或銷項前,必須采取措施加以監(jiān)控。所有事故隱患實行所在崗位、基層單位、所屬單位三級監(jiān)控;一般事故隱患和較大事故隱患由公司安全環(huán)保質監(jiān)部或所屬單位督察管理,重大事故隱患實行公司安全環(huán)保質監(jiān)部督察管理,特大事故隱患由公司安全環(huán)保質監(jiān)部報集團公司,由集團公司督察管理。
(三)員工有發(fā)現事故隱患的義務。崗位員工應嚴格執(zhí)行巡檢制度,及時發(fā)現事故隱患;所屬各公司應定期開展安全生產狀況評估、評價,查找事故隱患;產品經銷公司應組織安全生產檢查活動和事故隱患調查工作,掌握事故隱患情況。
(四)對需要立項投資整改的事故隱患應組織評估。產品經銷公司應成立重大事故隱患評估領導小組。評估領導小組由主管領導牽頭,安全部門組織投資規(guī)劃、財務資產、銷售管理、事故隱患所在單位及有關專家參加。
(五)根據事故隱患評估結果,較大事故隱患、重大事故隱患整改方案由公司安全環(huán)保質監(jiān)部實施或所屬單位組織實施并向公司安全環(huán)保質監(jiān)部備案;特大事故隱患整改方案由公司安全環(huán)保質監(jiān)部組織實施,報集團公司備案,集團公司有關部門督察。
第八十五條安全應急預案管理
(一)產品經銷公司生產安全事故應急預案體系由產品經銷公司生產安全綜合應急預案、所屬單位生產安全應急預案和基層單位現場生產安全應急救援預案組成。
公司生產安全綜合應急預案由公司安全環(huán)保質監(jiān)部負責組織編制和修訂,經公司主管副總經理審核,由公司主要負責人批準后發(fā)布實施,并報集團公司備案。
所屬單位生產安全綜合應急預案由全資公司安全主管部門負責編制和修訂,由單位主要負責人批準后發(fā)布實施,報公司安全環(huán)保質監(jiān)部備案。
基層單位生產安全應急救援預案由各基層單位針對本單位存在的重大危險源和不安全因素及可能發(fā)生的生產安全事故進行編制和修訂,由本單位主要負責人批準后發(fā)布實施,報送上一級主管領導備案。
(二)產品經銷公司應急組織機構由公司生產安全事故應急救援指揮部及應急管理辦公室、專業(yè)應急救援組和專家組組成。
(三)產品經銷公司機關及所屬單位負責組建本單位應急指揮機構和專、兼職應急救援隊伍,對應急救援人員配備相應的應急救援設備和個體防護設備,定期進行相關培訓和演練,不斷提升其應急救援能力。
第八十六條生產安全事故管理
(一)公司所屬單位員工傷亡事故由本單位負責安全生產管理部門組織登記、報告和處理;火災、盜搶事故由負責消防保衛(wèi)管理的部門組織登記、報告和處理;涉及與生產有關的火災、爆炸事故處理,應由本單位安全生產管理部門和消防管理部門共同組織登記、報告和處理。其他生產安全事故由業(yè)務主管部門會同安全管理部門共同組織登記、報告和處理。較大以上事故,由產品經銷公司視情況協(xié)同調查處理。
(二)公司安全生產委員會辦公室(或安全環(huán)保質監(jiān)部)接到各類事故的報告后,根據事故響應匯報,屬于一般以上事故立即向公司相關領導匯報,較大以上事故向公司相關領導匯報的同時,根據事故情況向集團公司安委會領導報告。
(三)實行領導干部安全事故責任追究制度。對發(fā)生的重、特大責任事故,除國家按照有關法律,法規(guī)追究直接責任人的責任外,還要根據情節(jié),對確實負有主要領導責任、重要領導責任的企業(yè)主要負責人、分管安全工作副
職、業(yè)務分管副職等分別給予組織處理或行政處分(黨務干部的黨內處分參照執(zhí)行)。組織處理分批評教育、主動辭職、引咎辭職、責令辭職、免職等。
(四)公司所屬單位在事故基本查清后應向上級正式匯報。所屬單位發(fā)生較大以上事故,主要領導應帶領有關部門負責人到產品經銷公司匯報。所屬單位發(fā)生重大事故,由產品經銷公司視情況決定到集團公司匯報。
第八十七條安全生產費用管理
(一)公司安全專項費用按照'項目計取、確保需求、公司統(tǒng)籌、規(guī)范使用'的原則進行管理。公司財務管理人員應將安全費用納入公司財務計劃,保證?？顚Ｓ?并監(jiān)督其合理使用。
(二)公司所屬全資公司安全生產費用由各單位自行審批,使用情況報公司安全環(huán)保質監(jiān)部備案,所屬控股公司安全費用的使用由各單位自行核算、審批,使用情況報公司安全環(huán)保質監(jiān)部備案。所屬參股公司將安全費用使用情況報備給控股方的同時,應報公司安全環(huán)保質監(jiān)部備案。公司安全環(huán)保質監(jiān)部將匯總后結果報集團公司備案。
第八十八條環(huán)境保護管理
(一)產品經銷公司按照'預防為主、防治結合、綜合治理'的環(huán)境保護原則,在預防產生新污染源的同時,通過采用先進的工藝、技術和設備,不斷減少污染物排放量,提高公司的環(huán)境管理水平。
(二)公司安全生產委員會是環(huán)境保護管理工作的最高機構,按照'誰主管、誰負責'的原則,對環(huán)境保護工作實行分級管理。公司機關及所屬單位負責人是本單位環(huán)境保護工作的第一責任人,明確本單位環(huán)保管理人員,建立崗位責任制。
(三)各級項目投資部門對本單位新、改、擴建項目環(huán)境影響評價負責,工程建設部門對施工建設期間環(huán)境保護管理負責。
(四)產品經銷公司機關及所屬單位應將環(huán)保費用支出納入預算管理,?？顚Ｓ?并將環(huán)境治理投資納入年度計劃。
(五)產品經銷公司對環(huán)境保護先進單位和個人予以表彰或獎勵;對造成環(huán)境污染、生態(tài)破壞的單位和個人,視情節(jié)輕重給予通報批評或相應行政處分,對觸犯法律的移交司法機關處理。
第八十九條節(jié)能管理
產品經銷公司積極推行節(jié)能技術進步,提高能源利用效率,鼓勵、支持所屬單位與職工開展節(jié)能技術研究,提出節(jié)能合理化建議。
產品經銷公司與所屬單位通過設立節(jié)能管理部門實現對節(jié)能的統(tǒng)一管理。公司安全環(huán)保質監(jiān)部是節(jié)能工作的歸口管理部門,綜合管理全集團的節(jié)能工作;下屬各單位設立相應的節(jié)能管理部門負責本單位的節(jié)能工作。
第九十條消防、治安保衛(wèi)、交通安全管理
公司安全環(huán)保質監(jiān)部是負責消防、治安保衛(wèi)管理機構;公司辦公室是公司交通安全管理機構。公司安全環(huán)保質監(jiān)部、辦公室負責建立相關管理制度,并定期進行培訓、監(jiān)督、檢查,及時處理上報相關事故。
公司所屬單位要建立健全消防、治安保衛(wèi)、交通安全機構、明確責任、建立隊伍,加強預防和培訓教育,做好設施與裝備的維護,特別是涉油(氣)、化工產品的單位,要做好消防安全和治安保衛(wèi)工作,加強油區(qū)治安整治和交通安全管理,防止偷盜和交通事故發(fā)生。
第12篇 石油公司規(guī)章制度管理辦法
石油銷售公司規(guī)章制度管理辦法(試行)
第一章 總則
第一條為規(guī)范石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')規(guī)章制度的管理工作,健全和完善規(guī)章制度體系,使公司規(guī)章制度的起草、審核、發(fā)布和備案工作程序化、規(guī)范化,為公司發(fā)展戰(zhàn)略和經營管理提供支撐,參照國家和集團公司、上級單位的相關規(guī)定,特制訂本辦法。
第二條本辦法適用于公司各部門、營業(yè)室。
第三條本辦法所稱的規(guī)章制度,是指由公司各職能部門依據國家和集團公司相關規(guī)定,結合公司實際組織起草的,以公司名義印發(fā)的有關公司生產經營和資產經營等行為的規(guī)范性文件,包括規(guī)定、辦法、指導意見以及規(guī)則、實施辦法、細則等。技術標準、工作標準和操作規(guī)程不在此例。
第四條公司制度的制定應遵循以下原則:
(一)合法合規(guī):以憲法、法律、法規(guī)和上級政策為依據的原則;
(二)體系完整:制度體系要涵蓋公司為實現整體戰(zhàn)略目標而涉及的各項管理職能,盡量做到內容全面;
(三)結構合理:制度體系要分類合理、層次明確,體系內各項制度之間具有內在邏輯關系,有利于理解與執(zhí)行;
(四)協(xié)調統(tǒng)一:制度中有明確的適用條件與適用部門、制度中規(guī)定的權責對等清晰,低級制度服從高級制度,避免制度之間的沖突;
(五)功能到位:能滿足公司管理各層面活動的需要;
(六)相對前瞻:管理制度的制定要具有一定的前瞻性、穩(wěn)定性,不宜經常作原則性變動;
(七)符合實際:適用公司現有的發(fā)展階段,符合公司的實際情況和企業(yè)文化,關注公司現階段最核心最緊迫需解決的問題;
第二章 組織機構及職責
第五條綜合辦公室是公司規(guī)章制度的綜合管理部門。
第六條綜合辦公室履行下列規(guī)章制度管理職責:
(一)組織擬訂公司規(guī)章制度建設規(guī)劃;
(二)根據規(guī)劃督促、檢查、協(xié)助各職能部門實施規(guī)章制度草案起草工作;
(三)負責對規(guī)章制度草案的合法性、規(guī)范性進行審查;
(四)建立規(guī)章制度臺帳,對規(guī)章制度的貫徹落實情況進行檢查或抽查。
第七條綜合辦公室承擔規(guī)章制度的文字審修、提交會議審議和存檔備案等職責。
第三章 規(guī)章制度的格式要求
第八條各部門在完成草案的草擬工作時,應遵照以下文本格式及書寫規(guī)定:
(一)基本格式一般分為總則、分則和附則三部分,規(guī)則、實施辦法和細則等可直接分條序列。
1.總則作為規(guī)章制度的第一章,應對制定目的、依據、適用范圍、主要規(guī)范內容或原則等予以明確。其中,依據的主要條款應予以摘錄作為附件明示。
2.分則應通過章節(jié)對總則中規(guī)定的內容進行細化,包括組織機構及職責、具體規(guī)范內容、程序及方法、考核與獎懲等章節(jié)。
3.附則中應明確規(guī)定解釋權歸屬、實行日期以及相關制度的廢止等內容。
(二)字體及條款項序號格式
1.規(guī)章制度名稱的字體為小二號華文中宋,一級章節(jié)為三號黑體,二級章節(jié)為三號粗楷體,條目名為三號粗仿宋_gb2312,內容為三號仿宋_gb2312。
2.條款項按照第*條、(*)、'*.'標示。例如,第五條第二款第三項的序號分別為'第五條'、'(二)'和'3.'。
3.規(guī)章制度電子版段落間距按照規(guī)章制度標題段前1行段后1行,一級章節(jié)標題段前1行段后0行,二級章節(jié)標題段前0.5行段后0行。標題、內容行間距為1.5倍間距。
(三)文字書寫應符合集團公司、上級單位現行規(guī)范及有關技術要求,內容合法、概念準確、結構嚴謹、條理清楚、語言簡明。
第四章 規(guī)章制度的制定、修訂和廢止程序
第一節(jié) 立項
第九條各職能部門應根據集團公司、上級單位的要求,結合公司的管理現狀和管理需要,擬定相關制度建設項目計劃,并向綜合辦公室申報備案。
第十條需要制定規(guī)章制度的部門,應在年初(原則上為每年3月份前)向公司提出立項申請,填寫《文件立項申請表》(附件1)中以下內容后提交綜合辦公室:
(一)擬編制的規(guī)章制度的名稱;
(二)擬編制的規(guī)章制度的目的、必要性及主要依據和有關背景材料;
(三)規(guī)章制度的主要內容;
(四)起草部門和相關部門的名稱,需要相關部門配合的事宜;
(五)編制規(guī)章制度的時間安排。
第十一條申請立項部門的主管領導應審核《文件立項申請表》并簽字。
第十二條綜合辦公室收集《文件立項申請表》并結合公司年度工作安排,對各部門的立項申請進行匯總研究;與各部門及公司主管制度建設的領導溝通后,明確公司本年度出臺的規(guī)章制度的名稱、起草部門、完成日期等,編制《公司__年度規(guī)章制度建設任務書》;報領導辦公會審批通過后,以紅頭文件的形式下發(fā)并報上級單位企業(yè)管理部備案。
第十三條在年度計劃執(zhí)行過程中,對已列入年度計劃因情況變化而無制定之必要,或因工作急需制定而未列入年度計劃的,由綜合辦公室與起草部門協(xié)商,經公司主管制度建設的領導批準后撤銷或增加該項目立項。
第二節(jié) 起草
第十四條《公司__年度規(guī)章制度建設任務書》下發(fā)后,承擔起草工作的部門應嚴格按照任務書中的內容及時間安排起草相應的規(guī)章制度。涉及兩個及以上部門的,應明確一個負責部門,其它部門協(xié)助完成。
第十五條公司的規(guī)章制度按業(yè)務性質,分為綜合管理類和業(yè)務管理類。業(yè)務管理類管理制度包括:生產經營管理方面的規(guī)章制度;綜合類管理制度包括行政管理和事務管理方面的規(guī)章制度。
第十六條規(guī)章制度可按以下進行分類:
(一)規(guī)定:對有關工作或事項作出具體規(guī)定的文件,重在強制約束性;
(二)辦法:對有關工作、有關事項的具體辦理、實施提出切實可行的措施的文件,重在可操作性;
(三)制度:要求公司員工共同遵守的準則,是針對某項具體工作、具體事項制定的必須遵守的行為規(guī)范;
(四)規(guī)則:為維護勞動紀律和公共利益而制定的要求員工遵守的關于工作原則、方法和手續(xù)等的條規(guī);
(五)規(guī)程:為了使工作按程序進行而制定的一些具體規(guī)定;
(六)守則:公司要求其成員遵守的行為準則。
第十七條規(guī)章制度草案應對起草目的、依據、適用范圍、具體規(guī)范、解釋部門和施行日期等做出明確規(guī)定。
第十八條承辦部門起草規(guī)章制度時,涉及其他部門的或與其他部門關系緊密的,起草部門應當充分征求其他部門及主管領導的意
見,相關部門及相關部門主管領導需填寫《意見征求表》(附件4)。
第十九條必要時,規(guī)章制度的起草部門可征求其他部門的意見,填寫《意見征求表》(附件4)。
第二十條規(guī)章制度的起草部門應進行深入調查研究,掌握國家有關法律法規(guī)政策、集團公司及上級單位的有關制度,注意與公司現有規(guī)章制度的銜接、配套和協(xié)調,廣泛聽取部門和員工的意見。聽取意見可以采取座談會、聽證會、征詢意見表等多種形式。
第三節(jié) 審查和修改
第二十一條規(guī)章制度草案起草完畢,由承辦部門的部門負責人審查,審查后報送承辦部門主管領導審核,并按主管領導的意見進行修改,修改合格后由部門主管領導在《文件審批表》(附件3)中填寫審核意見并簽署姓名。
第二十二條規(guī)章制度經部門主管領導審核后,承辦部門將以下資料報送綜合辦公室:
(一)規(guī)章制度及電子文本;
(二)《征求意見表》;
(三)《文件審批表》;
(四)規(guī)章制度有關背景材料、調研材料以及征求意見;
(五)和討論情況的匯總材料。
第二十三條綜合辦公室主要從以下幾個方面對規(guī)章制度草案及說明書進行審查、修改:
(一)是否符合法律法規(guī)和國家有關政策的要求,是否符合集團公司的規(guī)定和要求;
(二)與公司現行規(guī)章制度有無沖突、重復;
(三)是否正確處理領導、相關部門及員工的意見;
(四)條文結構是否合理、用語是否準確;
(五)是否存在法律風險。
第四節(jié) 審議、發(fā)布
第二十四條綜合辦公室審查、修改后,將規(guī)章制度遞交公司主管制度建設的領導審批,審批通過后由綜合辦公室根據提請公司領導辦公會審定。
第二十五條經審議批準的規(guī)章制度,由綜合辦公室進行文字審修后下發(fā)執(zhí)行。需上報上級單位相關部門審批的,經審批通過后予以下發(fā)執(zhí)行。
第五節(jié) 修訂、廢止
第二十六條規(guī)章制度的修訂和廢止由原承辦部門填寫《文件更改申請表》(附件2)提交綜合辦公室立項、審核后,按本辦法第二章第一至四節(jié)規(guī)定的程序進行修訂和廢止。
第二十七條修訂規(guī)章制度時,應對需要修改的條款在規(guī)章制度修改草案說明書中明確說明。
第二十八條現行規(guī)章制度被新的規(guī)章制度所取代時,應在草案中注明予以廢止。
第二十九條規(guī)章制度部分條款進行修改或者廢止的,必須公布新的規(guī)章制度。
第五章 其它規(guī)定
第三十條因公司生產經營急需出臺的規(guī)章制度,可先制定暫行或試行規(guī)定(辦法),在條件成熟后,及時進行修訂和完善。
第三十一條各職能部門負責對本部門承辦的規(guī)章制度組織培訓學習,對貫徹落實情況進行監(jiān)督檢查,并將貫徹落實情況每半年向綜合辦公室反饋。
第六章 附則
第三十二條本辦法由綜合辦公室負責解釋和修訂。
第三十三條公司制定本辦法,需向上級單位企業(yè)管理部備案。
第三十四條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規(guī)和集團公司相關規(guī)定執(zhí)行。
第三十五條本辦法自頒布之日起施行。
附件:1.《文件立項申請表》
2.《文件更改申請表》
3.《文件審批表》
